独立董事提名 - 武汉烯王生物提名陈向东为嘉必优第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职等情况及违规记录[3][4] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在嘉必优任职未超六年[5] - 会计专业人士需有5年以上全职工作经验等资格之一[5] 其他 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[6] - 声明时间为2024年12月10日[7]

独立董事提名 - 刘圻被提名为嘉必优第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需有五年以上法律等工作经验[2] - 持股1%以上等情形不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在嘉必优连续任职不超六年[5] 资格要求 - 需具备注册会计师等三类资格之一[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月7日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届提名 - 公司开展监事会换届，提名王纪、陈静为非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会由两名非职工代表和一名职工代表监事组成[3] - 任期三年，自股东大会审议通过就任[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届议案》3票同意，0票反对弃权[3] - 该议案需提交公司股东大会审议[3]

换届选举 - 公司第三届董事会及监事会任期将届满，开展换届选举[1] - 2024年12月10日董事会、监事会审议换届议案，待股东大会审议[1][4] - 提名6名非独立董事与3名独立董事候选人组成第四届董事会[2][3] - 职工代表大会选举吴宇珺为第四届监事会职工代表监事[4] - 2024年12月26日股东大会换届选举，采用累积投票制[2][4] 股东持股 - 易德伟直接持有公司2,331,377股股份[9] - 杜斌直接持有公司976,383股股份[10] - 王华标直接持有公司1,108,165股股份[13] 人员信息 - 王逸斐等多人任职情况及是否持股说明[14][16][17] - 陈向东等独立董事任职资格及情况[19][20][22] - 王纪、陈静任职及符合任职条件情况[24][25]

独立董事提名 - 武汉烯王生物提名刘圻为嘉必优第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 提名人符合多项任职资格条件并通过审查[3][4][5] 声明时间 - 提名人于2024年12月10日作出声明[7]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月26日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[3] - 股权登记日为2024年12月17日[13] 会议地点 - 现场会议召开地点为湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 选举公司第四届董事会非独立董事应选6人[5] - 选举公司第四届董事会独立董事应选3人[6] - 选举公司第四届监事会非职工代表监事应选2人[6] 其他 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年12月11日披露[6] - 现场出席会议预约登记需在2024年12月24日17时前将登记文件扫描件发至邮箱zqb@cabio.cn[15] - 股东大会对董事、独立董事、监事候选人选举议案分组编号，股东需针对各议案组下每位候选人投票[25] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 投资者可在限额内对选举议案按意愿表决，可集中或分散投票[26]

人事变动 - 2024年12月10日公司召开职代会选举吴宇珺为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 吴宇珺生于1985年，有澳永久居留权，硕士学历[3] - 吴宇珺有丰富工作履历，现任职董事长助理等职[3] - 吴宇珺直接持有公司30,587股股份[3] 组织架构 - 公司第四届监事会由三名监事组成[2]

业务布局与合作 - 人类营养业务是公司“一主两翼”主要业务，婴幼儿配方奶粉市场是利基市场，已与雀巢、达能、飞鹤、伊利等合作，营养素产品随客户乳基营养品发展；还拓展大健康领域，与仙乐健康等代工厂及安琪纽特等品牌合作 [1] - 确立“一主两翼”业务布局，发挥人类营养领域经验拓展动物营养市场，布局宠物营养业务，核心产品 ARA、DHA 已添加至宠物产品，通过参股公司杭州全硕合作，未来继续拓展 [2] 公司决策与战略 - 回购期限内根据市场情况择机回购并披露信息 [2] - 坚持国际化战略，海外收入占比 42.50%，关注汇率走势，开展外汇套期保值业务降低风险 [2] - 拟购买上海欧易生物医学科技有限公司 65.00% 股权，深化生命科学领域布局，与欧易生物形成协同效应，按程序推进重组并披露进展 [2][3] 行业影响与展望 - 生育政策支持有益于婴配行业，公司将为行业发展助力 [1][2] 信息待公布 - 四季度产销量及单品市场价格趋势、重组进程详情敬请关注公司公告 [2][3]

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-049 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 28 日 | 8 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元-3,000 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月06日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者提问 - 2024年11月29日至12月05日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] 参会人员 - 包括董事长、总经理易德伟等，特殊情况可能调整[5] 联系人信息 - 易华荣，电话027 - 67845289，邮箱zqb@cabio.cn[7] 会后查看 - 投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]