证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-031 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于变更公司企业类型的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司企业类型的议 案》。具体情况如下： 鉴于公司上市前外资股东贝优有限公司持有的公司首发前股份 2,250.00 万 股已全部减持完毕，公司的企业性质"股份有限公司（港澳台投资）"已与实际情 况不符，公司拟向属地市场监督管理部门申请将公司类型由"股份有限公司（港 澳台投资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体登记类型以市场监督管 理部门核定为准。 本次变更尚需提交公司股东大会审议，并须经相关行政管理机关核准。前述 事项存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 上市地点：上海证券交易所 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆 | | | 易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 | | | 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧 | | | 润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中 | | | 心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申 ...

公司概况 - 2024年是公司成立20周年和上市5周年，已连续5年发布ESG报告[6] - 产品销售区域覆盖30多个国家及地区[21] - 与雀巢、达能、嘉吉等国内外知名企业建立长期合作关系[21] 荣誉奖项 - 2024年获得青年科技创新奖、湖北省科学技术进步奖一等奖等多项荣誉[23] - 2024年12月荣获“湖北省第十七届（2022 - 2023年度）守合同重信用企业”荣誉称号[63] 战略目标 - 2024年度将ESG融入企业战略和企业文化，确立基本战略目标并构建六条愿景[6] - 基于六大模块制定2024 - 2026三年ESG工作目标，确立2024年度具体计划和预算[33] 公司治理 - 2024年召开董事会会议8次，审计委员会会议3次，战略委员会会议2次等[47][49] - 2024年12月26日完成第三届董事会及各委员会换届选举[49] - 2024年度共披露公告59份，2023 - 2024年度信息披露评级提升至B级[54] 专利研发 - 截止至2024年12月31日，共有授权专利186件，另有软件著作权1件，在审国内发明专利100件，PCT申请1件[61] - 2024年合成生物技术平台完成智能研发平台一期功能实现和二期设计等多项升级[83] 产品与合作 - 2024年8月5日，创新产品2'-FL正式获得国家卫生健康委员会批准[71] - 2024年8月9日，与达因药业、纽斯葆签署三方战略合作协议，发布针对儿童群体的DHA创新配方产品[74] 生产与质量 - 2024年对59家现有供应商现场审核，对40家新供应商评审，全年到货2000多批原料及包装材料，一次合格率98.65%[93] - 全年完成4000多批产品检测，产品合格率＞99%，第三方型式检测指标181项，合格率100%[95] 客户满意度 - 2024年客户满意度调查共收集50份问卷，工厂类客户满意度总体得分4.74，指数96.4%；经销商类总体得分4.64，指数95.8%[102][103] - 2024年拒收情况从5次降至2次，每百万营收客户投诉数量为0.104次/CNY，CQI=9.5[106] 员工情况 - 2024年员工劳动合同签订率达100%，员工中女性占比33.6%，管理人员中女性占比28.6%[118] - 2024年员工培训计划完成率100%，投入培训发展经费67.5万元，每百万营收员工培训投入0.12万元，员工培训覆盖率100%，人均学时约50小时，新员工培训时数不少于30小时/人[129] 社会责任 - 2024年在中国科学院合肥物质科学研究院设立奖学金出资30万元[139] - 2024年按照与华中师范大学教育发展基金会签署的协议捐赠120万元[139] 环保情况 - 2024年总投入环保资金为675.05万元[157] - 2024年监测完成率100%，合格率100%，环保排污情况100%对外公示[160] - 2024年葛店、江夏、嘉纬工厂合计能源消耗折合排放二氧化碳62,878.26吨[169]

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fay. x Internet : www daxincna com cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 ...

关联交易 - 2025年度公司及子公司与主要关联方预计交易不超675.01万元[4] - 2025年销售商品/提供劳务预计中，合肥中科特医16万元占0.56%等[6] - 2025年采购商品/接收劳务预计中，广州利必多脂类531.11万元占100%等[6] - 2024年预计关联日常交易不超2521.13万元，实际发生1478.43万元[7] - 2024年销售商品/提供劳务实际发生金额涉及多家公司[8] - 2024年采购商品/接收劳务实际发生金额涉及多家公司[9] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，某公司总资产1452.22万元等[13] - 截至2024年12月31日，合肥中科特医总资产103.84万元等[10] - 截至2024年12月31日，合肥中科华燕总资产455.85万元等[12] - 截至2024年12月31日，广州利必多脂类总资产4343.22万元等[14] - 截至2024年12月31日，上海时代光华总资产13313.28万元等[16] 会议审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 公司背景 - 广州利必多脂类成立于2018年11月13日，注册资本1428.57万元[14] - 上海时代光华成立于2004年5月26日，注册资本1000万人民币[15] - 多家关联公司与公司人员任职关系[16]

（一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、 第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公 司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-029 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王纪召集并主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉 必优生物技术（武汉）股份有限 ...

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需股东大会审议[4] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避后全票通过[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案》非独立董事、独立董事相关表决通过，后者需股东大会审议[18][19] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》全票通过[20] - 《关于变更公司企业类型的议案》全票通过[21] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》关联董事回避后全票通过[22] - 《关于向武汉农村商业银行申请专利抵押贷款的议案》全票通过[23] 公告发布 - 公司董事会于2025年3月28日发布公告[24]

会议信息 - 嘉必优第二届独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年3月27日召开[2] - 会议通知于2025年3月17日送达全体独立董事[2] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，3票同意[4]

公司基本信息 - 公司法定代表人为易德伟，注册地址和办公地址均为武汉市东湖新技术开发区高新大道999号[17] - 董事会秘书为易华荣，证券事务代表为王芳，联系电话均为027 - 67845289 [18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，交易所网址为www.sse.com.cn [19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为嘉必优，代码为688089 [20] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为丁红远、夏雪 [22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入555,593,402.27元，较2023年增长25.19%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润124,212,718.70元，较2023年增长35.94%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额173,044,682.14元，较2023年增长151.19%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,556,087,313.72元，较2023年末增长5.40%[23] - 2024年基本每股收益0.74元/股，较2023年增长37.04%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.16%，较2023年增加1.88个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例8.62%，较2023年减少0.08个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计24,222,777.62元[28][29] - 结构性存款期初余额3.10万元，期末余额3.14万元，当期变动0.04万元[31] - 其他非流动金融资产期初余额14,800.24万元，期末余额14,805.43万元，当期变动5.18万元[31] - 本年度费用化研发投入47,907,081.32元，上年度为38,596,772.82元，变化幅度24.12% [105] - 本年度研发投入合计47,907,081.32元，上年度为38,596,772.82元，变化幅度24.12% [105] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为8.62%，上年度为8.70%，减少0.08个百分点[105] - 本年度和上年度资本化研发投入均为0 [105] - 研发投入总额较上年无重大变化，研发投入资本化比重无大幅变动[106] - 报告期内，公司实现营业收入555,593,402.27元，同比增加25.19%；归属净利润124,212,718.70元，同比增加35.94%；扣非净利润99,989,941.08元，同比增加60.11%[122] - 主营业务收入54,228.69万元，同比增加24.55%，主营业务成本30,518.40万元，同比增加22.47%[125] - 2024年管理费用40517422.33元，同比增加56.31%，因股份支付费用冲回、职工薪酬增加和并购重组费用所致[141] - 2024年研发费用47907081.32元，同比增加24.12%，因公司持续加大研发投入[141] - 2024年经营活动现金流量净额173044682.14元，同比增加151.19%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[143] - 营业外收入20244266.21元，占利润总额比例14.48%，系帝斯曼现金补偿款[144] - 货币资金期末数153150402.19元，占总资产9.08%，较上期减少36.10%，因支付募投项目款[146] - 长期股权投资期末数43785893.74元，占总资产2.60%，较上期增加59.98%，因增加对外投资[146] - 在建工程期末数265548049.09元，占总资产15.74%，较上期增加99.58%，因募投项目研发中心投入增加[146] - 合同负债期末为756,471.91，占比0.04%，期初为2,081,417.35，占比0.13%，变动-63.66%[147] - 应付职工薪酬期末为18,616,111.11，占比1.10%，期初为13,439,551.59，占比0.83%，变动38.52%[147] - 长期借款期末为12,626,856.61，占比0.75%，期初为0[147] - 递延收益期末为2,725,000.00，占比0.16%，期初为4,204,300.00，占比0.26%，变动-35.19%[147] - 境外资产为75.15万元，占总资产比例为0.04%[148] - 报告期投资额为15,664,700.00元，上年同期为48,729.97元，变动幅度32045.93%[152] - 理财期初数3.10万元，本期公允价值变动损益0.06万元，本期购买7,038.04万元，本期出售/赎回7,038.06万元，期末数3.14万元[154] - 非流动金融资产期初数14,800.24万元，本期公允价值变动损益26.66万元，其他变动-21.47万元，期末数14,805.43万元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司人类营养业务收入523,754,509.40元，同比增长25.22% [32] - 2024年ARA产品销售收入390,288,564.35元，同比增长29.17% [32] - 2024年藻油DHA产品销售收入108,868,482.84元，同比增长37.06% [32] - 人类营养业务营收523,754,509.40元，同比增25.22%，毛利率44.51%，增加1.02个百分点[126] - ARA产品营收390,288,564.35元，同比增29.17%，毛利率44.08%，减少0.87个百分点[126] - DHA产品营收108,868,482.84元，同比增37.06%，毛利率50.78%，增加6.88个百分点[126] - 境内营收334,803,480.40元，同比增23.44%，毛利率38.93%，增加0.48个百分点[126] - 境外营收207,483,422.61元，同比增26.39%，毛利率51.45%，增加1.55个百分点[126] - ARA产品生产量1,097.04吨，同比增59.36%，销售量907.93吨，同比增54.52%，库存量439.00吨，同比增134.05%[128] - DHA产品生产量360.40吨，同比增31.95%，销售量301.93吨，同比增68.15%，库存量227.70吨，同比增58.81%[128] - 人类营养行业材料成本本期金额98720901.03元，占比33.98%，较上年同期变动26.50%[131] 业务发展与创新 - 2024年公司美妆个护业务新增SA产品授权备案51款，累计备案产品达114款 [39] - 2024年公司动物营养事业部推动嘉必优创新原料业务在宠物营养领域应用 [35] - 2024年公司控股子公司嘉利多联合多家头部养殖企业推进产品应用测试，部分产品获客户批准并采购 [37] - 2024年公司利用促渗载体技术完成SA纳米乳、DHA脂质体和DHA纳米乳等载体产品开发 [39] - 2024年生物基甘氨酸产品完成中试，细菌纤维素中试线建设完成 [39] - 2024年中科光谷主导《化妆品用原料N - 乙酰神经氨酸》团体标准发布 [40] - 2024年公司2'-FL产品于8月5日获国家卫健委批准，8月21日取得食品生产许可证，建成年产约200吨的产能[46] - 公司完成智能研发平台一期功能实现和二期设计，还完成智能化动物细胞培养及药筛平台设计，建立生物信息学平台[89] - 公司与天津大学元英进院士团队合作的国家重点专项“工业菌种基因组人工重排技术”圆满结题[91] - 公司实现研发实验室智能化、自动化发酵工艺及装备技术常规性装备，开始吨级智能生物制造平台建设，提升DHA藻油产能且成本显著下降[92] - 公司开发酶法制备原生质体技术、裂殖壶菌高效基因编辑技术，建立裂殖壶菌专属表达元件库，实现天然高分子材料细菌纤维素高效合成[92] - 截至2024年12月31日，公司开展多种高附加值产品开发，2'-FL获批且完成百吨级以上规模生产线建设，产线年产量达200 - 300吨[93] - 3'-FL、3'-SL、6'-SL、LNnT、LNT正在进行中试工程化工艺优化和验证，并同步进行法规准入材料准备[93] - 人工酵母合成虾青素项目完成菌株优化和中试，菌体中虾青素含量显著提升，成本降低[93] - 公司得到EPA高含量菌株并完成中试，获得EPA高含量油脂；搭建甘氨酸技术平台，完成吨级中试[93] - 公司开发DHA乳液、DHA纳米载体新产品，已进入配方优化阶段，终端产品质量显著提高[93] - 公司完善细胞多组学研究平台，开展多种产品功效机理和应用研究，燕窝酸完成口服美容临床试验，DHA乳液进入中试阶段[94][95] - 公司动物营养应用研究在特定场景脂肪酸平衡解决方案取得积极进展，部分方案获头部重点客户认可[96] - 公司本年度推出特色产品平衡乳，在蛋鸡应用中取得较好成果，将扩展研究和应用范围[96] - HMOs合成技术研究预计总投资4,008.00，本期投入2,179.61，累计投入3,442.30，2'-FL获法规批准并拿到生产许可证完成产业化[108] - 工业菌种基因组人工重排技术预计总投资1,351.00，本期投入192.56，累计投入926.90，报告期内已结题[108] - 平衡脂肪酸在动物营养中的应用研究预计总投资2,070.00，本期投入602.08，累计投入1,339.13，妊娠母猪仔猪等动物试验有结果并申请一项专利[108] - 脂肪酸系列产品开发预计总投资3,509.00，本期投入1,578.75，累计投入1,999.75，DHA产量提升20%以上，藻油生产成本显著下降[109] - N - 乙酰神经氨酸等功能营养素在化妆品应用项目预计总投资961.00，本期投入237.71，累计投入237.71，四氢甲基嘧啶羧酸完成化妆品原料安全评估报告[109] 产品相关信息 - 公司产品销售区域覆盖30多个国家及地区 [41] - 公司SA产品纯度可达98%以上，2022年经国家药监局批准增加“抗皱剂、抗氧化剂、皮肤保护剂、保湿剂”功效[44] - 公司ARA产品通过欧盟Novel food和美国FDA GRAS认证，获全球众多知名婴幼儿配方食品厂商认可[43] - 公司藻油DHA产品于2024年7月31日在婴幼儿和后续配方奶粉领域获欧盟委员会授权批准作为新资源食品在欧盟市场投放销售[43] - 2017年N - 乙酰神经氨酸被国家卫健委批准为新食品原料，2021年公司全资子公司中科光谷的N - 乙酰神经氨酸化妆品新原料备案成功[44] - 2023年10月，2'-FL被批准作为食品营养强化剂，可用于多种儿童相关配方食品[46] - 公司对大多数客户采用先货后款结算方式，给予客户1 - 3个月不等商业信用期[50] - 公司生产模式以备货为主，部分产品以销定产结合，制定三级生产计划[48] - 公司国内市场以直销为主销售，国外市场以经销为主、直销为辅销售[50] - 公司是国内最早从事以微生物合成法生产多不饱和脂肪酸及脂溶性营养素的高新技术企业之一，是国内ARA产业重要开拓者和市场推动者，是全球ARA产品主要供应商之一[77] - 公司产品销售至中国、欧洲、澳洲、北美、东南亚等30多个国家及地区[77] - 公司于2016年获得国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”[77] - 2024年，公司“油料绿色减损提质增效加工关键技术及应用”获“湖北省科学技术进步奖一等奖”，“功能性脂质生物合成与提质加工关键技术创新及应用”项目获“青年科技创新奖”[78] - 随着新国标实施，婴幼儿奶粉市场向头部企业集中，公司产品市场份额稳步提升[78] - 伴随帝斯曼ARA全球专利陆续到期，公司大力开拓国际市场，全球市场份额将逐步提高，国际行业地位逐步提升[78] - 公司以功能性原料为方向布局功能性美妆个护原料新业务[79] - 公司产品DHA、ARA、β - 胡萝卜素等被收录在《已使用化妆品原料名称目录（2021版）》中[79] - 公司燕窝酸成分获批"001号"化妆品新原料，研发团队揭示其抗衰老功效机理[80] - DHA、ARA成分添加应用在儿童化妆品中获认可[80] - 公司动物营养业务着力于动物脂肪酸精准平衡技术开发应用[80] - 公司产品销售区域已覆盖中国、美国、欧洲、澳大利亚、新西兰、韩国、东南亚等30多个国家及地区[115] - 公司与嘉吉、雀巢等部分客户合作时间已超过10年[115] 行业环境信息 - 我国婴幼儿配方奶粉行业集中度CR5从2020年的65%上升至2024年的78%[55] - 2024年居民人均可支配收入为41,314元，2019 - 2024年期间年复合增长率达6.10%[58] - 2024年消费者对800g/罐婴幼儿配方奶粉，超60%倾向200元/罐及以上中高端产品，200 - 299元/罐占比41.2%，300 - 399元/罐占比20.1%[58] -