人事变动 - 周爱武自2024年4月29日起担任公司第二届董事会独立董事[3] 会议情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会[6] 业务情况 - 2024年度公司未发生重大关联交易[10] - 2024年度公司未发生收购情况[12] 政策调整 - 2024年8月7日公司调整2022年限制性股票激励计划相关事项[19]

公司基本信息 - 公司于2021年9月9日在上海证券交易所科创板上市，发行2645万股[6] - 公司注册资本为20,670.364万元，股票每股面值1元[6][13] - 公司股份总数为20,670.364万股，均为普通股[15] 股东相关 - 发起人周劲松等合计认购7,935.00万股，占总股本100.00%[15] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%[21] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不超已发行股份总额10%[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 公司一年内重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[74] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[83] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[84] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[84] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[96] - 利润分配政策和现金分红方案决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[99] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报[94] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司指定中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[110]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事胡改蓉均全部出席[5] - 2024年胡改蓉参加各委员会会议次数为应参加次数[6] - 2024年4月提名周爱武为独立董事候选人，4月29日经股东大会审议通过[15] 经营情况 - 2024年度未发生重大关联交易[8] - 2024年度不涉及变更或豁免承诺情况[9] - 2024年度未发生收购情况[10] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情形[13] - 2024年度未因非会计准则变更原因调整会计政策等[14] 激励计划 - 2024年4月调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励人数和数量[16] - 2024年4月通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件议案[17] - 2024年8月调整2022年限制性股票激励计划首次/预留授予价格和数量[18] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职促进公司发展[19]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事熊焰韧均全部出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、1、1次会议，熊焰韧均出席[6] 重大事项情况 - 2024年度未发生重大关联交易[9] - 2024年度不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情况[10] - 2024年度未发生收购情况[11] 机构与人员情况 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[14] - 2024年4月提名周爱武为独立董事候选人并获通过[17] 激励计划情况 - 2024年4月调整2022年限制性股票激励计划首次授予人数和数量[18] - 2024年4月3日通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件议案[19] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期67名激励对象符合归属资格[19] - 2024年8月7日通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[20] - 对2022年限制性股票激励计划授予价格和数量进行调整[20] 其他情况 - 2024年度董事、高管薪酬方案及股权激励计划议案审议履行法律程序[20] - 2025年独立董事将按规定行使职权促进公司发展[21]

募资情况 - 公司发行2645.00万股A股，募集资金总额100774.50万元，净额93603.05万元[1] 项目投资与使用 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目总投资42768.00万元，拟投入33043.05万元，已用10304.68万元[5][7] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目总投资20560.00万元，拟投入20560.00万元，已用927.49万元[5][7] - 营销网络建设项目总投资10000.00万元，拟投入10000.00万元，已用7996.71万元，进度80%左右[5][7][13] - 补充流动资金及业务发展资金项目拟投入30000.00万元，已用31739.40万元[5][7] 项目延期 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目延期至2026年6月[9] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目延期至2027年12月[9] 产品与市场 - 注射用紫杉醇聚合物胶束为国内首个上市的紫杉醇胶束产品，2025年1月执行医保价格，前景良好[16] - 紫杉醇胶束2021年四季度上市，2024年11月纳入医保目录，2025年1月执行医保价格[23] 项目意义与审议 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设可提升产能，降本增效[17] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究可扩大治疗领域，增厚业绩[19] - 营销网络建设可建立营销体系，转化优势为份额[22] - 2025年4月22日审议通过部分募投项目延期议案[24] - 监事会、独立董事、保荐机构认可部分募投项目延期[24][26]

募集资金情况 - 2021年公开发行2645万股A股，每股38.1元，应募集100774.50万元，扣除费用后实际净额93603.05万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额48146.89万元[2] - 2024年公司项目投入20684.87万元，截止期末累计投入50968.28万元[2][3][9] - 2024年利息收入净额1515.04万元，截止期末累计6512.12万元[2][3] 资金使用决策 - 2021 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，2024年额度不超6.5亿元[5][6][7] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] 现金管理收益 - 2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，如在交行上海奉浦支行投资多笔结构性存款获收益，7月4日 - 7月31日投资4000元，收回本金4000元，收益6.51元[13][14] 资金使用合规 - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、使用节余募集资金的情况[15][16][18] - 公司按照规定使用募集资金并及时披露，不存在违规情形，2025年4月22日国金证券核查认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，且不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形[21][22][23] 项目投入情况 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目承诺投资33043.05万元，本年度投入6396.28万元，累计投入10304.68万元，投入进度31.19%[27] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目承诺投资20560.00万元，本年度投入447.81万元，累计投入927.49万元，投入进度4.51%[27] - 营销网络建设项目承诺投资10000.00万元，本年度投入602.20万元，累计投入7996.71万元，投入进度79.97%[27] - 补充流动资金及业务发展资金项目承诺投资30000.00万元，本年度投入13238.58万元，累计投入31739.40万元，投入进度105.80%[27] 项目进度调整 - 2023年4月24日和2025年4月22日公司两次审议通过部分募投项目延期议案，未改变募投项目实质内容[19] - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目因新药注册上市延后、厂房建设报批审核受规划影响等进度延期，预计2026年6月达到预定可使用状态，公司调整建设方案，2024年2月获建筑工程施工许可，目前正开展主体工程施工及产线装配[28][31][32] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目因新药上市延后、行业政策变化等拟调整完成时间[28] - 营销网络建设项目截至2024年末投入进度达80%左右，因产品未纳入医保调整市场布局策略[28] 过往资金操作 - 2021年公司使用142358.49元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[10][28] - 2022年公司及全资子公司可使用不超900000000.00元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2023年8月16日，公司同意使用不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2024年8月7日，公司同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2024年末，公司7天通知存款余额为1000万元，理财产品余额为0[29] - 补充流动资金及业务发展资金累计投入3.17394亿元，超出承诺投资总额1739.4万元[29]

资金情况 - 2024年末往来资金余额5059.1万元[6] - 2024年末占用资金余额237.18万元[6] - 2024年度非经营性资金占用累计发生额3984.39万元[6] - 2024年度往来资金累计发生额4007.39万元[6] - 2024年初占用资金1311.96万元[6] - 2024年初往来资金311.90万元[6] - 2024年度占用资金利息23.00万元[6] - 2024年度往来资金利息23.00万元[6] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[2] 编制主体 - 2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表编制主体为上海谊众公司管理层[2]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，收费48,840.19万元[3] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元[3] 合规情况 - 近三年容诚所受监管措施等23次，63名从业人员受处罚等34次[5] 其他信息 - 项目签字注册会计师李悦近三年签3家上市公司审计报告[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月容诚所在乐视网案1%范围内担责，尚在二审[18]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-014 上海谊众药业股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结 合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度 董事及高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于公司董事 2025 年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事及高级管理人员 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、薪酬方案具体内容 1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇； 非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 2、独立董 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月21日就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[6] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 公司决策 - 2023年度股东大会同意聘请容诚所为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 2025年4月22日审计委员会审议公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[9] - 审计委员会认为容诚所2024年年审工作客观、公允，出具意见客观、公正[10]