证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-045 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-042 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件、通讯等 方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-043 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对 2024 年半年度报告进 行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年8月16日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-041 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派实 ...

公司概况 - 公司主要从事复合功能材料、光电材料、功能性胶粘剂三大类业务，整体业务结构正在不断优化 [2] - 公司高度重视研发投入，研发人员占员工总数22.86%，持续引进高端研发人才 [7] - 公司正在建设上海创新中心项目，以提升公司在复合材料、生物基材料等新材料方面的科技创新能力 [6][7] 业务发展 - 电子复合功能材料是公司的主营业务，占总营收比重已超过80% [14] - 光电类材料是公司的增长业务，已有新产品实现认证量产并逐步放量 [10] - 密封胶产品是公司的种子业务，新建项目将于年内试生产，未来有望成为新的增长点 [5][14] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，近几年研发费用占营收比重约7% [7] - 公司正在加快生物基、可回收、可循环等绿色低碳环保材料的研发与销售 [11][12][13] 未来展望 - 公司将持续专注功能性材料领域，整体产品结构以复合功能材料、光电材料、密封胶材料为主 [14] - 公司看好生物基材料的发展前景，正在积极推动相关产品的客户认证和量产 [13] - 公司正在实施股份回购计划，未来将用于员工持股计划或股权激励 [8][9]

公司概况 - 世华科技成立于2010年，专注于功能性材料的研发和生产，主要服务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户[2] - 公司在苏州吴江和张家港拥有3处生产基地，并在上海建设创新中心[2] - 公司主营产品包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类[2] 业务发展 - 电子复合功能材料是公司主营业务,占营收比重已达80%,主要应用于智能终端产品[2] - 光电材料是公司的增长型业务,已进入放量阶段,公司正在积极推动新产品的打样验证工作[10] - 密封胶材料是公司的种子业务,张家港工厂今年将试生产,未来有望成为新的增长点[2] 客户合作 - 公司与A客户合作多年,材料应用于其多类产品,双方合作密切[3] - A客户在功能性胶带领域的需求估计达100亿元,公司目前占比还很小,需进一步提升竞争力[4] 经营情况 - 公司一季度业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[5] - 综合毛利率有所下降,与公司业务结构调整等因素有关,未来或将有一定波动[5] 在建项目 - 公司IPO和再融资募投项目正在有序推进,包括功能性材料扩产、新建密封胶项目和创新中心建设[6] 海外布局 - 公司在美国、新加坡、日本均设有子公司,积极推进全球化经营[7] 未来展望 - 电子复合功能材料是公司核心业务,光电材料和密封胶是未来增长点[12] - 公司将持续专注功能性材料领域,整体产品结构将以三大类为主[12] 竞争优势 - 技术研发创新优势、快速响应与配套服务优势、成本优势[13]

一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-040 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-037 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,181,669 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,181,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.6982 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6982 ...

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长 和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第 三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席。 现将具体情况公告如下： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-039 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 25 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 8 名第三届董事会非职工代表董 事和 2 名第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开 2024 年第二次职工代 表大会，选举产生了 1 名第三届董事会职工代表董事和 1 名第三届监事会职工代 表监事。上述人员共同组成了公司第三届董事会和第三届监事会。 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：顾正青先生 ...

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0098号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2024年第二次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...