证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-006 三达膜环境技术股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股方式发生变动的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系因三达膜环境技术股份有限公司（以下简称 "三达膜"或"本公司"）股东厦门程捷投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"程捷投资"）已清算注销。程捷投资为本公司实际控制 人 LAN WEIGUANG 和 CHEN NI 夫妇所控制的企业，为本公司实控人夫 妇的一致行动人。程捷投资清算注销后，其持有本公司的股份将按照 合伙企业各普通合伙人的份额比例还原至各普通合伙人名下。公司实 际控制人本次持股变动不涉及到要约收购，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 ●公司实际控制人及其一致行动人所持有（控制）的本公司股份 数量及持股比例未产生变化。 ●本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的 治理结构和持续经营产生重大不利影响。 1 ●本次权益变动后，程捷投资不再持有三达膜的股份，程捷 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-005 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,852,978 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,852,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.2391 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.2391 | ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副 本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表 意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分 1 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 | 三达膜环境技术股份有限公司 4 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三达膜环境技术股份有限公司 6 | | 三达膜环境技术股份有限公司 8 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<独立董事制度>的议案》 12 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 13 | | 议案七：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 14 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 15 | | 议案九：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 16 | | ...

我们一致认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公 司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则， 交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产 生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司 董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，本次议案不涉及关联董事，因此不涉 及回避表决的情况，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。因此，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》提 交公司第四届董事会第二十七次会议审议。 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 2024 年 1 月 8 日 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2024） 三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意 见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司 三达膜环境技术股份有限公司（以 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-002 三达膜环境技术股份有限公司 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次日常关联交易额度预计金额合计2,707.40万元人民币，关联董事 1 关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原 则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董事 和全体监事一 ...

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十七次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的独立意见 公司独立董事认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易系正 常市场行为，符合公司日常经营发展的需要，关联交易遵循客观公平、平等自 愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的 财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交 易而对关联方形成依赖，其表决和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加 2024 年度日常关联 交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会进 行审议。 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 2024 年 1 月 11 日 三达膜环境技术股 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-003 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 监事会 2024 年 1 月 13 日 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十三次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，临 时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主 席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度预计 是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行 为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-004 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨延 期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688101 | 三达膜 | 2024/1/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三达膜关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058），原定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 三达膜技术（新加坡）有限公司为公司持有 43.36%股份的股东，在 2024 年 1 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 2024 年 1 月 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 三达膜环境技术股份有限公司 4 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三达膜环境技术股份有限公司 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 三达膜环境技术股份有限公司 8 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<独立董事制度>的议案》 12 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 13 | | 议案七：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 14 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理 ...