证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-001 关于连续离交业务日常销售合同项目竣工验收的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司 二、 合同进展情况 根据签署的合同，合同履行期限为自签字盖章之日起至设备安装 调试验收合格。根据合同双方的工程竣工验收工作进展，公司于 2023 年 12 月 31 日已取得拉果资源出具的《设备竣工验收单》，该项目已 完成竣工验收。 三、 对公司的影响 1 根据合同的约定，公司按照项目履约进度办理结算，已执行的订 单将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。合同期限届满不会 对公司经营业绩或财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。 一、 合同基本情况 关于本次合同执行情况，双方互不承担违约责任，将继续保持良 好的合作关系。公司将持续开展相关业务，加大客户拓展力度，同时 做好项目执行的风险防控。敬请广大投资者注意投资风险。 2022 年 10 月，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与西藏阿里 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-058 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

三达膜环境技术股份有限公司 监事会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议； （六）向股东大会会议提出提案； 1 第二章 监事会的组成 ...

三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《三 达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 ...

三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。公司（含 控股子公司）为自身债务提供担保不适用本办法。具体担保形式包括保证、抵押 及质押等。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外提供担保 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-055 三达膜环境技术股份有限公司 三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》（2023 年 9 月施行）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 1 序 号 修订前 修订后 1 第四十一条 股东大会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： ····· （二）选举和更换由非职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： ····· （二）选举和更换董事、独立董事，决定董 事的报酬、独立董事的津贴标准事项； （三）选举和更换由非职 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司募集资金专项账户开立情况如下： 1 | 序号 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 募投项目名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国光大银行 | | 无机陶瓷纳滤芯及其净水器 | | | 1 | 股份有限公司 | 52870188000064276 | 生产线项目 | - | | | 延安分行 | | | | | | 招商银行股份 | | 纳米过滤膜材料制备及成套 | | | 2 | 有限公司厦门 | 592902591610588 | | - | | | 分行 | | 膜设备制造基地项目 | | | | | | 特种分离膜及其成套设备的 | | | | | | 制备与生产项目、基于高性 | | | | | | 能膜应用的孝感市孝南区碧 | | | | | | 泉污水处理厂提标改造及扩 | | | | 兴业银行股份 | | 建项目、基于高性能膜应用 | | | 3 | 有限公司厦门 | 129950100100360978 | 的许昌市建安区污水处理厂 | - | ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 科创板上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法 规和《公司章程》规定的职责。 第三条 董事会由七名董事组成，包括独立董事三人，并设董事长一人，副 董事长一人。董事长和副董事长均以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； ...

公司独立董事认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管 协议的事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金管理效率，不会改变募集 资金用途，不影响募投项目的实施，符合相关法律法规及公司制度的有关规 定，并履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 况。因此，独立董事一致同意公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金 监管协议的事项。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十六次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的独立意见 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 2023 年 12 月 20 日 ...

三 达 膜 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 ...