证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-005 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,852,978 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,852,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.2391 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.2391 | ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 | 三达膜环境技术股份有限公司 4 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三达膜环境技术股份有限公司 6 | | 三达膜环境技术股份有限公司 8 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<独立董事制度>的议案》 12 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 13 | | 议案七：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 14 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 15 | | 议案九：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 16 | | ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-004 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨延 期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688101 | 三达膜 | 2024/1/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三达膜关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058），原定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 三达膜技术（新加坡）有限公司为公司持有 43.36%股份的股东，在 2024 年 1 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-002 三达膜环境技术股份有限公司 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次日常关联交易额度预计金额合计2,707.40万元人民币，关联董事 1 关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原 则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董事 和全体监事一 ...

我们一致认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公 司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则， 交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产 生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司 董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，本次议案不涉及关联董事，因此不涉 及回避表决的情况，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。因此，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》提 交公司第四届董事会第二十七次会议审议。 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 2024 年 1 月 8 日 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2024） 三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意 见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司 三达膜环境技术股份有限公司（以 ...

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十七次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的独立意见 公司独立董事认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易系正 常市场行为，符合公司日常经营发展的需要，关联交易遵循客观公平、平等自 愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的 财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交 易而对关联方形成依赖，其表决和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加 2024 年度日常关联 交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会进 行审议。 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 2024 年 1 月 11 日 三达膜环境技术股 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-003 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 监事会 2024 年 1 月 13 日 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十三次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，临 时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主 席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度预计 是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行 为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 2024 年 1 月 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 三达膜环境技术股份有限公司 4 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三达膜环境技术股份有限公司 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 三达膜环境技术股份有限公司 8 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<独立董事制度>的议案》 12 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 13 | | 议案七：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 14 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-001 关于连续离交业务日常销售合同项目竣工验收的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司 二、 合同进展情况 根据签署的合同，合同履行期限为自签字盖章之日起至设备安装 调试验收合格。根据合同双方的工程竣工验收工作进展，公司于 2023 年 12 月 31 日已取得拉果资源出具的《设备竣工验收单》，该项目已 完成竣工验收。 三、 对公司的影响 1 根据合同的约定，公司按照项目履约进度办理结算，已执行的订 单将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。合同期限届满不会 对公司经营业绩或财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。 一、 合同基本情况 关于本次合同执行情况，双方互不承担违约责任，将继续保持良 好的合作关系。公司将持续开展相关业务，加大客户拓展力度，同时 做好项目执行的风险防控。敬请广大投资者注意投资风险。 2022 年 10 月，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与西藏阿里 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-058 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...