长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法 律、行政法规、部门规章及业务规则，对三达膜关于部分募投项目延期事项进行 了核查，核查情况如下： 单位:万元 一、募集资金基本情况 1 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 线项目 | | | | 2 | 纳米过滤膜材料制备及成套膜设 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | 备制造基地项目 | | | | 3 | 特种分离膜及其成套设备的制备 | 30,00 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-013 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议； （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 关于三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司的2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所及本所律 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 三达膜 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 三达膜 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 2024 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案一：《关于新增募投项目的议案》 7 | | | 议案二：《关于增加 | 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 14 | 2 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年 2 月 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号）核准， 由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"）采 用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月5日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资 金监管协议的议案》，公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事 会出具了相关意见。本次增设募集资金专用账户并授权签署募集资金 监管协议的事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确 同意的审核意见。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-008 三达膜环境技术股份有限公司 关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 1 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 线项目 | | | | 2 | 纳米过滤膜材料制备及成套膜设 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | 备制造基地项目 | | | | 3 | 特种分离膜及其成套设备的制备 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 与生产项目 | | | | 4 | 膜材料与技术研发中心项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 141,000.00 | 141,000.00 | 由于无法取得募投项目实施用地等原因，项目建设不及预期，经公司第三届 董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于取消实施 部分募投项目的议案》，无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（以下简称"原 项目"）已于 2021 年 9 月 30 日取消。为提高募集资金的使用效率，公司决定将 已取消的无机陶瓷 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-011 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

三达膜环境技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-009 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原 则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司此前预计日常关联交易情况 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次日常关联交易额度预计金额合计为2,707.40万元人民币，关联董 1 事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董 事和全体监 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-007 三达膜环境技术股份有限公司 关于新增募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了便 于募投项目的集中管理及资源整合，拟将部分剩余募集资金用于开展 新的募投项目，具体情况如下： "原项目"名称：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目 "新项目"名称：洮南市污水处理厂改造项目 "原项目"变更前项目募集资金总金额为人民币50,000.00 万元，原项目已投入使用募集资金金额为人民币6.08万元，2023年8 月已明确用于新增募投项目的募集资金金额为人民币20,337.94万元， 原项目募集资金余额为人民币34,455.35万元（其中含利息4,799.37 万元）。本次拟新增的募投项目预计使用募集资金金额为人民币 4,577.83万元。 "新项目"预计正常投产并产生收益的时间：预计2025年3 月达到预定可使用状态 一、使用部分募集资金用于新增投资项目的概述 1 根据中国证券监督 ...

一、审议通过《关于新增募投项目的议案》 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-010 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十四次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，临 时会议通知于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主 席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 监事会一致认为：公司本次新增募投项目是结合公司目前生产经营 的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。新增的项 目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害 股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 ...