募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1600万股，每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额为人民币306.24百万元，扣除发行费用人民币54.17百万元后，募集资金净额为人民币252.07百万元 [1] - 上述募集资金已于2021年4月28日全部到位，截至2025年6月30日，公司募投项目均已结项，节余资金人民币45.80百万元，其中人民币8.48百万元仍存放于募集资金专户未转出 [1][16] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出明确规定，并实行专户存储 [3] - 公司与保荐机构及多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，确保募集资金规范使用 [3][4] 本年度募集资金的实际使用情况 - 公司使用最高不超过人民币50.00百万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，现金管理总金额为人民币11.83百万元 [9] - 公司使用节余募集资金人民币44.95百万元永久补充流动资金，截至报告期末尚有人民币8.48百万元节余资金存放于募集资金专户未转出 [12][16] - 报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目等情况 [7][8][10] 变更募投项目的资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况 [13] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况 [14] 监事会审议情况 - 公司监事会审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为公司募集资金存放和实际使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形 [22][23] - 公司监事会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [24][25]

公司基本情况 - 公司股票代码为688113 公司简称为联测科技 [1] - 公司全称为江苏联测机电科技股份有限公司 [3] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税） [1] - 以总股本64,397,559股扣除回购专户4,000股后的64,393,559股为基数 合计拟派发现金红利15,969,602.63元 [1] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16% [1] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 [1] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 公司治理结构变更 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议 [3] - 审议通过取消监事会议案 由董事会审计委员会行使监事会职权 [4] - 相应修订《公司章程》及其他相关制度 废止《监事会议事规则》 [4] - 在股东大会审议通过前 现有监事会成员将继续履行监督职能 [4] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规进行《公司章程》修订 [5]

公司章程修订 - 公司修订了《公司章程》的部分章节和条款，包括新增或删除内容，序号相应调整[1] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露，但尚需提交股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记和章程备案事宜[1] 公司治理制度更新 - 公司同步修订及制定了部分治理制度，以配套落实修订后的《公司章程》并促进规范运作[2] - 第22-31项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，其余制度经董事会审议后生效[2] - 修订后的治理制度全文已在上海证券交易所网站披露[2] 2025年半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股也不以公积金转增股本[5][7] - 以扣减回购账户股份后的股本64,393,559股为基数，合计拟派发现金红利15,969,602.63元[7] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16%[7] - 母公司期末可供分配利润为241,930,699.97元，合并报表归属于上市公司股东净利润为52,943,739.44元[6] - 回购专用账户中的4,000股股份不参与本次利润分配[7] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[8] 董事会及监事会审议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议全票通过利润分配预案[9] - 监事会认为该预案符合公司实际状况，有利于回报投资者且不影响长期发展[10] 2025年半年度业绩暨现金分红说明会安排 - 公司将于2025年9月8日上午09:00-10:00在上证路演中心召开网络互动说明会[14][15] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[15][18] - 董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将参会交流[17] 2025年第一次临时股东大会通知 - 股东大会将于2025年9月15日14:00在南通常测机电设备有限公司会议室召开，并提供网络投票[22][25] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月15日9:15-15:00[23] - 会议将审议利润分配预案及治理制度等议案[26] - 股权登记日为会议前收市时，登记时间为2025年9月12日8:30-17:00[28][30]

财务表现 - 2025上半年营业总收入2.55亿元，同比增长6.04% [1] - 归属母公司股东净利润5294.37万元，同比增长13.12% [1] - 基本每股收益为0.82元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税） [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14点在南通召开[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议取消监事会及利润分配预案等议案[6] 时间安排 - 股权登记日为9月8日[14] - 登记时间9月12日，异地股东16:30前送达资料[16] 其他信息 - 登记地点在南通公司四楼董事会办公室[16] - 联系人何平，电话、传真0513 - 85636573等[21]

会议信息 - 联测科技第三届监事会第十五次会议通知8月18日送达，8月27日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4][5] - 审议通过2025年半年度利润分配预案议案，待提交临时股东大会[5]

业绩总结 - 2025年半年度母公司期末可供分配利润2.4193069997亿元[3] - 2025年半年度合并报表归母净利润5294.373944万元[4] 利润分配 - 每10股派现2.48元（含税）[2] - 拟派现1596.960263万元（含税），占净利润比率30.16%[4] 决策进展 - 2025年8月27日董事会通过利润分配预案，监事会同意提交股东大会[6] - 预案需2025年第一次临时股东大会审议通过方可实施[5]

信息披露内容 - 公司应依法编制并披露季度、中期、年度报告[12] - 公司应依法编制并披露临时报告，含股东会决议、关联交易等公告[12] - 公司应依法披露再融资相关公告文件[12] - 公司应披露能反映业务、技术、财务等方面的重大信息[15] - 公司应对业绩波动、行业风险等相关事项针对性披露信息[16] 信息披露时间 - 季度报告需在会计年度前三个月、九个月结束之日起1个月内披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[18] - 中期报告需在会计年度前六个月结束之日起2个月内披露[18] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[18] - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等属于重大事项需披露[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[26] 信息披露流程 - 总经理等编制定期报告草案，董事长召集董事会审议，董事会秘书组织披露[33] - 负有报告义务人员向董事长或董事会秘书报告重大信息，董事会办公室草拟临时公告，董事会秘书审核[33] 子公司信息管理 - 控股子公司每月提交月度财务等报告，发生重大事项及时报告[40] - 控股子公司重大事项经股东会批准需发通知资料，会后两个工作日报决议文件，不需审批的及时报董事会秘书[40] 人员责任与管理 - 董事会秘书是信息披露工作主要责任人，负责组织协调信息披露事务[46][48] - 董事长是信息披露第一责任人，董事长、总经理是保密工作第一责任人[46][53] - 董事和高级管理人员应配合信息披露工作并及时报告重大事项[46][56] - 审计委员会成员监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[46] 其他规定 - 公司信息披露文件档案保存期限不少于10年[53] - 公司实行内部审计制度，对财务收支和经济活动进行监督[56] - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息造成损失，公司将追究责任人责任[56][57]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3][6] 股东会通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知；不同意需说明理由并公告[5] - 单独或合计持10%以上股份股东等请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈[6][8] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[12] - 年度股东会应提前二十日通知股东，临时股东会提前十五日通知[12] 会议时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[36] - 公司增减注册资本等事项由特别决议通过[38] 表决相关规定 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[37] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[37] - 股东买入超规定比例部分股份，三十六个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[37] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东回避，其所代表股份不计入有效表决总数[39] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开请求股东委托其代为出席股东会并行使权利[37] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权[39] 重大资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额达最近一期经审计合并报表总资产30%的事项需特别决议通过[38] 董事提名与选举 - 非独立董事与独立董事候选人需由单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[40] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上且选举两名以上非独立董事时，应采取累积投票制[42] - 选举两名以上独立董事时，应当采取累积投票制[42] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，公司将在会后两个月内实施具体方案[48] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[49] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[52] - 规则解释权属于董事会[54] - 规则由董事会拟定，经股东会审议批准生效，修改亦同[55]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[3] - 符合条件信息可自行判断暂缓或豁免披露，上交所事后监管[3] - 涉及商业秘密或国家秘密可相应暂缓或豁免披露[3][7] 操作流程 - 决定暂缓、豁免披露需董秘登记、董事长签字，材料保存不少于十年[7] - 需登记豁免方式、文件类型等事项[12] 责任机制 - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[9] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[12] 其他规定 - 制度由董事会修订与解释，决议通过生效[13] - 知情人需签署保密承诺函承担保密义务[17]