股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日14点召开[3][24] - 网络投票2024年5月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议17项非累积和3项累积投票议案[6][7] 议案相关 - 议案2024年4月26日于上交所网站披露[8] - 特别决议议案为13、15、16、17[9] - 对中小投资者单独计票议案有7、8等多项[9] - 关联股东回避表决议案是15、16、17[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月20日[14] - 登记时间2024年5月24日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 登记地点为上海自贸试验区学林路36弄研创园17号楼[17] 其他 - 会议联系地址、邮编、联系人、电话、传真、邮箱等信息[19][20] - 融资融券投资者出席现场会议所需材料[18] - 累积投票制投票规则示例[28]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数500万股[1] - 核心技术人员刘相、顾伟各获授15万股[1] - 核心技术人员钱军、王锋各获授5万股[1] - 其他69人获授460万股[1] - 激励对象不超股本总额1%，标的股票不超20%[1] - 激励对象不包括特定人员，放弃权益将调整授予数量[2]

业绩总结 - 2023年度公司净利润为-1566.44万元，未分配利润12415.59万元[3] 利润分配 - 每10股派现1元，不转增股本和送红股[2][3] - 拟派现总额918.17613万元，以登记日总股本扣回购股份为基数[3] 审议情况 - 2024年4月25日董监事会通过方案，待股东大会审议[3][4][5]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会委员3名，独立董事占半数以上[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开五次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议通过多项议案，如年度审计计划、报告等[2][3] 审计相关决策 - 续聘众华会计师事务所为2023年度外部审计机构[4] 审计结果 - 审阅2023年度内审工作未发现重大问题[5] - 认为报告期内财务报告真实准确无重大差错[6][7]

公司基本信息 - 公司于2019年10月28日首次发行2385万股人民币普通股，12月4日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币9397.0039万元[7] - 公司股份总数为9397.0039万股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 刘亚东认购32507793股，持股比例54.1797%[13] - HUANG LIUQING认购3758961股，持股比例6.2649%[13] - 沈惠中认购1879481股，持股比例3.1325%[13] - 新开发联合创业投资企业认购8727271股，持股比例14.5455%[16] - 天津和光股权投资基金合伙企业认购2181819股，持股比例3.6364%[16] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[23] - 发起人及公开发行前已发行股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[38] - 董事会收到提议后10日内反馈[41][42][43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[48] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[83] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[83] - 临时董事会会议通知时限为会议召开3日前，紧急情况可随时通知[83] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表比例不低于1/3[103] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[112] - 公司每年以现金方式累计分配利润不低于当年可分配利润的10%[114] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[126][129] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[126] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[132][133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[139]

公司基本信息 - 公司2003年3月26日成立，注册资本9540万元[6] - 2019年12月4日公司股票在上交所科创板挂牌上市，代码688118[6] 激励计划 - 2024年4月25日审议通过《激励计划（草案）》[9] - 拟授予500万股限制性股票，占股本总额5.24%[11] - 核心技术人员刘相、顾伟各获授15万股[13] - 钱军、王锋各获授5万股[13] - 其他人员共获授460万股，占授予总数92%[13] - 激励计划有效期最长不超60个月[15] - 三个归属期归属权益占比分别为30%、30%、40%[19] - 限制性股票授予价不低于每股12.93元[21] - 激励对象共73人，占2023年底职工人数4.76%[28] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[32]

制度修订 - 2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分内部治理制度议案[2] - 拟修订独立董事工作制度等多项治理制度，部分需提交股东大会审议[8][9] 股份转让 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，特定情形除外[3] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上的上市公司采用累积投票制[3] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[3] 利润分配 - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[4] - 公司采取现金或股票方式分配股利，一般年度分配，可视情况中期分红[5] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间净利润[5] - 具备现金分红条件优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[5][6] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[6] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[6][7] 会议相关 - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[4] - 独立董事不符条件应辞职，否则董事会解除职务，公司60日内补选[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 董事会设立战略等委员会，审计等委员会独立董事应过半数并担任主任委员[5] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[5] 重大资金 - 重大资金支出指未来12个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的2%且绝对金额超1000万元[6]

人员与业务数据 - 2023年末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[2] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元[2] 其他数据 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 2023年度公司审计费用79.50万元，含财报审计63.60万元、内控审计15.90万元[6] 法律与监管情况 - 众华所因雅博科技案未实际担责，圣莱达案赔偿已履行[3] - 最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受罚[4] 决策事项 - 2024年4月25日董事会通过续聘众华所议案，待股东大会审议[8]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,10] - 2024 - 2026年综合毛利率目标分别为不低于50.00%、52.00%、54.00%[7] - 2025 - 2026年净利润增长率目标分别为不低于30%[7] 考核相关规定 - 激励对象考核分四档，归属比例不同[8] - 人力5个工作日通知结果，被考核对象5日内可申诉[12] - 考核记录保存5年，超期批准后销毁[12] 其他 - 激励计划适用于核心技术人员等，非独立董事等[4] - 薪酬与考核委员会领导，人力具体实施[6] - 办法经股东大会审议通过且计划生效后实施[13]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注会资格且有5年以上会计审计全职经验[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年4月25日[7]