公司基本信息 - 公司2003年3月26日成立，注册资本9540万元[6] - 2019年12月4日公司股票在上交所科创板挂牌上市，代码688118[6] 激励计划 - 2024年4月25日审议通过《激励计划（草案）》[9] - 拟授予500万股限制性股票，占股本总额5.24%[11] - 核心技术人员刘相、顾伟各获授15万股[13] - 钱军、王锋各获授5万股[13] - 其他人员共获授460万股，占授予总数92%[13] - 激励计划有效期最长不超60个月[15] - 三个归属期归属权益占比分别为30%、30%、40%[19] - 限制性股票授予价不低于每股12.93元[21] - 激励对象共73人，占2023年底职工人数4.76%[28] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[32]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在二个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需召开临时股东大会[7] 需股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[14] - 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保[14] - 公司交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[15] - 公司交易的成交金额占公司市值50%以上[15] - 公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上且超过3000万元[20] 股东大会流程相关 - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[21][22] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[21][22] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[24] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[24] - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[24] - 股东大会会议通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[29] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[30] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[26] 股东大会主持与表决 - 监事会自行召集的股东大会由监事长主持，监事长不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[35] - 股东大会主持人违反规则致会议无法进行，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司购买、出售资产及担保金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[40] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事、监事应采用累积投票制[41] 其他规定 - 股东大会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[44] - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[41] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[41] - 股东大会决议公告应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[44] - 股东大会会议记录应记载会议时间、地点等多项内容[48] - 股东大会因特殊原因中止或无法决议，应采取措施并公告和报告[48] - 新任董事、监事任期从股东大会决议作出之日起计算[48] - 公司完成股利（或股份）派发事项须在2个月内[48] - 公司以减资为目的回购股份，决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会决议[49] - 本议事规则自股东大会决议通过之日起实施[51] - 本议事规则“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[53] - 本议事规则未尽事宜按相关规定执行，不一致时以规定为准[53] - 本议事规则由公司董事会负责解释[52]

提名规则 - 3%以上股东可提名董事或股东代表出任的监事候选人[6] - 1%以上股东可提名独立董事候选人[8] 选举制度 - 特定情况选举非独立董事、监事或独立董事应采用累积投票制[7] - 选举时股东投票权数依股份与应选人数计算[10] - 累积表决票数依股份与选举人数计算[11] - 多轮选举需重新计算累积表决票[11] 投票规则 - 投票总数多于累积表决票数或超应选人数无效[10] 计票与当选 - 现场与网络投票结果合并统计并公告[15] - 当选得票总数应超出席股东所持表决权股份总数二分之一[19] 二次选举 - 候选人得票相同或当选人数不足需二次选举[20][21] - 二次选举未达要求应两月内再开股东大会[21] 制度说明 - 制度自股东大会决议通过之日起实施[22] - “以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度由董事会负责解释[17]

激励计划审议 - 2021年3月1日董事会和监事会审议通过2021年激励计划相关议案[7] - 2021年3月22日股东大会审议通过2021年激励计划相关议案[8] - 2022年5月5日董事会和监事会审议通过2022年激励计划相关议案[13] - 2022年5月23日股东大会审议通过2022年激励计划相关议案[14] - 2023年2月24日董事会和监事会审议通过2023年激励计划相关议案[17] - 2023年3月13日股东大会审议通过2023年激励计划相关议案[20] 授予情况 - 2022年3月14日向6名激励对象授予60万股2021年激励计划预留部分限制性股票[25] - 2023年4月21日向10名激励对象授予50万股2022年激励计划预留部分限制性股票[30] - 2023年4月21日向2023年激励计划激励对象首次授予限制性股票[20] 作废情况 - 2023年3月10日审议通过作废2021年部分已授予但尚未归属的限制性股票议案[9][11] - 2024年4月25日审议通过作废2021年激励计划部分限制性股票议案[11][16] - 2024年4月25日审议通过作废2022年激励计划部分限制性股票议案[31] - 2024年4月25日审议通过作废2023年激励计划部分限制性股票议案[32] - 2021年激励计划因业绩不达标和人员离职作废170万股[24][25][26] - 2022年激励计划因业绩不达标和人员离职作废169万股[27][31] - 2023年激励计划因人员离职作废1万股[32] 业绩考核 - 2021年激励计划规定2023年营业收入增长率低于73%对应部分限制性股票作废[24][25] - 2022年激励计划规定各年度业绩考核目标，2023年净利润增长率低于120%未达目标[28][31]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象未包括独董、监事等特定人员[3] - 激励对象符合法律法规及公司规定的条件[3] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 合规情况 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] 实施意见 - 实施激励计划利于健全长效机制等且无明显损害股东利益情形[4] - 监事会同意公司实施本激励计划[4]

会议信息 - 普元信息第四届董事会第二十三次会议于2024年4月25日召开[2] - 董事会同意于2024年5月24日召开公司2023年年度股东大会[45] 议案审议 - 2023年度多项报告及议案审议通过，表决均为7票同意[3][6][8][10][11][12][13][14][15][17][18][20][22][23][25] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][6][12][14][15][17][25] 分红派息 - 公司拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数派发现金红利，每10股派1元（含税）[16] - 截至2024年3月31日，公司总股本95400000股，回购专用证券账户股份总数3582387股[16] - 合计拟派发现金红利总额为9181761.30元（含税）[16] 资金使用 - 公司拟使用5859.86万元剩余超募资金永久补充流动资金，12个月内累计使用不超30%[27] - 公司拟使用最高不超5亿元自有资金进行现金管理，期限至下一年相关会议召开[29] 股票处理 - 董事会同意作废2021 - 2023年部分已授予但尚未归属的限制性股票[31] 激励计划 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》需提交股东大会审议[39] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜[41][42][43][44] 其他 - 董事会同意继续聘请众华会计师事务所为公司审计机构，聘期一年[24]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注会资格且有5年以上会计审计全职经验[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年4月25日[7]

业绩与分红 - 2023年度拟以总股本扣减回购股份为基数派现，每10股派1元含税[11] - 截至2024年3月31日，总股本9540万股，回购股份358.2387万股，拟派现918.17613万元含税[11] 财务与资金管理 - 同意继续聘请众华会计师事务所为审计机构，聘期一年[14] - 同意使用剩余超募资金永久补充流动资金[16] - 同意使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[18] 议案审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，多数需提交股东大会审议[3][4][7][9][11][13][14][16][18][20] - 审议通过2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告[9] - 审议通过公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案[20] 激励计划 - 监事会一致同意实施2024年限制性股票激励计划，议案尚需提交股东大会审议[22][23] - 监事会同意《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，议案尚需提交股东大会审议[24][25] - 监事会认为2024年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法有效[25][26][27] - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[26] - 监事会将于股东大会审议2024年限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[26] 其他 - 同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票[19] - 2024年度监事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告时间 - 董事会报告发布于2024年4月25日[2]

董事会提名 - 普元信息董事会提名孙鹏程为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人持股不超1%[2] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在普元信息连续任职不超六年[4]