北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2024第211号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公 司于2024年9月19日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公 司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 本所根据《中华 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-041 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2024 年限制性股 票激励计划。 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 9 月 14 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席卢曼 ...

证券代码： 688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-043 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微""公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市 场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：晶华微 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 151.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 万股的 1.62%。其中， 首次授予限制性股票 120.80 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 万股的 1.30%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 30.20 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《杭州晶华微电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。 第一条 考核目的 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-040 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 9 月 14 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选非独立董 事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-044 杭州晶华微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）的有关规定，并按照杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈英骅先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案 向公司全体股东征集投票权。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈英骅先生，其基本情况如下： 陈英骅先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 具有法律职业资格。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任中兴通讯股份有限公司东南 亚区法务总监；2013 年 5 月至 2015 年 3 月，任中信银行杭州分行高级法务经 ...

北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 BEIJING TIANTAI LAW FIRM (HangZhou) 地址：浙江省杭州市滨江区科技馆街 888 号中海发展大厦 T3 六层 电话：86+0571-8668 1860 邮编：310052 1 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 法律意见书 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：杭州晶华微电子股份有限公司（公司） 北京天驰君泰（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）根据与公司签订的 《专项法律服务委托合同》，接受公司的委托，担任公司本次限制性股票激励计 划的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律法规的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整审计委员会委员的议案》。 具体情况如下： 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-042 杭州晶华微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告 一、补选非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司第二届董事会第八次会议审议，同意补选罗洛仪女士（简 历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、调整董事会审计委员会委员的情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司第二届董 事会第八 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于任免公司董事的议案》 6 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 ...

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、余冬 | 被保荐公司代码：688130.SH | 重大事项提示 2024 年 1-6 月，晶华微营业收入 6,016.40 万元，同比下降 7.34%，归属于上 市公司股东的净利润-327.94 万元，同比下降 247.80%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-942.59 万元。如未来行业需求复苏未达预期，市场 需求未能持续增长导致行业竞争进一步加剧，或者公司新品放量未达预期，将对 公司经营业绩产生较大不利影响。提醒广大投资者对公司的业绩波动、由盈转亏 的情况予以关注。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）批复，杭州晶华微股份 有限公司首次公开发行股票 1,664 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人 民币 62.98 元，募集资金总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用 ...