资金运用 - 公司及子公司拟用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月且可循环使用[2][4][6][9] 募资情况 - 公司首次公开发行1664万股，每股62.98元，募资总额10.479872亿元，净额9.2053701665亿元[4] 项目投资 - 智慧健康医疗芯片等4个升级及产业化项目和研发中心建设、补充流动资金项目拟投入募集资金共7.4999亿元[5] 决策情况 - 2025年7月10日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][8][9] - 监事会同意现金管理事项，保荐机构认为合规无异议[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月29日14点召开[3] - 现场会议在杭州市滨江区公司会议室举行[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，7月29日投票[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 议案7月12日于上交所网站等媒体披露[6] - 股权登记日为7月22日[12] 股东登记信息 - 自然人、法人股东登记及委托代理人需出示相关证件[14] - 异地股东7月28日17:00前通过信函、邮件送达登记[15] - 登记时间7月28日9:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[15]

会议信息 - 杭州晶华微电子第二届监事会第十一次会议于2025年7月10日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期等议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[5] - 审议通过变更注册资本等议案，需提交股东大会审议[6][7]

转增股本方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过以资本公积向全体股东每10股转增3股的方案 不派发现金红利 不送红股 [1][2] - 实际参与转增的股本数为92,549,488股 每股转增0.3股 合计转增27,764,846股 转增后总股本增至120,891,094股 [3][6] - 差异化分红送转方案中 回购专用证券账户中的576,760股不参与权益分派 [2][3] 股本结构变动 - 转增前有限售条件流通股份63,000,000股 转增18,900,000股至81,900,000股 [6][7] - 转增前无限售条件流通股份30,126,248股 转增8,864,846股至38,991,094股 [6][7] - 首发战略配售股份已全部上市流通 [1][6] 除权除息计算 - 除权除息参考价格计算公式为前收盘价格÷(1+0.29814)元/股 流通股份变动比例约为0.29814 [3][4] - 流通股份变动比例计算依据为参与分配的股本总数92,549,488股×0.3送转比例÷总股本93,126,248股 [3][4] 财务影响 - 转增股本后按新股本120,891,094股摊薄计算的2024年度每股收益为-0.09元 [7] - 资本公积转增股本来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金 不涉及扣税 [6]

回购情况 - 公司回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 2023年8月18日至2024年7月30日累计回购股份576,760股[2] 权益分派 - 2024年度拟以资本公积每10股转增3股[3] - 截至核查意见出具日总股本93,126,248股，本次参与分配股本92,549,488股[4] - 2025年5月23日前一交易日收盘价26.15元/股，除权除息参考价约20.11538元/股[4] - 虚拟分派流通股份变动比例约0.29814，除权除息参考价约20.14421元/股[5] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.14%[5]

转增股本方案 - 2025年5月13日股东大会通过以资本公积每10股转增3股方案[5][7] - 股权登记日2025年6月12日，除权（息）日和上市日6月13日[4] 股本数据 - 原总股本93,126,248股，实际转增92,549,488股，转增后120,891,094股[10] - 有限售股变动后81,900,000股，无限售股变动后38,991,094股[17] 收益与价格 - 按新股本摊薄2024年度每股收益 - 0.09元[19] - 除权（息）参考价=前收盘价格÷（1 + 0.29814）元/股[12]

公司业务与市场定位 - 核心产品广泛应用于医疗健康、工业自动化、智能家居等关键领域，深度融入产业数字化与智能化转型进程 [1] - 与广东乐心医疗电子、广东香山衡器集团、优利德科技等多家行业内知名企业建立稳定合作关系，产品进入倍尔康、华盛昌等知名品牌供应体系 [1] - 智能家居领域已形成成熟技术壁垒，产品切入美的、苏泊尔等头部品牌供应链 [1] - 2024年收购智芯微100%股权，其新产品已在苏泊尔、澳柯玛小规模批量量产，并开拓多个上市公司、知名品牌新客户 [1] - 通过并购整合双方研发资源，构建完整解决方案，产品矩阵广度与深度明显提升 [2] 行业前景与市场数据 - 全球智能家居市场规模将从2022年的1261亿美元激增至2026年的2078亿美元 [1] - 智能家居是AIoT技术落地的重要场景，消费者对家庭自动化、智能化生活需求持续释放 [1] 研发与产品进展 - 正在加快研发设计新一代项目，较原有产品更具性价比，更匹配客户使用需求，可应用于照明控制、马达和电磁控制、防盗报警等领域 [1] - 2024年研发投入占比达到营业收入的54.12%，在行业内位居前列 [4] - 2025年一季度新产品带HCT功能的血糖仪专用芯片已实现向国内多家知名品牌客户批量出货 [4] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入达到3704.04万元，同比增长38.70% [4] 战略发展 - 并购后协同效应优化资源配置效率，增强对消费电子、白色家电等下游客户的综合服务能力 [2] - 凭借高研发投入形成的技术优势、对行业痛点的精准把握能力，以及通过并购整合实现的生态拓展，有望打造新增长曲线 [2]

公司变更 - 全资子公司深圳芯邦智芯微电子有限公司更名为深圳晶华智芯微电子有限公司 [1] - 子公司注册资本为3300万元人民币 [1] - 子公司法定代表人变更为纪臻 [1] - 子公司成立日期为2024年9月11日 [1] 经营范围 - 子公司经营范围包括集成电路设计、芯片设计及服务、销售以及技术开发等 [1] - 子公司涉及货物进出口和技术进出口业务 [1] - 子公司无许可经营项目 [1] 工商登记 - 子公司已完成工商变更登记并换发营业执照 [1] - 子公司注册地址为深圳市南山区粤海街道深圳软件园12栋601 [1] - 子公司统一社会信用代码为91440300MADYFLKY6H [1]

公司变更 - 全资子公司智芯微完成工商变更登记并换发执照[1] - 变更后名称为深圳晶华智芯微电子有限公司[1] 公司信息 - 智芯微注册资本3300万元，成立于2024年9月11日[1] - 法定代表人为纪臻，住所位于深圳[1] 公告时间 - 公告发布于2025年5月22日[3]

担保信息 - 为智芯微提供不超8000万元担保额度，对上海华虹不超6000万元，对无锡华虹不超2000万元[2][6] - 担保主债权确定期间为2025年5月15日起三年[2][6] - 本次担保后对子公司担保总额不超8000万元[11] 财务数据 - 智芯微2024年末资产总额4353.70万元，净利润 - 51.52万元[4] - 智芯微2025年3月末资产总额5251.15万元，净利润33.13万元[4] - 本次担保金额占公司最近一期经审计总资产和净资产的5.60%和6.32%[11] 其他 - 2025年5月15日董事会审议通过担保议案[2][9] - 智芯微成立于2024年9月11日，注册资本3300万元[4] - 公司对全资子公司担保风险可控，保荐机构无异议[8][10][13]