公司业务与产品 - 2024年上半年公司简单介绍产品业务及经营情况[1] - 2024年上半年重点推出带HCT功能的血糖仪专用芯片[4] - 2024年三季度正式推出内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片SDM9110（支持6 - 10串电池组）和SDM9117（支持10 - 17串电池组）[4] 收购相关 - 公司拟以不超过14,000万元现金购买芯邦科技属下深圳芯邦智芯微电子有限公司60%至70%的股份并取得控制权[2] - 芯邦科技是专注于SoC设计的集成电路设计公司已实现规模销售智能家电控制芯片及移动存储控制芯片[2] - 芯邦科技智能家电控制芯片产品应用于触摸按键式交互产品系列有70系列、73F、73D系列已被众多知名品牌厂商采用应用于多种家电产品[2] - 本次交易在技术方面有助于公司整合研发资源拓展技术应用领域增强技术实力和产品竞争力[3] - 本次交易在产品方面有助于公司拓展MCU产品丰富产品序列完善解决方案[3] - 本次交易在市场及客户方面有助于提升市场覆盖度和占有率拓展白色家电市场[3] - 本次交易在供应链方面有助于整合资源发挥规模效应提升原材料采购成本优势[3] - 为维护上市公司及中小股东利益在后续推进中公司将推进落实设置业绩承诺等保障机制[4]

杭州晶华微电子股份有限公司 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-039 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,181,872 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,181,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.2761 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

杭州晶华微电子股份有限公司 3、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 杭州晶华微电子股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计 未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的 20.00%。 激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的 权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整。激励对象在认购限制性 股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 2、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 基本假设 7 第三章 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 9 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 11 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 18 | | 本次独立财务顾问意见 19 第五章 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | 二、关于晶华微实行本激励计划可行性的核查意见 | 19 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 20 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 21 | | 五、关于公司实 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-047 杭州晶华微电子股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

杭州晶华微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按 法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-045 杭州晶华微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 | | | --- | --- | | 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 | | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | | 综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-046 杭州晶华微电子股份有限公司 关于签署收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日与 深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称"芯邦科技"或"交易对方"）签署《杭 州晶华微电子股份有限公司支付现金购买资产之意向协议》（以下简称"《意向 协议》"）。公司拟以不超过人民币 14,000 万元现金购买芯邦科技属下将持有智 能家电控制芯片业务资产的全资子公司深圳芯邦智芯微电子有限公司 60%至 70% 的股份，并取得控制权。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及时履 行相应的决策程序和信息披露义务。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第八次会 议，审议通 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：晶华微 证券代码：688130 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、晶华微 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本 ...

北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2024第211号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公 司于2024年9月19日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公 司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 本所根据《中华 ...