证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-094 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券 交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 14 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 99 次 审议会议（以下简称"会议"），对广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议 结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-095 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通 过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时 限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况 做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 鉴 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-098 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东 大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保公司本次发行后续工 作持续、有效、顺利进行，提议将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的授权有效期自 2022 年第二次临时股东大会决议有效期届满 之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688135 | 利扬芯片 | 2023/12/20 | 二、增加临时提 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议等 [1] - 参与单位有生命保险、中庚基金等多家机构 [1] - 会议时间为2023年12月7日，地点在深圳香格里拉酒店 [1] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生和证券事务代表陈伟雄先生 [1] 公司测试定价方式 - 影响因素包括测试设备（常温、低温、高温探针台/分选机及其他配置）、测试工艺流程（不同芯片测试工序有差别）、环境因素（生产车间洁净度和温湿度要求差异）、技术难度（不同客户产品测试方案开发难度不同） [2] - 还受质量要求、服务要求、测试订单量、产能需求等影响 [2] 汽车电子领域情况 - 2018年获得汽车电子相关认证，涉及MCU、多媒体主控芯片、传感器等领域，有测试技术储备 [3] - 汽车电子对营业收入贡献小但增速最大，芯片测试除常温外还需高温、低温测试，有存储单元的要老化测试 [3] - 组建高可靠性芯片三温测试专线，结合自研MES系统满足芯片高可靠性质量需求 [3] - 加大高可靠性芯片三温测试专线投入，在智能座舱、辅助、自动驾驶等领域进行芯片测试技术研发，尤其自动驾驶单光轴多光谱图像传感器芯片 [4] 国产测试设备采购情况 - 设备选型/采购关注可靠性、稳定性、一致性，采购华峰测控、联动科技等国内厂商测试设备 [4] - 国外测试设备仍有较大优势，现有测试设备以进口为主 [4]

现金管理决策 - 2023年12月8日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2] - 拟使用不超10000万元闲置自有资金进行现金管理[2] 现金管理安排 - 额度内资金可循环滚动使用，有效期12个月[5] - 投资产品含收益凭证等，不得质押和证券投资[6] 相关授权与风险 - 董事会授权管理层及财务部门办理事宜[7] - 投资有收益未达预期和本金受损风险[12] 支持与措施 - 全体独立董事和监事会同意该现金管理[16][17] - 公司采取多项风险控制措施[13]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-093 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 二 O 二三年十二月二十五日 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于续聘公司 2023 | 年度审计机构的议案》 7 | 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东利扬芯片测试股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《上市公司 股东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-088 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利扬芯片测试股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关 ...

综上我们同意公司本次日常关联交易额度。 二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 我们认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公 司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转所需及 公司业务的正常开展，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用 效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项不会对公 司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》的相关规定，作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十七次会议，在认真 审阅并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就会议相关议案发表如下独立 意见： 一、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见 我们认为：公司 2024 年日常关联交易定价公平、合 ...

广发证券股份有限公司 单位：元/人民币 注：以上数据为含税价且未经审计。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 币别：元/人民币 | | --- | 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 | | | | 上年（前次）预计金 | 上年（前次）实际发 | 年度预计金额与 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 额（2023 | 年） | 生金额（2023 年） | 实际发生金额差异较 | | | | | | | 大的原因 | | 向关联人租赁 房屋 | 郭汝福 | | 3,989,411.10 | 3,989,411.10 | - | | 向关联人销售 | 深圳市恒鸿电 | | 2,400,000.00 | 874,752.07 | 实际业务发生需求变 | | 产品 | 子有限公司 | | | | 动 | | 合计 | | - | 6,389,411.10 | 4,864,163.17 | - | 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为广东利 扬芯片测 ...