二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-033 （一）审议通过《关于提请审议派瑞特气公司"高纯电子气体"项目收益分 红分配的议案》 公司高纯电子气体项目运行良好，监事会同意该项目收益分红分配议案。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 特此公告。 第一届监事会第十四次会议决议公告 2023 年 ...

第一条 为进一步规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，加强重大信 息内部报告事务管理，确保公司信息披露及时、准确、真实、完 整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 总则 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情 形或事件，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门及时 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公 室的制度。 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 （四） 控股公司的董事、监事和高级管理人员； （五） 公司委派或推荐的参股公司的董事、监事和高级管 理人员； （六） 其他可能获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 重大信息报告义务人包括： （一） 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-032 （二）审议通过《关于提请审议<薪酬管理制度><绩效管理办法>等两项制 度的议案》 董事会同意《薪酬管理制度》《绩效管理办法》等两项制度。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议派瑞特气公司"高纯电子气体"项目收益分 红分配的议案》 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-031 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,006,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,006,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 81.2234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a Xam a sept A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中船(邯郸)派瑞特种气体 股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股票代码：688146 股票简称：中船特气 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一: | 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办 | | 法》的议案 7 | | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，时间是2023年12月5日15时，方式为线上电话会议 [2] - 参与单位包括中信证券、博时基金等众多机构，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书许晖等 [2][3] 公司业务相关问题解答 定价机制 - 公司销售定价多为一企一议，在市场行情基础上，结合生产成本、预期毛利、客户采购量等因素确定价格，不同行业和客户定价机制不同 [3] 竞争优势 - 创新能力强，近三年累计研发费用超3亿元，截至2023年6月30日，有专兼职研发人员157名，其中专职100名，硕士和博士100人，高级工程师30人、研究员11人、国务院政府特殊津贴专家2人 [3][4] - 产品品类丰富，从一种电子特气产品发展到具备50多种生产能力，预计年底达60余种 [4] - 产品技术自主可控，产品制造技术均为自主研发，工艺迭代能力强 [4] - 行业地位高，在电子特种气体行业处于头部地位，未来将完善全球销售网络和产能布局 [4] 余气原材料优势 - 电子特种气体与电子大宗气体差异大，电子大宗制气企业生产电子特气产品不一定存在余气原材料优势 [5] 集成电路先进制程影响 - 先进制程工艺对电子特气用量呈倍数增长，随着AI等发展，将带动电子特气需求量和品类需求增加，如六氟丁二烯在先进制程中应用前景广阔 [5][6] 产品品类规划 - 公司希望2025年底前掌握130余种电子特气产品工艺技术，力争实现电子特气自主可控 [6] 新产品收入占比 - 公司新产品收入占比超10%，且收入增速较快 [7] 业务划转情况 - 中船集团第七一八研究所在公司上市前已将电子特气相关业务、资产、技术、人员全部划转至公司，公司独立开展生产经营 [7] 建厂选址看法 - 部分企业在电费低的地方建厂可能是为控制成本，但产品竞争优势还体现在供应、服务和产品迭代能力上 [7][8] 产品毛利率比较 - 目前六氟化钨产品市场销售单价和毛利率水平均高于三氟化氮，暂无法提供单个产品具体毛利率 [8] 新产品进展 - 公司六氟丁二烯产品建设产能为200吨/年，已取得试生产许可，通过部分国内外知名厂商认证，后续按需供应 [8] 新征土地项目规划 - 2023年公司在邯郸市肥乡区购置475亩土地，用于建设年产150吨高纯电子气体项目和邯郸研发中心，项目按计划实施 [8][9]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-029 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-030 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年 产 150 吨高纯电子气体项目可行性研究报告的议案》 根据公司年产 150 吨高纯电子气体项目进展要求，公司组织编制完成了中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688146，证券简称为中船特气 [1] - 公司全称为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [2] - 2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分 -10 时 00 分通过上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）网络互动举办业绩说明会，全体投资者可参加，接待人员包括董事长宫志刚等 [2] 财务相关 - 投资者询问整体营收及与去年相比的变化，公司表示属重大敏感信息，将按监管规定在指定渠道和时间公告 [3] 产品研发 - 公司主要从事电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，目前具备 50 余种产品的生产能力 [3] - 已制定 2023 年至 2025 年研发计划，预计 2023 年底产品品类增加至 60 余种 [3] 业务关系 - 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司主营业务为电力半导体器件和装置相关，与中船特气业务板块不同，暂无直接业务往来 [4] - 公司与中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司均隶属中国船舶集团，控股股东派瑞科技有限公司持有派瑞氢能 100%股权，公司在人员、业务等方面保持独立性，截至目前暂未收到氢能业务相关整合规划，后续有安排将及时公告 [5]