公司基本信息 - 证券代码 688146，证券简称中船特气，全名为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 8 日 14 时，申万宏源证券等多家单位到河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园进行特定对象调研，公司接待人员有副总经理许晖等 [1] 募投及在建项目情况 - 公司部分建设项目包括年产 3250 吨三氟化氮等六个项目，全部投产且满产将对产值产生积极影响，其对营收的影响还取决于市场需求和产能利用率 [2] - 年产 200 吨六氟丁二烯项目 2023 年 8 月达预定可使用状态，年产 735 吨高纯电子气体项目 2023 年 9 月达预定可使用状态，年产 3250 吨三氟化氮等三个项目预计 2023 年 12 月达预期可使用状态，目前建设施工已完成，需产能释放爬坡 [2][3] 行业需求与产品情况 - 集成电路封装工艺对电子特气需求小，电子特气主要用于刻蚀等环节，先进制程使用的品类和用量大幅增加，对纯度和杂质含量要求更严格，如六氟丁二烯在先进制程应用前景广阔 [3] - 三氟化氮产品国产化率约 70%，近期国内竞争充分，显示面板行业比集成电路行业竞争更激烈，公司六氟化钨生产用三氟化氮全部自产 [3][4] - 未来产量或产值较大的新产品有六氟丁二烯、高纯氯化氢、氘气等 [4] - 电子特气品种有 130 余种，公司在产 40 余种，预计年底品类更丰富，未来将加大研发力度实现产业链安全自主可控 [6] 销售模式与收入占比 - 公司销售以直销为主，境外代理商在人员交流等方面提供帮助，是境外市场开拓的有力补充，有助于开拓和维系客户等 [5] - 公司营业收入占比与前期披露无重大变化，集成电路行业收入占比 60% 左右，显示面板行业占比 25% - 30%，其他行业占比 10% - 15% [5] 产品研发与业务增长 - 除三氟化氮、六氟化钨外，公司每年按研发主线进行新产品研发和产业化，部分小品类产品与下游客户联合研发，2023 年小品类产品营业收入大幅增长 [6][7] 成本控制与产品差异 - 公司产品生产技术自主可控，可通过技术更新降低成本，国内外市场覆盖率高，规模效应突出，还将开展资源要素整合降本增效 [7] - 公司与国外同行业竞品公司在财务数据表现上各有千秋，可对比公开披露信息 [8] 其他情况 - 公司前五大客户及营业收入占比情况详见公开披露信息，目前未发生重大变化 [8] - 预计未来 3 年公司获得的政府补贴将维持在一定水平 [8] - 公司目前主营电子特气，已掌握电子大宗气体业务相关技术等，未来将根据市场需求考虑开展大宗制气业务 [9] - 2023 年三氟甲磺酸系列产品营业收入增速放缓，新签订单数量和收入下降比例匹配，未来市场应用可期 [9]

产能情况 - 主要产品三氟化氮产能为9250吨/年，六氟化钨产能为2230吨/年 [3] - 年产735吨高纯电子气体项目已于2023年9月达到预定可使用状态 [3] - 年产3250吨三氟化氮项目、年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产1500吨高纯氯化氢扩建项目预计2023年12月达到可使用状态 [3] 竞争优势 创新能力 - 起源于国家级化工研究所，近三年累计研发费用投入超3亿元 [3] - 截至2023年6月30日，拥有专兼职研发人员157名，其中专职100名，硕士和博士100人，高级工程师30人、研究员11人、国务院政府特殊津贴专家2人 [3][4] 技术水平 - 积累9项完整核心技术，其中7项达国际领先水平，2项达国内领先水平 [4] 产品技术 - 产品制造技术自主研发，工艺迭代能力强，可控制成本 [4] 行业趋势 - 受消费端影响，今年下半年集成电路行业发展形势好转但恢复速度稍缓 [4] - 预计明年集成电路行业形势好于今年，将带动电子气体行业发展 [4][5] 产品价格与毛利率 - 随着下游行业回暖，公司主要产品在国内市场价格将上行 [5] 国际市场竞争力 - 是具备全面参与世界竞争的国内行业龙头企业，以解决电子特气国产替代“卡脖子”技术为己任 [5] - 生产成本和运营成本控制较好，在开拓海外市场有竞争力 [5][6] - 部分国际知名集成电路制造企业已成为客户，下一步致力于提升份额占比和销售量 [6] - 相较于国际竞争对手，销售网络建设有提升空间 [6] 激励安排 - 已实施员工股权激励和岗位分红激励，股权激励涉及员工92人 [6] - 下一步将以更多样激励方式，纳入更多核心人员 [6]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中船特气营业收入为398,820,866.21元，同比下降19.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,953,901.59元，同比增长12.83%[4] 资产情况 - 总资产为5,770,839,031.56元，较上年度末增长102.96%[5] - 公司合并资产负债表显示2023年9月30日，货币资金为2,822,962,459.20元，应收账款为474,804,527.32元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,870，优先股股东总数未提及[13] - 前10名股东中，派瑞科技有限公司持股占比为69.1%，持有366,215,923股，无质押、标记或冻结情况；中船投资发展有限公司持股占比为3.44%，持有18,225,000股，无质押情况[13] 项目进展 - 公司募投项目"年产735吨高纯电子气体项目"原计划达到预定可使用状态日期为2023年3月，由于公共卫生事件等原因，项目实施进展未达预期，预定可使用状态日期延长至2023年9月[18] - 2023年9月12日，"年产735吨高纯电子气体项目"取得试生产方案论证复查意见，达到预定可使用状态[19] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为300,441,153.29元[28] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-799,238,563.22元[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,683,767,538.36元[29]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-028 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pericsg. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-026 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于 2023 年第三季度报告中 前 10 名股东持股情况的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船 特气 2023 年第三季度报告》（以下简称"《2023 年第三季度报告》"）。经事后核 查，发现公司《2023 年第三季度报告》部分内容有误，现对《2023 年第三季度 报告》部分内容进行更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司 2023 年度财务状况及经营成果产生影响。 一、 更正情况 更正前 | | | 前 10 | 名股东持股情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东 性质 | 持股 | 持股 | 持有有限 | ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-026 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船 特气"）控股股东派瑞科技有限公司（以下简称"派瑞科技"）、实际控制人中国 船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）直接或间接持有的公司首次公 开发行前股份锁定期自动延长 6 个月。 公司股东中船投资发展有限公司（以下简称"中船投资"）持有的公司首 次公开发行前股份锁定期自动延长 6 个月。 持有公司首次公开发行前股份的非核心技术人员董事、监事、高级管理 人员王少波、董云海、许晖、丁成、李军，同为核心技术人员的董事、监事、高 级管理人员李绍波、孟祥军、李本东、李翔宇、王占卫，其股份锁定期自动延长 6 个月。 一、公司首次发行股票情况 4、本公司如未履行上述承诺事项，将在发行人股东大会及中国证监会指定 的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为398,820,866.21元，较去年同期下降19.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,953,901.59元，同比增长12.83%[4] - 研发投入占营业收入的比例为14.69%，较去年同期减少0.14个百分点[5] - 总资产为5,770,839,031.56元，较去年同期增长102.96%[5] - 非流动性资产处置损益为-5,593.59元，符合国家政策规定[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降34.11%[9] - 本报告期末总资产较去年同期增长102.96%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益较去年同期增长128.32%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,870，优先股股东总数未提及[13] - 前10名股东中，派瑞科技有限公司持有366,215,923股，占比69.1%，无质押、标记或冻结情况；中船投资发展有限公司持有18,225,000股，占比3.44%，无质押、标记或冻结情况[13] - 平安基金持有2,858,896股，全国社保基金持有2,577,039股，招商银行持有2,062,176股，张舟霞持有972,322股，赵善芹持有803,900股，郭彦超持有637,000股[14] - 中国船舶集团有限公司实际控制着派瑞科技有限公司和中船投资发展有限公司，持有国家****产业投资基金有限责任公司7.84%股权和5.88%股权[15] - 张舟霞通过信用证券账户持有公司972,322股，胡金浩通过信用证券账户持有公司522,902股，戴文通过信用证券账户持有公司444,170股[17] 项目进展 - 公司募投项目“年产735吨高纯电子气体项目”原计划达到预定可使用状态日期为2023年3月，由于受公共卫生事件影响和供应商材料供应受限等原因，项目实施进展未达预期，预定可使用状态日期延长至2023年9月[18] - 2023年9月12日，公司“年产735吨高纯电子气体项目”取得试生产方案论证复查意见，具备试生产条件，达到预定可使用状态[19] - 公司同意将募投项目中的“年产3250吨三氟化氮项目”、“年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目”、“年产1500吨高纯氯化氢扩建项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月，募投项目建设施工已完成，处于调试阶段[20] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为300,441,153.29元[28] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-799,238,563.22元[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,683,767,538.36元[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,184,705,359.19元[30]

1.《关于提请审议聘任张长金为公司副总经理的议案》的独 立意见 我们对《关于提请审议聘任张长金为公司副总经理的议案》 进行了审核,认为:公司副总经理的提名及聘任的程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。张长金先生的教育背景、个 入履历具备担任公司副总经理的资格和能力, 有利于公司发展; 张长金先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司高级管 理人员的情形。 综上,我们同意董事会聘任张长金先生为公司副总经理,任 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有 届董事会第二十四次会议独立董事独立意见 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议独立董事 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,我们作为中 船(邯郸)派瑞特种气体有限公司(以下简称"公司")独立董事, 本着独立客观判断的原则,认真审查了公司第十届董事会第二十 四次会议中相关议案,发表独立意见如下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船特气部分募投项目延期的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）420 号）的同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股发 行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除发行 费用人民币 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于提请审议公司部分募投项目延期的议案》，同意公司 将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"年产 3250 吨三氟化氮项目""年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目""年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目"达到 预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独 立董事对此发表了明确同意的意见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕420 号），公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股发行价格 人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,73 ...