唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司募集资金的存储、使用、变更和监督应严格按照本制度执行。 第二章 募集资金的存储 第七条 募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-014 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》 （中兴华验字（2022）第 010039 号）。 公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。作为独立董事，我 本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各 议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议， 独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要 独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | 本年度应 | | 以通讯 | 参加董事会情况 | | 是否连续两 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事 | 亲自出 席次数 | 方式参 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 次未亲自参 | 出席次数 | | | 会次数 | | 加次数 | | | 加会议 | | | 黄吉 | 次 5 | 次 5 | 次 5 | 次 0 | 次 0 | 否 | 次 3 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯部分募投项目增加实施地点的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发 行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 万元。扣除发行费 用（ ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，至少含1名会计专业人士[3] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 最近36个月内有违法违规记录者不得被提名[12] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[12] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需5年以上相关全职工作经验[12] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[19] 独立董事选举与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[21] 独立董事履职要求 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[25] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 每年现场工作时间不少于15日[31] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[34] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[38] - 发表独立意见应包含相关内容，签字确认、报告董事会及披露[32] 专门委员会规定 - 风险与审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 风险与审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[29] - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前三日提供资料，资料至少保存十年[40] 其他规定 - 独立董事获得选任后30日内向交易所报送声明及承诺书并更新资料[15] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[42] - 提名和薪酬考核委员会建议未被采纳需记载意见及理由并披露[30] - 股东或董事冲突影响经营管理时，独立董事应维护整体利益[33] - 公司应健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[35] - 公司应为独立董事履职提供工作条件、人员支持，保障知情权并及时提供会议通知和资料[40]

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本薪酬管 理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会的全体成员； （二）公司监事会的全体成员； （三）公司所有高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员） 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，总体薪酬水平 兼顾内外部公平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； ...

重要内容提示： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-013 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"唯捷创芯"）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称 "唯捷精测"）、上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"上海唯捷"）、 深圳唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"深圳唯捷"）。 本次担保金额总额度为人民币 30,000 万元，已实际为子公司提供的担保 余额为 3,000 万元。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2、成立日期：2020 年 1 月 19 日 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街 1 号院 16 号楼 （一）基本情况 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行 金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，融资方式包括但不 限于贷款、银行保 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 47 | | ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会 议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷 创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-007 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年度，监事会本着对全体股东负责的精神，按照法律法规、 规范性文件及公司内部相关规定，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会 的监督职权，依规召开监事会、积极列席报告期内的董事会和股东大会，对公司 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-009 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，并与审计会计师 进行了充分地沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情 况如下表所示： 单位：人民币，万元 对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期 内的预期信用损失金额计量损失准 ...