上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证券股份有限公司 OONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层) 二〇二四年三月 3-2-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目录 | 声明. | | --- | | 日求… | | 释 义 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本情况. | | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证 ONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层) 二〇二四年三月 3-1-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与募集说明书、尽职调查报告中的 含义相同。 3-1-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 释义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事戴勇斌召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日 常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定 交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依 赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2024 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-008 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 2 月 28 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集 和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交 ...

一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-007 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》 2024 年 3 月 2 日 经与会监事审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-010 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法 规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超 过人民币 105,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 70,000 万元（含本数）， 本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-009 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 本次预 | 占同类 业务比 | 披露日与关 联人累计已 | 上年实际发生 | 占同类 业务比 | 与上年实际发 | | 类别 | | 计金额 | | | 金额 | | 生金额差异较 | | | | | 例 | 发生的交易 | | 例 | | | | | | | | | | 大的原因 | | | | | | 金额 | | | | | | 上海新暴 | | | | | | 根据实际产能 | | | 威电子科 | 150.00 | 4.48% | 0.00 | 30.66 | 0.95% | 匹配采购需 ...

公司核心技术人员杨金金先生于近日因个人原因辞职，并已于近日办理完毕 相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对杨金金先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）杨金金先生的具体情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-004 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 根据公司杨金金先生签署的《劳动合同》及《保密和竞业限制协议》，双方 对保密内容、竞业限制事项以及权力义务进行了明确的约定。截至本公告披露日， 公司未发现杨金金先生存在违反上述协议相关条款的情形。 二、核心技术人员离职对公司的影响 公司高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体 系，研发人员结构完善，研发团队经验丰富，不存在对特定核心技术人员单一依 赖的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 516 人，占公司员工总 人数比例为 15.90%。整体研发实力不 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-002 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2023-2024 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对 上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险。本次合同较上年同期合同金额有大幅增长，合同可持续性 存在不确定因素。 2、履约风险：合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有 关政策变化、客户需求变化以及 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、 协议签订的基本情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）的 全资子公司上海先惠大数据科技有限公司（以下简称"先惠大数据"）与上海市 新能源汽车公共数据采集与监测研究中心（以下简称"数据中心"）签订了《战 本次签订的战略合作协议属于双方的意向性约定，旨在表达双方合作意 向，确定双方互为战略合作伙伴关系。协议的具体实施及进度存在不确 定性风险，双方将在本协议基础上就具体合作项目另行协商签订具体合 作协议，具体合作项目以正式协议为准。公司将根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，及时履行审议程序及信 息披露义务。 本次签订的战略合作协议仅为合作的框架性约定，不涉及具体金额和项 目合作的具体权利义务，对公司本年度和未来年度经营业绩的影响需根 据具体合作项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响尚存在 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 本协议的签订不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重 ...