关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 5%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行股票导致实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，公司实际控制人王颖琳女士、潘延庆先生及其一致行动人 奚挹清女士、上海晶流投资咨询有限公司（以下简称"晶流投资"）和上海晶徽投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶徽投资"）合计持有公司股份比例由本次 变动前的 55.55%被动稀释至 47.70%，持股比例减少 7.85%。 ●本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、股 权结构及持续性经营产生影响。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-015 上海先惠自动化技术股份有限公司 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 16 日出 具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 高级管理人员签名： 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 1 陈为林 郑彬锋 徐 强 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 陈为林 郑彬锋 徐 强 高级管理人员签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-013 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已在上海证券交易所备案 通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 t and with the 会计师 事务所(柴珠普通合伙) iai Certified Public Accountants (Shecial Sieneral Paptnership) 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年4月17日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要 求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我 们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 76.676.136.00 元，股本为人民币 76.676,136.00 元。根 据公司 2022 年第三届董事会第五次会议和 2022 年第五次 ...

东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、东方证券承销保荐有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程 和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方 证券承销保荐有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号）批复，同意上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠 技术"、"发行人"、"公司"）向不超过 35 名特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的申请。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"和"保荐人"、）作为先惠技术 本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人及牵头主承销商，中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投"）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方 投行"）作为本次发行的联席主承销商（东兴证券、中信建投与东方投行以下合 称"联席主承销商"）， ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 一、关于本次发行人的批准和授权 （一）发行人董事会、股东大会关于本次发行的决议 本所律师查阅了发行人关于本次发行的董事会、股东大会的会议通知、会议 决议等会议文件资料。根据本所律师的核查，发行人就本次发行分别召开了以下 会议： 法律意见 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所接受上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称 "发行人"或"公司"）的委托，作为其申请 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票事宜（以下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-012 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于新开立募集资金专户的公告 户并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金专户的监管银行签署 募集资金存储三方/四方监管协议。公司将在上述监管协议签订后及时履行信息披 露义务。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会出具的关于同意《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-011 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属全资子公司 SK Automation Germany GmbH（以 下简称"德国先惠"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会 对公司 2024-2025 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核 心竞争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同 而对上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有较好的履约能力，但鉴于本合同金额较大， 存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他 不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法如期或全面履行的风险。 2、汇率风险：合同 2 以欧元定价、结算，若人民币兑换欧元造成汇率的变 合同类型：日常经营 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动和线上网络会议 [2] - 参与单位众多，包括易米基金、兴全基金等数百家机构 [2][3][4] - 活动时间为2024年3月1日至27日，地点包括北京、深圳等地及线上会议 [4] - 上市公司接待人员为董事长兼首席技术官潘延庆、副总经理兼董事会秘书何佳川 [4] 公司海外业务情况 - 海外布局较早，2008年出口设备到德国，2018年为捷克工厂提供产线，受捷克总理赞赏，在欧美有项目布局，与大众集团深度绑定 [4][5] - 拥有40余人海外团队，派遣约360余人前往海外项目现场服务和支持 [5] - 海外订单占装备类业务在手订单超70%，主要来自欧洲一线主机厂和国内头部电池厂出海订单 [6] - 国际客户包括大众集团、宝马集团等，2024年主要投标项目放在海外市场和国内优质客户重点项目 [7] - 海外项目主要是装备类产品，针对主机厂自主投资的模组线和Pack整线，单个项目订单价值量较高 [8] 公司装备产品竞争优势 - 模组线自动化率最高可达95%，生产节拍最高可达20.58秒/个，PACK线自动化率最高可达89%，生产节拍最高可达51秒/件，远超同行业 [5] - 积累丰富技术储备，形成以各类测试技术等为核心的技术体系，2023年新增授权专利38项，软件著作权10项 [6] - 较早布局欧洲市场，产品获欧洲一线品牌主力车厂资质审核，达欧盟标准，近期通过北美头部客户资质审核，入围北美主要客户白名单 [6] 公司其他业务情况 - 2023年11月子公司先惠大数据成立，2024年1月与上海相关中心签约，联合开发新能源车高频数据市场化应用场景，已与合作单位签约，推进商业化场景落地并研发出相关产品 [6][7] - 营收板块包括智能设备和精密结构件，目前两板块占比相当，智能装备板块优化客户，增加国际项目占比，精密结构件板块2024年部分产品给国际项目打样，将国际化布局 [7] - 非标自动化产线可定制用于电池后段不同类型电池模组和Pack组装，包括固态和半固态电池生产线，下游对固态电池需求或带来潜在需求 [8]

证券简称：先惠技术 证券代码：688155 上海先惠自动化技术股份有限公司 （上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 公司声明 | 4 | | 重大事项提示 | 5 | | 释义 | 12 | | 第一节 | 公司基本情况 16 | | | 一、公司概况 16 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 16 | | | 三、公司所处行业的基本情况及主要特点 18 | | | 四、公司所处行业的竞争情况 28 | | | 五、公司主要业务模式 33 | | | 六、公司主要业务具体情况 37 | | | 七、公司主要资产 39 | | | 八、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 72 | | | 九、公司现有业务发展安排及未来发展战略 81 | | | 十、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 82 | | 十一、公司 | 2023 年半年度经营业绩变化情况 84 | | 第二节 | 本次证券发行概要 91 | ...