第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | ...

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于续聘 会计师事务所的事前认可意见》签字页） 李柏龄（签字）： 2023 年 11 月 22 日 上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性 文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司续聘 2023 年度会 计师事务所事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见： 公司拟聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具 有多年为上市公司进行审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务报 告审计和内部控制审计工作的需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 权益的情形。因此同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页） （以下无正文） 特此意见。 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财 务和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的 情形。 综上所述，我们一致同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海先惠自动化技 术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海先惠自动化技术 股份有限 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人需及时、公平地披露信息，保证所披露 信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出 相应声明并说明理由。 第 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关联交易决策制度 （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联人： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海先惠自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的 家庭成员，包括配偶、 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 情形； 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由董事长担任，负责召 集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-082 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则> 的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关 于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》《关于修 订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订 <上海先惠自动化技术股份有限公司信息披露制度>的议案》《关于 ...

募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定以及《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本办法。 上海先惠自动化技术股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 ...