证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-003 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 358,123,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 358,123,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.5309 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-002 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688161 | 威高骨科 | 2024/1/4 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。因议案 2 需进行逐项表决，需增加 议案 2 的次级议案，现更正如下： 更正前： | 2 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 | √ | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 | 9 | | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 10 | | 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相 关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 917,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.229%，回购成交的最 高价为 42.40 元/股，最低价为 38.38 元/股，支付的资金总额为人民币 36,509,914.47 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-001 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 独立董事:刘洪渭、曲国霞、贾彬 2023 年 12月 26日 (此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立 意见》签字页) 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,我们作为山东威高骨科 材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着谨慎性的原则,基于 独立判断立场,对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》的 独立意见 经核查,我们认为,为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系,有利于保障公司及股东利益,也有利于董事、监 事及高级管理人员更好地履行职责。本次购买董责险事项,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》的规定。鉴于公司董 事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事回避表决。 综上,我们一致同意将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 独立董事签名: 刘洪 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规则 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第四条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交 股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会认为：根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，同意公司对《山东 威高骨科材料股份有限公司章程》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》等国家法律法规及《山东威高骨科材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （三）参股其他境内、境外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第六条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益，同时必须谨慎注意风险，保证资 金的安全运行。 第七条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—— 发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山东威 高骨科材料股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公 司债券、等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维 护公司募集资金安全，不得参 ...