第三届董事会第六次会议决议公告 山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会认为：根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，同意公司对《山东 威高骨科材料股份有限公司章程》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第 ...

一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务负责人。 | 财务总监（财务负责人）。 | | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 | 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 | | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | （财务负责人）等高级管理人员，并决 | | 和 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-044 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 193,218 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.048%，回购成交的最 高价为 42.40 元/股，最低价为 38.95 元/股，支付的资金总额为人民币 7,713,805.78 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,0 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-043 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@wegortho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山 东威高骨科材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 01 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-042 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 152,227 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.038%，回购成交的最 高价为 39.91 元/股，最低价为 38.95 元/股，支付的资金总额为人民币 6,000,417.45 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,0 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为336,662,947.22元，较上年同期减少了29.99%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为50,519,264.92元，较上年同期减少了74.82%[6] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.96%，较上年度末增加了2.14个百分点[7] - 公司2023年第三季度销售费用为468,100,649.76元，管理费用为42,312,824.49元，研发费用为86,638,389.02元[26] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,546,246,239.86元，较去年同期增长了42.7%[25] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9321.2万元，较2022年同期大幅下降[29] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1251.9万元，较2022年同期有所增加[30] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1183万元，较2022年同期略有下降[30] 股东情况 - 山东威高集团持有的股份数量为202,500,000股，占持股比例为50.63%[17] - 威高國際醫療有限公司持有的股份数量为67,500,000股，占持股比例为16.88%[17] - 威高集团有限公司持有的股份数量为30,000,000股，占持股比例为7.50%[17] - 山东省财金投资集团有限公司持有的股份数量为25,252,467股，占持股比例为6.31%[17] - 威海弘阳瑞信息技术中心持有的股份数量为23,333,333股，占持股比例为5.83%[17] - 威海永耀贸易中心（有限合伙）持有的股份数量为7,473,700股，占持股比例为1.87%[17] - 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金持有的股份数量为1,250,000股，占持股比例为0.31%[17] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有的股份数量为1,109,757股，占持股比例为0.28%[17] - 招商银行股份有限公司持有600,000人民币普通股[19] - 威海永耀贸易中心转融通借出26,300股[20] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为4,329,811,156.33元，非流动资产合计为830,955,591.51元[23] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,107,671,347.11元，较上年同期增长了24.6%[24] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为117,054,030.04元，较上年同期略微下降了2.3%[24] - 公司2023年第三季度，公司资产总计为6,017.37亿美元，较上一季度增加2,314.04亿美元[33] - 公司流动负债合计为888.89亿美元，其中应付账款为398.77亿美元，应付职工薪酬为112.73亿美元[33] - 非流动负债合计为122.39亿美元，负债合计为1,011.28亿美元[34]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-040 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料 已于 2023 年 10 月 17 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年第三季 度报告》的内容与格式符 ...

部分募投项目延期的核查意见 二、募集资金投资项目情况 公司于 2021 年 8 月 25 日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，由于原计划投入募集资金金额和实际募集资金金额存在差异，对 募投项目拟投入募集资金金额进行调整，经调整后，公司本次发行募集资金投资 项目情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为山东威高骨科材料 股份有限公司（以下简称"威高骨科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》）等有关规定，对威高骨科部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-041 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 3、审议通过《关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的议 案》 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 ...