证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-010 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 8 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事龙经先生主持，本次董事会会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司董事会认为：陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生具备担任上市公司非 独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，同意提名为公司非独立董事 候选人并将该事项提交股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（w ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-011 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 ...

根据《中华人民共和国公司法》《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，弓剑波先生、燕霞女士、邱锅平先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司独立董事人数少于董 事会人数的三分之一，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-008 山东威高骨科材料股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 3 月 8 日收 到公司董事长弓剑波先生递交的书面辞职申请。因个人原因，弓剑波先生提请辞 去公司第三届董事会董事、董事长、董事会相关专门委员会委员职务，辞职后弓 剑波先生不再担任公司及子公司任何职务，弓剑波先生将作为公司顾问和股东继 续为公司未来发展提供有价值的意见和建议。因工作调整原因，燕霞女士申请辞 去公司第三届董事会董事职务，辞职后燕霞女士不再担任公司及子公司任何职务， 燕霞女士继续 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-007 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 2 月 29 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,597,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.399%，回购成交的 最高价为 42.40 元/股，最低价为 28.59 元/股，支付的资金总额为人民币 57,460,342.24 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,000 万元，不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格为不超过人民币 50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-005 山东威高骨科材料股份有限公司 关于回购进展暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极落实股份回购方案，维护公司 股价稳定，树立良好的市场形象。 截至 2024 年 1 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,367,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.342%，回购成交的 最高价为 42.40 元/股，最低价为 29.67 元/股，支付的资金总额为人民币 50,621,093.31 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 27 日在《公司章程》规 定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》并 于 2024 年 1 月 9 日公告了《关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告》， 公司将于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。前述通知及公告 载明了会议的召开方式、召开时间和召开地 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-003 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 358,123,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 358,123,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.5309 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-002 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688161 | 威高骨科 | 2024/1/4 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。因议案 2 需进行逐项表决，需增加 议案 2 的次级议案，现更正如下： 更正前： | 2 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 | √ | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 | 9 | | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 10 | | 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相 关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 917,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.229%，回购成交的最 高价为 42.40 元/股，最低价为 38.38 元/股，支付的资金总额为人民币 36,509,914.47 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-001 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者 ...