股权激励资格 - 公司具备实施股权激励主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划情况 - 激励计划制定等符合规定，未侵犯公司及股东利益[4] - 相关议案需股东大会审议通过方可实施[4] - 监事会同意实行本次股权激励计划[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日14点30分召开，网络投票时间为当天[6] - 召开地点为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室[6] 委托投票征集 - 独立董事王桂香征集2023年年度股东大会委托投票权，时间为2024年5月14 - 15日[3][4][8] - 征集对象为截止2024年5月13日下午交易结束后登记在册全体股东[8] - 需征集委托投票权的议案有三项，涉及2024年限制性股票激励计划[6]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议通知于2024年5月7日送达全体监事[2] - 会议于2024年5月7日以通讯会议方式召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，需提交2023年年度股东大会审议[3] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，需提交2023年年度股东大会审议[5]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举办2023年年度及2024年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 召开地点为价值在线（网址：www.ir - online.cn）[3][7] - 召开方式为网络文字互动[3][7] 投资者参与信息 - 2024年5月14日17:00前可会前提问[3][7] - 2024年5月15日15:00 - 16:00可参与互动交流[7] 报告披露信息 - 2024年4月26日披露《巨一科技2023年年度报告》等[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理林巨广先生等[7] - 联系部门为董事会办公室，电话0551 - 62249007，邮箱ir@jee - cn.com[9]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票408万股，占草案公告时公司股本总额2.97%[6][26] - 首次授予337万股，占草案公告时公司股本总额2.45%，占拟授予权益总额82.60%[6][26] - 预留71万股，占草案公告时公司股本总额0.52%，占拟授予权益总额17.40%[6][26] 激励对象情况 - 首次授予激励对象149人，占2023年12月31日员工总数4.33%[9][22] - 王淑旺等6人及其他激励对象获授不同数量限制性股票[27] 授予价格及相关比例 - 限制性股票授予价格为20.17元/股[9][37][38][39] - 授予价格占草案公告前1、20、60、120个交易日交易均价比例分别为99.60%、87.39%、89.92%、77.28%[38] 归属期及比例 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例为30%、30%、40%[32][33] - 预留部分不同授予时间归属比例不同[33] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度2024 - 2026年，营收增长率目标分别不低于5%、10%、21%，现金分红不低于期末可供分配利润15%[44][45][52] - 预留部分不同授予时间考核年度及目标不同[46] 公司层面与个人层面考核 - 公司层面业绩考核A、B全部完成，可归属比例100%；完成其一，70%；均未完成，0[46] - 个人层面绩效考核优秀/良好可归属比例100%，合格65%，不合格0%[47] 研发投入 - 2023年度公司研发投入3.10亿，同比增长28.05%[51] 激励计划实施流程 - 董事会薪酬与考核委员会拟定草案，董事会审议后提交股东大会[55] - 监事会发表意见，聘请独立财务顾问和律师事务所[55] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职及离职后股份转让限制[35] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[43] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，不得授予或归属限制性股票[41][42][43] - 股权激励名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露相关情况[56] - 限制性股票激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[57] - 激励计划经股东大会通过后60日内完成授予并公告，否则终止[59] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会通过后12个月内明确，否则失效[60] - 资本公积转增等情况，限制性股票授予/归属数量和价格调整公式[66][67][68] - 公司在股东大会审议前后变更、终止激励计划的规定[63][64] - 公司董事会审议调整限制性股票相关议案的要求[69] - 股东大会审议时激励对象或关联股东应回避表决[57] - 公司选择Black—Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[72] - 激励计划有效期内不同时间的历史波动率、无风险利率等数据[72] - 激励对象在归属前离职、公司业绩考核不达标等情况的处理[74] - 若公司最近一个会计年度财务报告审计被出具否定或无法表示意见，激励计划终止[80] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情况，由股东大会决定计划是否变更[80] - 激励对象因个人过错离职等不同情况的限制性股票处理[83][84] - 激励计划未规定情况由公司董事会认定处理方式[84] - 公司与激励对象争议先协商、调解，60日内未解决可诉讼[85] - 激励计划需公司股东大会审议通过后实施，由公司董事会负责解释[89]

激励计划考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[8] - 预留部分若2024年三季报披露前授予，考核与首次一致；后授予则为2025 - 2026年[9][12] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于5%、10%、21%[8] - 2024 - 2026年现金分红不低于期末可供分配利润的15%[8] 可归属比例 - 公司目标A、B全完成，可归属100%；完成其一70%；均未完成0%[9] - 个人绩效优秀/良好可归属100%；合格65%；不合格0%[11] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议10个工作日内复核[15] - 绩效考核记录至少保存5年，超期经批准由人力销毁[15]

会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年5月7日通讯召开，8名董事全出席[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][9] - 《关于公司2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》表决同意8票[11] 股权与提案 - 控股股东林巨广直接持有公司4.59%股份并提请新增临时提案[10] - 董事会取消原3项议案，新增3项提案提交2023年年度股东大会[10][11]

激励计划流程 - 2024年5月7日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 激励对象名单公示期不少于10天[11] - 激励计划需经股东大会2/3以上表决权通过[11] - 股东大会通过后60日内董事会实施股票授予[12] 激励工具与业绩目标 - 激励工具调整为第二类限制性股票[14] - 2024 - 2026年综合毛利率和营收有增长目标[16] - 首次授予限制性股票2024 - 2026年营收和分红有要求[17] - 预留部分不同授予时间业绩考核不同[17][19] 业绩考核与实施条件 - 业绩考核目标完成情况对应不同归属比例[18][19] - 激励计划修订合规，无损害股东利益情形[20][23] - 股东大会特别决议通过后公司可实施[26]

股权激励 - 首次授予限制性股票337.00万股，占股本总额2.454%[2] - 多位人员获授不同数量股票及占比[2] - 激励对象累计获授不超股本总额1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超20%[2]

激励计划人员与股份 - 首次授予激励对象149人，约占2023年底员工总数4.33%[12] - 激励计划拟授予限制性股票408万股，占股本总额2.97%，首次授予337万股占82.60%，预留71万股占17.40%[15] - 王淑旺、申启乡、马文明分别获授8.00万、10.00万、8.00万股限制性股票[12] 激励计划时间与归属 - 激励计划有效期最长不超60个月[17][47] - 公司须在股东大会通过后60日内向首次授予对象授股，12个月内明确预留授予对象[18] - 首次授予限制性股票分三次归属，比例为30%、30%、40%；预留部分按授予时间不同有不同归属比例[20][21][48] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股20.17元，占草案公告前1、20、60、120个交易日交易均价的99.60%、87.39%、89.92%、77.28%[25][26][44][45] 业绩考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，营收增长率不低于5%、10%、21%，各年度现金分红不低于期末可供分配利润15%[31][32][55] - 业绩考核目标A、B全部完成，公司层面对应可归属比例为100%；完成其一为70%；均未完成为0[32] - 激励对象个人综合考核优秀/良好，个人层面可归属比例为100%；合格为65%[33] 其他要点 - 2023年度公司研发投入3.10亿，同比增长28.05%[55] - 激励计划采用第二类限制性股票为激励方式，业绩考核选取营业收入和分红比例作为指标[54][55] - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[59]