证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-034 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼 114 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 148 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 953,706,864 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 953,706,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 79.5349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.5349 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

大嘉法意字【2024】第0910号 致：北京燕东微电子股份有限公司 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见书 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了 公司于2024年9月10日召开的2024年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《北京燕东微电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会 的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、 本次股东会的议案及本所律师认为必要的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 （三）因公司运营需要，需收回房屋 672.96 平方米自用，具体房屋位置为 21 幢三层 C1320、C1321、C1323、C1325、C1326、C1319、C1322 号房屋，电 子城不向公司支付相应标的租金，公司自行承担水、电、供暖等能源费用。 1 北京燕东微电子股份有限公司 与电子城签署补充协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京燕东微电子股 份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据相关规定，对燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限公司 （以下简称"电子城"）签署补充协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 2019 年 9 月，燕东微与电子城签订《战略合作协议》，委托电子城运营公司 燕东科技园，电子城支付公司运营该标的相应租金，原协议于 2020 年 5 月 1 日 生效。 公司与电子城签署原协议后，受宏观市场环境影响，房地产市场发生重大变 化，标的所在区域租金持续下降，空置率不断上升，由此造成双方协议约定的标 的租金与现行市场水平差异较大，双方合作基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 二、本次新增并调整日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 2024 年，公司及控股子公司预计与关联方在购买原材料事项上调整日常关 联交易额度，预计新增关联交易金额为 1,000.00 万元。 一、增加日常关联交易的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届独立董事第一次专门会议、第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议；2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年 年度股东大会，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决本议案。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届独立董事第二次专门会议，审议通过了 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公 司增加 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，定价 遵循市场公允定价原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对关联方形成依 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-033 北京燕东微电子股份有限公司 关于变更 2024 年半年度业绩说明会召开时间的公告 公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生 财务总监：滕彦斌女士 投资者可于 2024 年 9 月 27 日（星期五）至 10 月 10 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司中文名称为北京燕东微电子股份有限公司，简称燕东微[11] - 公司法定代表人为张劲松，注册地址在北京市朝阳区东直门外西八间房[11] - 公司办公地址在北京市北京经济技术开发区经海四路51号，邮编100176[11] - 公司网址为https://www.ydme.com，电子信箱为bso@ydme.com[11] - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称为燕东微，代码为688172[14] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] 公司治理结构 - 公司负责人为张劲松，主管会计工作负责人及会计机构负责人为滕彦斌[3] - 董事会秘书为霍凤祥，证券事务代表为赵昱琛[12] - 董事会秘书联系电话为010 - 50973019，证券事务代表联系电话为010 - 50973000 - 8543[12] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月15日召开，议案全部审议通过[82] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，议案全部审议通过[82] - 2024年3月15日选举郑浩、范晓宁、顾振华等为公司第二届董事会非独立董事[83] - 2024年3月15日选举彭雪妮、李孟佳、侯少茹等为公司监事[83] - 2024年聘任滕彦斌为高级管理人员，朱保成等离任[83] - 2024年3月完成董事会、监事会换届选举，7月副董事长朱保成因工作变动辞职[84] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[85] 关联交易与资金占用 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 报告期内无控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况[147] - 报告期内无重大关联交易相关进展或变化事项[148] 风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险[3] - 公司面临产品研发与技术迭代、研发不及预期、关键技术人才流失、行业周期性及经营业绩波动等风险[52][53][54][55] 财务数据概述 - 2024年1 - 6月营业收入6.17亿元，同比下降43.10%，主要因市场变化、部分产品价格下降及需求下滑[16][17] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润 - 1513.40万元，同比下降105.66%，原因同营收下降[16][17] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额1.99亿元，同比上升15.25%，因销售回款上升及退税、补助增加[16][17] - 2024年6月末归属上市公司股东净资产147.98亿元，较上年度末下降0.41%，因留存收益下降[16][17] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.01元，同比下降104.55%，因净利润同比下降[17][18] - 2024年1 - 6月研发投入占营收比例为18.38%，较上年同期增加9.66个百分点[17] - 非经常性损益项目合计金额为5840.90万元，其中非流动性资产处置损益3139.76万元[19][20] - 增值税减免、进项税加计抵减、个税手续费返还、递延收益摊销计入其他收益等因与日常经营相关且影响持续，不认定为非经常性损益[21] - 2024年上半年公司营业收入61,670.94万元，同比下降43.10%，净利润-1,513.40万元，同比下降105.66%[48] - 报告期末公司总资产1,822,470.93万元，较期初减少1.41%；所有者权益1,479,800.55万元，较期初减少0.41%[48] - 报告期内研发费用11,332.63万元，同比增长1,876.78万元；新增专利21个，其中发明专利8个；累计专利399个，其中发明专利85个[48] - 产品与方案板块销售收入30,522.49万元，同比减少55.06%，新增客户百余家，完成22款单片和15款混合集成电路研制[49] - 制造与服务板块销售收入28,059.39万元，同比减少23.45%，完成8英寸生产线装备升级，12英寸高密度功率器件平台小批量量产[50][51] - 报告期内公司营业收入6.17亿元，较上年同期下降43.10%；利润总额-5038.21万元，较上年同期下降117.49%；归属于母公司所有者的净利润-1513.40万元，较上年同期下降105.66%[69] - 报告期末公司总资产182.25亿元，较期初减少1.41%；归属于母公司所有者权益为147.98亿元，较期初减少0.41%[69] - 营业成本同比下降25.18%，主要系平均单位成本下降所致[70] - 销售费用同比增长8.49%，主要系市场开拓、推广费用增加所致[70] - 财务费用同比增长44.05%，主要系本期利息收入减少所致[70] - 研发费用同比增长19.85%，主要系研发人员增加以及研发用物料消耗增加所致[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.25%，主要系本期销售回款有所上升及收到增值税留抵税额退税、政府补助较同期上升所致[70] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长87.59%，主要系本期购买结构性存款到期转回所致[70][71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长21.93%，主要系本期新增借款所致[70][71] - 货币资金期末数为51.14亿元，占总资产28.06%，较上年期末减少3.80%[73] - 交易性金融资产期末数为11.55亿元，占总资产6.34%，较上年期末减少42.35%，系结构性存款到期转回[73] - 应收票据期末数为2.43亿元，占总资产1.33%，较上年期末减少52.83%，系票据到期承兑[73] - 应收款项融资期末数为8594.70万元，占总资产0.47%，较上年期末增加123.11%，系收到银行承兑汇票增加[73] - 存货期末数为10.14亿元，占总资产5.57%，较上年期末增加19.55%[73] - 固定资产期末数为41.39亿元，占总资产22.71%，较上年期末增加24.27%，系12英寸项目转固增加[73] - 短期借款期末数为7335.58万元，占总资产0.40%，较上年期末增加72.67%，系新增借款[73] - 应付票据期末数为9595.36万元，占总资产0.53%，较上年期末减少41.86%，系票据到期兑付[73] - 一年内到期的非流动负债期末数为2.54亿元，占总资产1.39%，较上年期末增加72.18%，系一年内到期长期借款增加[73] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为5000万元，变动幅度为 - 100%[77] - 2024年6月30日公司资产总计182.25亿元，较2023年12月31日的184.84亿元略有下降[180][181][182] - 2024年6月30日流动资产合计88.63亿元，较2023年12月31日的100.78亿元减少[180] - 2024年6月30日非流动资产合计93.62亿元，较2023年12月31日的84.06亿元增加[181] - 2024年6月30日流动负债合计17.58亿元，较2023年12月31日的19.09亿元减少[181] - 2024年6月30日非流动负债合计15.33亿元，较2023年12月31日的15.68亿元略有减少[182] - 2024年6月30日负债合计32.91亿元，较2023年12月31日的34.77亿元减少[182] - 2024年6月30日所有者权益合计149.34亿元，较2023年12月31日的150.07亿元略有减少[182] - 2024年6月30日母公司货币资金为2.10亿元，较2023年12月31日的9.97亿元大幅减少[183] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为1.50亿元，较2023年12月31日的1.00亿元增加[183] - 2024年6月30日母公司应收账款为2.50亿元，较2023年12月31日的2.56亿元略有减少[183] - 2024年上半年营业总收入6.17亿元，较2023年上半年的10.84亿元下降43.1%[186] - 2024年上半年营业总成本7.13亿元，较2023年上半年的8.42亿元下降15.3%[186] - 2024年上半年营业利润亏损4884.78万元，而2023年上半年盈利2.88亿元[187] - 2024年上半年净利润亏损2747.92万元，2023年上半年盈利2.57亿元[187] - 2024年上半年研发费用1.13亿元，较2023年上半年的9455.85万元增长19.8%[187] - 2024年6月底流动资产合计7.09亿元，较之前的14.47亿元大幅减少[184] - 2024年6月底长期股权投资127.02亿元，较之前的122.03亿元有所增加[184] - 2024年6月底负债合计3.04亿元，较之前的5.04亿元减少[185] - 2024年6月底所有者权益合计133.96亿元，较之前的134.37亿元略有减少[185] - 2024年6月底固定资产9285.32万元，较之前的7685.88万元有所增加[184] - 2024年上半年营业收入为132,678,087.07元，2023年上半年为114,083,743.48元，同比增长16.3%[189] - 2024年上半年营业成本为86,170,383.98元，2023年上半年为61,581,239.87元，同比增长39.9%[189] - 2024年上半年研发费用为11,279,168.31元，2023年上半年为5,156,536.31元，同比增长118.7%[189] - 2024年上半年营业利润为4,876,119.94元，2023年上半年为42,201,844.15元，同比下降88.4%[190] - 2024年上半年净利润为5,511,907.79元，2023年上半年为37,028,821.94元，同比下降85.1%[190] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.01元/股，2023年上半年为0.22元/股[188] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,115,937,736.95元，2023年上半年为831,852,387.93元，同比增长34.2%[191] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为917,077,297.58元，2023年上半年为659,305,542.09元，同比增长39.1%[191] - 2024年上半年其他权益工具投资公允价值变动为 -23,525.50元，2023年上半年为 -127,102.96元[188] - 2024年上半年权益法下可转损益的其他综合收益为17,154.44元，2023年上半年为144,649.44元[188] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-193,532,763.99元，2023年同期为39,684,006.06元[193] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-531,564,765.12元，2023年同期为-2,152,102,651.42元[193] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-47,976,257.85元，2023年同期为-9,101,363.17元[195] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-773,002,804.07元，2023年同期为-2,121,441,858.77元[195] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为208,848,023.64元，2023年同期为1,997,595,218.51元[195] - 2024年上半年所有者权益合计较上期减少73,459,513.41元[196] - 2024年上半年综合收益总额为-27,485,558.82元[197] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,990,209.85元[197] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为165,404,350.00元，2023年同期为37,424,691.00元[192] - 2024年上半年购

北京燕东微电子股份有限公司 关于参加 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 30 日（星期五）至 9 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-024 总经理：淮永进先生 公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生 财务总监：滕彦斌女士 独立董事：韩郑生先生 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-027 北京燕东微电子股份有限公司 关于与电子城签署补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）与北 京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称：电子城）于 2019 年 9 月签订 《战略合作协议》（以下简称：原协议），委托电子城运营公司燕东科技园（以 下简称：标的），电子城支付公司运营该标的相应租金，原协议于 2020 年 5 月 1 日生效。公司与电子城（以下简称：双方）签署原协议后，受宏观市场环境影 响，房地产市场发生重大变化，标的所在区域租金持续下降，空置率不断上升， 由此造成双方协议约定的标的租金与现行市场水平差异较大，双方合作基础发生 重大变化。针对以上情况，经与电子城友好协商，拟签订补充协议对原协议内容 进行调整。 本次交易未够成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次 会议审议 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-032 北京燕东微电子股份有限公司 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 15 点 00 分 2024 年第二次临时股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-029 特此公告。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司副董事长朱保成先生递交的书面辞职申请，朱保成先生因工作变动 辞去公司第二届董事会董事、副董事长等职务。朱保成先生辞职后不再担任公司 及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《关于副董事 长辞职的公告》，截至公告披露日，朱保成先生未持有公司股份。 二、关于补选公司非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员 会进行资格审查，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名刘锋先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会 审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至目前，刘锋先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规 定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采 ...