证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-030 北京燕东微电子股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2024 年 8 月 24 日 公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘锋先生为公司副总经理，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至目前，刘锋先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规 定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-028 北京燕东微电子股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 是否需要提交公司股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度是北京燕 东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕东微"）及子公司日常关联交易， 是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公 正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、增加日常关联交易的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届独立董事第一次专门会议、第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议；2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年 年度股东大会，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决本议案。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届独立董事第二次专门会议，审议通过了 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公 司 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 同意公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在上 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-031 由于工作安排，旷炎军先生不再担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委 员职务，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充 分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意选举郑浩先生为薪 酬与考核委员会委员，与韩郑生先生（主任委员）、周华先生共同组成第二届董 事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日 止。 本次调整前后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员组成情况如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 韩郑生（主任委员）、周华、旷炎军 | 韩郑生（主任委员）、周华、郑浩 | 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 北京燕东微电子股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第二届董事会第三 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-025 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""燕 东微"）于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本 公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集资 金净额 3,756,513,376.97 元。 截至 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000877 号"验资报告验证 确认。 截至 2024 ...

经全体独立董事共同推举任天令先生为本次会议的主持人，出席会议的独立 董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司以 2023 年度及 2024 年 上半年相关关联交易为基础，结合 2024 年业务情况，对 2024 年度同关联方发生 的日常交易预计额度进行调整，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、 公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司独立性未产生不利 影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事一致同意《关于审议 调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于审议调整燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限 公司协议暨关联交易的议案》 北京燕东微电子股份有限公司 第二届独立董事 2024 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件， ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码： 688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | 12 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》 "）、《股东大会议事规则》 等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 三、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办 ...

关于副董事长辞职的公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-023 北京燕东微电子股份有限公司 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司副董事长朱保成先生递交的书面辞职申请，朱保成先生因工作变动 辞去公司第二届董事会董事、副董事长等职务。朱保成先生辞职后不再担任公司 及子公司任何职务。截至本公告披露日，朱保成先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》的规 定，朱保成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司 独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不影响公司董事会的正常运作，不会 对公司的日常经营产生不利影响，朱保成先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 朱保成先生在担任公司董事、副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 合规治理、规范运作和高质量发展等做出了重 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-021 北京燕东微电子股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家 集成电路基金"）持有北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕东 微"）113,014,423 股，占公司总股本的 9.42%。上述股份来源为公司首次公开发 行股票并上市前取得 113,014,423 股。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，5%以上股东国家集成电路基金本次拟通过大宗交易方式 减持，将于本减持计划披露之日起 15 个交易日之后的三个月内减持公司股份不 超过 23,982,082 股，本次拟通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本比例 2.00%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若减持期间公司有送股、 资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整，最终减持股 份不超过公司总股本比 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：北京燕东微电子股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系方式：010-85156450 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系方式：010-65608236 号院 16 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕2575 号文"批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称"公司"或"燕东微"），同意 燕东微首次公开发行股票的注册申请。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/ 股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募 集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海 证券交易所上市。中信建投证券股份有限公 ...