希荻微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案四 | 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | 议案五 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六 | 关于公司第二届董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七 | 关于公司第二届监事薪酬方案的议案 14 | | 议案八 | 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 16 | | 附件 | 1：希荻微电子集团股份有限公司 2023 ...

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为希获微 电子集团股份有限公司(以下简称"希荻微"或"公司"首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定,对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希获微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3934 号)同意注册,并经上海证券交易 所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股 4.001 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 33.57元,募集资金总额为人民币 134,313.57 万元,扣除 发行费用后的募集资金净额为人民币 122,14 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币122,908,664.18元，同比增长205.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-48,891,400.92元，同比下降191.09%[4] - 2024年第一季度营业总收入为1.229亿元，较2023年同期的4017万元增长206%[20] - 净亏损为4889万元，而2023年同期净利润为5367万元，盈利能力显著恶化[21] - 基本每股收益为-0.119元/股，同比下降190.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.744亿元，同比增长46%，其中研发费用为5836万元，占营业总成本的33%[20] - 研发投入合计为人民币58,357,773.06元，同比下降1.99%[5] - 研发投入占营业收入的比例为47.48%，同比下降100.73个百分点[5] - 支付给职工及为职工支付的现金为90,731,484.79元，同比下降11.7%[23] 业务线表现 - 总出货金额为人民币265,319,600元，同比增长560.42%[8] - 音圈马达驱动芯片业务出货金额为人民币158,160,500元[8] - 电源管理芯片和端口保护及信号切换芯片出货金额为人民币107,159,100元[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-73,338,268.92元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,338,268.92元，同比改善39.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为386,232,755.95元，同比改善383.9%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为127,017,266.72元，同比增长183.5%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为17,785,780.67元，同比下降83.6%[23] - 投资支付的现金为150,479,666.67元，同比下降68.7%[23] - 收到的税费返还为110,331.80元，同比增长45.8%[22] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加2.094亿元，从6.211亿元增至8.305亿元[16] - 交易性金融资产减少9,822万元，从3.952亿元降至2.969亿元[16] - 应收账款增加4,739万元，从8,478万元增至1.322亿元[16] - 存货减少3,575万元，从2.045亿元降至1.687亿元[16] - 其他应收款增加2,432万元，从2,526万元增至4,958万元[16] - 其他流动资产从2.673亿元减少至6366万元，同比下降76%[18] - 在建工程从488万元大幅增加至2859万元，增幅达485%[18] - 应付职工薪酬从3770万元减少至1632万元，同比下降57%[19] - 短期借款从32.6万元减少至20万元，同比下降38%[19] - 合同负债从91.9万元减少至85.1万元，同比下降7.4%[19] - 期末现金及现金等价物余额为758,087,909.09元，同比下降10.4%[24] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为人民币1,739,102,627.31元，同比下降5.22%[5] - 归属于母公司所有者权益从18.35亿元下降至17.39亿元，减少5.2%[19] - 其他综合收益出现3154万元亏损，而2023年同期为盈利5035万元[21] - 综合收益总额为-80,433,118.32元，同比下降177.3%[22] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为13,138名[11] - 第一大股东戴祖渝持股93,790,457股，占比22.89%[12] - 第二大股东唐娅持股58,864,836股，占比14.37%[12] - 第三大股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司持股37,878,116股，占比9.24%[12] - 佛山鹏信熙源期末转融通出借股份135,000股，占比0.03%[14] 总资产变化 - 总资产为人民币1,926,546,593.70元，同比下降4.45%[5]

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-046 希荻微电子集团股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所 主办的 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT Halo Microelectronics Co., Ltd. 环境、社会与公司治理 (ESG)报告 希荻微电子集团股份有限公司 2023年度 与光同行，芯耀未来 股票代码 688173 希荻微电子集团股份有限公司 公司地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖 创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元 邮箱：ir@halomicro.com 电话：0757-81280550 官网：www.halomicro.cn 目 录 CONTENTS 03 | 报告说明 | 01 | 关于希荻微 | 07 | 和谐共生 筑"希"望之邦 | 23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 公司简介 | 09 | 科技赋能 提效降耗 | 25 | | | | 发展历程 | 10 | 主动作为 绿色运营 | 26 | | | | 战略与文化 | 11 | 节能减排 资源高效 | 28 | | | | 业务布局 | 13 | 向绿而行 低碳办公 | 29 | | ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-042 希荻微电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不 确定性，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"希荻微"）及其 子公司 2024 年度拟使用自有资金开展总金额不超过 1 亿元人民币（或等值其他 货币）额度的外汇衍生品交易业务。期限自董事会批准之日起 12 个月内有效， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外 汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及 其子公司拟使用自有资金开展总金额不超过 1 亿元人民币（或等值 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人姚欢庆作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚欢庆，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 1989 年至 1996 年就读于中国人民大学并分别获得经济法学士学位、民 ...

希荻微电子集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性的专项评估意见 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）董事会近 日收到独立董事徐克美、黄澄清、王一鸣出具的《2023 年度独立董事独立性自查 报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对上述三位现任 独立董事在 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1. 独立董事不属于在希荻微或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； 2. 独立董事不属于直接或者间接持有希荻微已发行股份 1%以上或者是希荻 微前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 6. 独立董事不属于为希荻微及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 7. 独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第 1 条至第 6 条所列举情形的 人 ...

关于希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 关于希荻微电子集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 2023 | 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 1-3 | | 二、 | 希荻微电子集团股份有限公司 2023 | 年度营业收入扣除 | | 1-2 | | | 情况表 | | | | 关于希荻微电子集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10354号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 我们审计了希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"希荻微公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10353 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-040 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关的资产的减值准备。2023 年，公司对各项资产计提减值准备合计为 4,711.55 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 2023 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 55.76 | | 其中：应收账款坏账损失 | 50.38 | | 其他应收款坏账损失 | 5.37 ...