希荻微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司应在其董事会或股 东大会做出决议后按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及时通知 公司履行有关信息披露义务。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超 过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控制权的子 公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公司及 其控股子公司不得对外提供担保，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担 1 希荻微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件以及《希荻微电子集团股 份有限公 ...

希荻微电子集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 希荻微电子集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《希荻微电子集团股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司及子公司 间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-081 希荻微电子集团股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希 荻微电子集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 079）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 公司拟对 2023 年 8 月 23 日第一届董事会第四十次会议审议通过的《关于使 用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中的回购股份用途进 行变更，由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第四十三 次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式和 ...

希荻微电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会 会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及《希荻微电子集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于尽可能多的股东参加会议。 希荻微电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东 ...

第一条 为规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资 行为，有效控制公司证券投资风险，确保公司的资金安全，提高投资收益，维护 公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《希荻微电子集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司拟进行证券 投资的，须报公司并根据本制度履行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投 资。 希荻微电子集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不属于本制度规范的证券投资范围： 希荻微电子集团股份有限公司 证券投资管理制度 公司董事会应当持续跟踪证券投资的进展和风险状况，如发生较大损失等异 常情况的，应当立即采取措施并按规定履行信息披露义务。 （一）作为公司或公司控 ...

一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第三十二 次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式 召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女 士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子 集团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-082 希荻微电子集团股份有限公司 第一届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为，公司本次变更回购股份用途并注销 ...

希荻微电子集团股份有限公司 募集资金管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《希荻微电子集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理制度，并 确保本制度的有效实施。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 股说明书或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当 真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对 2023 年 8 月 23 日第一届董事 会第四十次会议审议通过的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》中的回购股份用途进行变更，由"用于员工持股计划或股权激励 计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项说明如下： 一、回购股份的情况 2023 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第四十次会议，审议通过了 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-080 本次变更回购股份用途的内容：鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权 激励的具体计划，为提升每股收益水平，结合公司实际情况，公司拟对 2023 年 8 月 23 日第一届董事会第四十次会议审议通过的《关于使用 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关联交易管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股 东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同，合同内容应详细、具体，不得 损害公司和全体股东的利益。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司与关 联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定外， 还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织 （ ...

希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《希 荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每季度应至少召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会 ...