证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-012 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及 相关材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中刘广红先生、梁枫先生以通讯方 式出席），会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严 ...

募集资金净额变动情况表： 长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海高凌信 息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至 2 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-020 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《科创板自律监管指引第 1 号》）等相关规定，公司结合实际情况对《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订， 具体如下： | ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-016 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反 映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据按照《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 监事会议事规则 2024年4月 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第六条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应 确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检 查。 第七条 监事会主席保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公司董事会秘书 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会 的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选 择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 （一）公司规范运作情况 监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履 行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部 控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相关规定；董事会能够认 真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行了忠实、勤勉义务，在执 行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认 真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《中华人民共和国会计法》等 有关财务规章制度，财务管理规范；公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-017 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、 "公司"）召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 90 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-021 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-014 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总额 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变 动，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。 并另行公告具体调整情况。 公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有 利润分配权的股份总额因回购股份等原因发生变动的，公司将按照每股分配（转 增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召 ...