珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海高凌信息科技股份有限董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会 决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决 策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司 和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 35,639.42 万元，同比降低 31.13%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,605.17 万元，同比降低 47.92%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,297.43 万元，同比降低 69.37%。 二、 2023 年度 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人李红滨，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 珠海高凌信息科技股份有限公司 李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成 员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域"十三五"战略研 究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员， 中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月 至 2002 年 7 月，历任西安电 ...

"限sM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]519Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | | 3 | 附表 1: 2023年度募集资金使用情况对照表 | 8-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]519Z0001 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高凌信息年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高凌信息年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，本人全部亲自出席（其中现场出 席 1 次，通讯表决方式出席 6 次），严格按照法律法规、规范性文件中关于独立 董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与 相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分 发表独立意见。报告期内，本人认为公司董事会审议的议案均未损害全体股东的 利益，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。 本人夏建波，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 ...

经核查独立董事李红滨、夏建波、梁枫的任职经历以及签署的自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定中对独立董事独 立性的要求。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李红滨、夏建波、梁枫的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案 的议案》《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公 司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司 薪酬与考核委员会审核，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案，具体如下： 一、本方案适用对象 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-015 公司高级管理 ...

第二章 会计师事务所选聘 珠海高凌信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，维护股东权益，提高审计工作和财务信息的质量，依 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、 公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 珠海高凌信息科技股份有限公司 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则 由董事会另行制定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会会议由董事长召集 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定 依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东大会。股东可委托代理 人出席股东大会并明确授权范围。公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理 和其他高级管理人员应当列席会议。公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他 经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出席会议的股东、股东代理 人或其他出席者的出席资格，必要时，主持人可指派大会 ...