股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月26日发布《会议通知》，提前20日公告通知全体股东 [3] - 会议于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室，主持人为董事邢文丽 [3][4] - 网络投票通过上交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3][4] 参会股东情况 - 合计42名股东及代理人出席，代表有表决权股份33,521,236股，占总股本25.8198% [4] - 现场出席股东4名，代表股份4,006,846股（占比3.0863%）；网络投票股东38名，代表股份29,514,390股（占比22.7336%） [4][5] - 公司总股本134,481,546股，剔除回购专户及员工持股计划股份后，实际享有表决权股份129,827,272股 [5] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，同意票占比均超99.8%，其中《2024年度利润分配预案》获33,339,538股同意（99.46%） [6][7][8] - 中小股东（持股5%以下）对部分议案存在异议：如《续聘审计机构》议案反对票52,865股（占比1.0949%），弃权5,665股（0.1174%） [7] - 涉及关联交易的《董事薪酬议案》关联方回避表决后，同意票5,009,011股（14.94%），中小股东反对票82,365股（1.7070%） [7] 公司章程及治理调整 - 通过《增加经营范围及修订公司章程》议案，同意票33,461,791股（99.82%），中小股东反对票53,565股（1.1094%） [8] - 补选非独立董事及股东代表监事的议案均以33,462,691股（99.83%）同意通过 [8][9] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集程序、出席资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效 [9] - 表决结果合并统计现场与网络投票数据，计票过程由股东代表与律师共同监督 [6][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为42人，持有表决权数量33,521,236股，占公司表决权总数的25.8198% [1] - 公司总股本为134,481,546股，本次股东大会享有表决权的股份总数为129,827,272股 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 主要议案表决情况： - 普通股股东同意票数33,462,691股（99.8253%），反对票数53,580股（0.1598%），弃权票数4,965股（0.0149%） [2] - 另一项议案普通股股东同意票数33,339,538股（99.4579%），反对票数176,733股（0.5272%），弃权票数4,965股（0.0149%） [2] - 部分议案中小投资者单独计票结果显示：同意票数5,009,011股（97.8014%），反对票数82,440股（1.6096%），弃权票数30,165股（0.5890%） [2] 律师见证意见 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效 [4]

回购方案核心内容 - 回购金额区间为5,000万元至10,000万元人民币，资金来源包括自有资金及浦发银行北京分行提供的专项贷款（不超过7,000万元）[1][4] - 回购价格上限为40元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150%[1][6] - 回购股份数量预计为125万股至250万股，占总股本比例0.93%-1.86%[4][6] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，方式为集中竞价交易[3][4] 回购目的与用途 - 主要拟用于员工持股计划或股权激励，若三年内未使用完毕将注销未转让股份[1][5] - 旨在建立长效激励机制，绑定股东、公司与员工利益，促进可持续发展[4][11] 财务与股权影响 - 按回购上限测算，资金占公司总资产、净资产、流动资产比例分别为3.29%、4.85%、8.84%，对偿债能力无重大影响[8] - 回购后股权结构不变，总股本维持134,481,546股[8] - 当前资产负债率31.74%，专项贷款安排不会显著增加财务压力[8] 实施程序与授权 - 董事会以9票全票通过议案，无需提交股东大会审议[2][4] - 董事长赵雷作为提议人承诺投赞成票，且其及关联方前6个月无股份交易[11][12] - 管理层获授权办理回购相关文件签署、章程修改等具体事宜[13] 其他关键信息 - 控股股东、董监高及持股5%以上股东未来6个月无明确减持计划[1][11] - 若遇重大事项停牌超10个交易日，回购期限将顺延[5] - 资本运作事项（如分红、转增股本）将触发回购价格与数量调整[6][8]

股份回购 - 2025年5月12日董事长赵雷提议回购股份[2] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超40元/股[5] - 按上限测算回购约250万股，占总股本1.86%[5] - 按下限测算回购约125万股，占总股本0.93%[5] 其他 - 专项贷款金额不超7000万元[2] - 赵雷前6个月无买卖股份，回购期无增减持计划[6][7]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[3][8][16][18] - 回购股份数量为125万股 - 250万股（依照回购价格上限测算）[8][17][18] - 回购股份占总股本比例为0.93% - 1.86%[8][17][18] - 回购股份价格不超过40元/股（含）[3][8][19] - 回购方案实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[8][13][18] - 回购股份用途为未来用于员工持股计划或股权激励，未使用完将注销[3][9][10][16] - 回购股份方式为通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购[3][12] 资金与审批 - 浦发银行北京分行提供不超7000万元股票回购专项贷款[20] - 专项贷款金额不超过7000万元[3][6][9] - 2025年5月12日董事长赵雷提议回购股份[6][28] - 2025年5月16日公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[6] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产303,612.60万元，归属上市公司股东净资产206,156.63万元，流动资产113,102.71万元[22] - 按回购资金上限10,000万元测算，分别占总资产、净资产、流动资产的3.29%、4.85%、8.84%[22] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为31.74%[23] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股份134,481,546股，比例100%[24] - 回购下限计算后回购专用证券账户股份4,452,589股，比例3.31%[24] - 回购上限计算后回购专用证券账户股份5,702,589股，比例4.24%[24] 风险提示 - 本次回购股份存在股票价格超上限致方案无法实施的风险[34] - 若重大事项发生，存在回购方案无法实施或变更终止的风险[34] - 若未在法定期限内实施用途，存在启动未转让股份注销程序的风险[34] 其他 - 本次回购股份应在发布实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或注销[30]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人42人，所持表决权33,521,236，占比25.8198%[2] - 公司总股本134,481,546股，本次股东大会享有表决权股份129,827,272股[2] 人员出席情况 - 公司8位董事、3位监事现场结合通讯出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数33,462,691，比例99.8253%[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数33,339,538，比例99.4579%[6] - 《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》同意票数33,462,691，比例99.8253%[7] - 《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》同意票数5,009,011，比例97.8014%[7] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》同意票数33,116,294，比例99.6611%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意票数33,366,299，比例99.5377%[7] - 《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意票数4,769,834，占比98.7690%[10] - 《关于补选第五届非独立董事的议案》同意票数4,770,734，占比98.7877%[10] - 《关于补选第五届股东代表监事的议案》同意票数4,770,734，占比98.7877%[10] 其他 - 议案10、11为特别决议议案获三分之二以上表决通过，其余为普通决议议案获过半数表决通过[10] - 领取薪酬的关联股东对第8、9项议案回避表决[11]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开股东大会，董事会召集并提前20日公告[4] - 采取现场和网络投票结合，现场会议下午14:00在公司316会议室召开[5] 股东及股份信息 - 参会股东及代理人42名，代表有表决权股份33,521,236股，占比25.8198%[8] - 现场参会4名，代表有表决权股份4,006,846股，占比3.0863%[9] - 网络投票38名，代表有表决权股份29,514,390股，占比22.7336%[11] - 股权登记日公司总股本134,481,546股，享有表决权股份总数129,827,272股[13] 议案表决信息 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比超99.8%[15][17][19][20][21][23][28][30] - 2024年度利润分配预案同意占比99.4579%[18] - 确认2024年度公司董事薪酬议案同意占比97.8014%[24] - 确认2024年度公司监事薪酬议案同意占比99.6611%[27] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案同意占比99.5377%[27]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月16日16时召开，应到实到董事9人[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6] 股份回购 - 公司将以自有资金及专项贷款回购股份，专项贷款不超7000万元[3] - 回购价格不超40元/股，资金总额5000 - 10000万元[3] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内，无需股东大会审议[3][5]

公司回购计划 - 公司董事长赵雷提议使用自有资金及浦发银行北京分行提供的股票回购专项贷款进行股份回购 专项贷款金额不超过7000万元 [1] - 回购方式为通过上海证券交易所集中竞价交易 回购标的为公司已发行的部分人民币普通股(A股) [1] - 回购资金总额范围为5000万元至1亿元 回购价格上限为40元/股 [1] - 按上限测算 预计回购股份数量约为250万股 占公司总股本的1 86% [1] 回购股份用途 - 未来将回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1]

股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点在北京房山召开[10] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票时间为5月16日[10] - 需审议13项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[10][11] 业绩数据 - 2024年营业收入73,737.30万元，同比降7.77%[55][115][123] - 2024年净利润7,660.39万元，同比降28.27%[55][115] - 2024年扣非净利润6,209.43万元，同比降32.29%[57] - 2024年加权平均净资产收益率3.64%，较2023年降1.62个百分点[57][116] - 2024年基本每股收益0.57元/股，同比降28.75%[57][116] - 2024年经营活动现金流净额16,860.63万元，同比降36.71%[115][126] - 2024年末净资产208,569.04万元，较2023年末增0.72%[115] - 2024年末总资产291,531.28万元，较2023年末增4.04%[115] - 2024年研发投入占营收比例11.94%，较2023年增2.15个百分点[116] 利润分配 - 截至2024年末，母公司可供分配利润916,005,000.77元[15] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[15][16] 股份回购与分红 - 2024年回购支付资金4999.42万元，占净利润比例65.26%[16] - 2024年度现金分红4999.42万元[16] 人员薪酬 - 董事长赵雷2024年度薪酬1369600元[28] - 董事孟子扬2024年度薪酬0元[28] - 董事葛思恩2024年度薪酬505091元[28] - 监事会主席田会强2024年度薪酬740205元[31] - 监事赵维旭2024年度薪酬0元[31] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[34][37] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于均价80%[34][36] - 限售期6个月或18个月，决议有效期到2025年年度股东大会[36][38] - 发行股票将在科创板上市[38] 公司经营 - 拟新增危险化学品经营，修订《公司章程》[43] - 高性能电视用液晶材料量产，多款电脑显示器用材料将量产[64] - 上虞电子材料基地部分产线试生产并结项[66] - 高级医药中间体及原料药项目试生产，沙库巴曲完成中试[67] - 上海八亿时空光刻胶树脂百公斤出货，PSPI验证顺利[68] - 终止锂电新能源材料“年产3000吨六氟磷酸锂项目”[70] 财务数据变动 - 货币资金期末数164,815,971.39元，占比5.65%，较上期降39.81%[118] - 固定资产期末数738,112,388.64元，占比25.32%，较上期增86.64%[119] - 短期借款期末数228,142,917.28元，占比7.83%，较上期增139.83%[119] - 合同负债期末数455,750.11元，占比0.02%，较上期增1,110.39%[119] 未来展望 - 2025年预计营业收入同比增长40% - 50%[131] - 围绕理念巩固液晶材料地位，加强新产品布局[72] - 生产提效降本，发挥产能优势，推进光刻胶树脂产业化[72][73][74][77][78] - 市场稳固合作，开拓新客户，加强OLED销售，推进半导体供货[79][80][81] - 研发开发液晶品种，加强板块研发，加快量产基地建设[82][85][87] - 团队构建人才体系，实施策略，引进培养研发人才[92] - 信息化系统协同赋能，数字化营销，筑牢网络安全[94][95][96] - 资本市场深化运作，高效配置资金，提升影响力，推进投资者关系[97][98][99] - 董事会加大平板显示材料拓展力度[100] - 积极稳固业务，推进新基地量产及市场开拓[101]