股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于11月27日举行，决议均投票通过[5][9] - H股已发行132,670,900股，出席股东持股47,522,500股，占比35.82%[13] - A股已发行114,372,901股，出席股东持股44,064,682股，占比38.53%[13] - 总计已发行247,043,801股，出席股东持股91,587,182股，占比37.07%[13] 决议情况 - 修订公司章程赞成79,554,772股，占比86.8623%[15] - 修订股东会议事规则赞成91,455,161股，占比99.8559%[15] - 修订董事会会议事规则赞成91,455,161股，占比99.8559%[15] - 修订《募集资金管理制度》赞成91,452,849股，占比99.8533%[16] - 用公积金弥补亏损赞成91,400,486股，占比99.7962%[16] 人员委任 - 委任左敏先生为第三届独董，得票90,721,793股，占比99.0551%[16] - 委任纪雪峰女士为第三届独董，得票90,702,517股，占比99.0341%[16] 组织调整 - 公司章程修订等自2025年11月27日起生效至第三届董事会任期届满[6][8] - 审计委员会主席张耀樑，成员有纪雪峰等[22] - 薪酬与考核委员会主席左敏，成员有张耀樑等[22] - 提名委员会主席纪雪峰，成员有左敏等[22] 董事会构成 - 公告日董事会含执行董事Xuefeng YU等[22] - 公告日董事会含非执行董事李志成[22] - 公告日董事会含独董张耀樑等[22]

公司治理 - 2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议，11月27日召开2025年第二次临时股东大会，选举左敏、纪雪峰为第三届独立非执行董事[1] - 2025年11月27日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过调整第三届董事会专门委员会成员的议案[1] - 调整后审计委员会成员为张耀樑、纪雪峰、李志成，张耀樑任主任委员[1] - 调整后提名委员会成员为纪雪峰、左敏、宇学峰，纪雪峰任主任委员[2] - 调整后薪酬与考核委员会成员为左敏、张耀樑、纪雪峰、李志成、宇学峰，左敏任主任委员[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -14.503421289亿元[2] 未来展望 - 2025年11月7日召开多场会议，27日召开临时股东大会[2] - 拟用盈余公积和资本公积合计14.503421289亿元弥补亏损[3] 其他新策略 - 债权人申报有时间、地址、联系人及携带文件要求[5][6][7]

股东大会信息 - 公司于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议在天津东凯悦酒店14点召开，网络投票时间9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共133人，持有表决权股份91,587,182股，占总数37.07%[6] 议案表决情况 - 《公司章程》表决同意79,554,772股，占出席会议股东表决权股份总数86.8623%[11] - 《股东会议事规则》等多个议案同意率超99%[12][13][14][15] - 《对外投资管理制度》等议案有反对和弃权票[17][18][19] 选举情况 - 选举左敏先生、纪雪峰女士为独立非执行董事，同意率超99%，中小股东同意率超90%[22][23] 结果认定 - 本次股东大会审议所有议案均获通过，特别表决事项获代表出席股东及其授权代表所持表决权2/3以上通过[23] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24][25]

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-043 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 悦宾厅 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 康希诺生物股份公司 本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博 士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、 召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《康希诺生物股份公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会 ...

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存）114,372,901股[3] - 2025年10月31日库存股份406,098股[3] - 2025年10月31日已发行股份总数114,778,999股[3] - 2025年11月27日注销库存股份 -406,098股[3] - 2025年11月27日结束时库存股份为0股[3] - 2025年11月27日结束时已发行股份（不含库存）114,372,901股[3] - 2025年11月27日结束时已发行股份总数114,372,901股[3] 其他说明 - 购回报告和场内出售库存股份报告均不适用[9][10]

智通财经APP讯，康希诺生物(06185)发布公告，于2025年11月27日，该公司注销40.61万股已回购股 份。 ...

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存）114,372,901股[3] - 2025年10月31日库存股份406,098股[3] - 2025年11月27日注销库存股份406,098股[3]

公司技术实力与产品认证 - 公司参与我国首个火星探测器“天问一号”项目，配套研制了UHF频段大功率全介质填充双工器 [1] - 该产品被航天五院评价为“在国内属于首创，代表了该频段航天产品的最高技术水平” [1] - 公司招股说明书内容被确认为真实、准确、完整 [1] 产品在国家重大航天项目中的应用 - 公司产品已应用于国家深空航天探测领域的多个重大工程 [1] - 具体应用项目包括星网计划、嫦娥探月工程、北斗卫星导航系统 [1]

公司股份回购注销决策与程序 - 公司于2025年9月26日召开董事会和监事会，并于2025年10月23日召开临时股东大会，审议通过了注销回购A股股份并减少注册资本的议案 [1] - 公司已依法履行通知债权人程序，截至公告披露日未收到债权人提出的任何异议或清偿要求 [2] - 本次回购股份注销日期为2025年11月27日，后续将依法办理工商变更登记手续 [3] 股份注销原因与依据 - 根据相关法律法规及公司章程，回购股份用于员工持股或股权激励的，应在回购完成后三年内按披露用途转让，未转让的需在期限届满前注销 [2] - 鉴于公司在三年期限届满前未将全部回购股份用于员工持股计划或股权激励，故决定对回购专用账户中的406,098股A股全部予以注销并减少注册资本 [2] 注销前后股本结构变化 - 注销前公司总股本为247,449,899股，其中A股114,778,999股，H股132,670,900股 [1][3] - 注销406,098股A股后，公司总股本减少至247,043,801股，其中A股114,372,901股，H股132,670,900股 [1][3] - 本次注销仅涉及A股，H股数量保持不变 [1][3] 注销股份对公司的影响 - 本次股份注销符合相关法规，不会影响公司损益，也不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响 [4] - 注销后公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位 [4]