公司决策 - 2025年6月17日第三届董事会第十九次会议通过第二期回购股份方案[2] 股东情况 - 前十大股东中，张家港广大投资控股集团持股44,800,000股，占比20.19%[2] - 前十大股东中，公司回购专用证券账户持股17,221,797股，占比7.76%[2] - 前十大无限售条件股东中，2024年员工持股计划持股5,215,318股，占比2.35%[4]

公司回购动态 - 公司已完成第一轮回购，累计回购1776.67万股，支付资金总额3.9亿元，接近计划上限4亿元 [1][3] - 公司实际控制人提议启动新一轮回购，金额不低于2亿元不超过4亿元，回购期限为12个月 [1][4] - 公司表示回购是基于对未来发展的信心，旨在维护投资者利益和推动股价向内在价值回归 [4] 股价表现 - 2025年以来公司股价从14.99元/股涨至27.11元/股，涨幅超80% [2][4] - 为顺利实施回购，公司曾上调回购价格上限至26.22元/股 [3][4] - 一季度持有公司股票的基金数量从2024年末的1支增至11支 [4] 财务表现 - 2024年四季度归母净利润3532.55万元，同比增长7348.26%，扣非净利润3098.17万元，同比增长2424.28% [6] - 2025年一季度营业收入11.22亿元，同比增长25.75%，归母净利润7425.02万元，同比增长1488.76%，扣非净利润7120.42万元，同比增长2147.06% [6] - 一季度毛利率达19.33%，同比提升6.29个百分点 [6] 业务发展 - 公司主营业务为高端装备特钢材料和零部件，产品应用于新能源风电、能源装备、轨道交通等领域 [5] - 2024年新能源风电业务收入占比54.86%，能源装备和机械装备分别占比19.8%和9.32% [6] - 公司在原有产品基础上新增铸造主轴、风电齿轮箱行星架及箱体产品，丰富海上风电铸件项目 [6] - 公司正在探索军工核电、航空航天、海洋工程等新兴产业 [7] 研发投入 - 2024年研发费用突破2亿元 [7] - 2025年一季度研发费用5014.46万元，同比增长35.19% [7]

回购计划 - 拟回购资金2-4亿元，价格不超39.52元/股[3] - 预计回购股份5060729-10121457股，占比2.2834%-4.5667%[14] - 回购期限12个月，资金源于贷款及自筹[12][17] 财务状况 - 2025年3月31日总资产1149990.68万元，权益350289.83万元[20][21] - 资产负债率66.21%，回购上限占比分别为3.48%、11.42%、7.09%[21] 其他情况 - 相关主体未来3-6个月无减持计划[4][22] - 回购用于员工持股等，未用则注销[3][25] - 不影响经营等，授权管理层办理[21][27][28]

股份回购提议 - 2025年6月17日董事会收到徐卫明回购股份提议函[3] - 回购用于员工持股、股权激励或转换可转债[3][5] - 回购方式为上交所集中竞价交易[5] 回购相关参数 - 回购价格不高于董事会审议前30日均价150%[5] - 资金总额2 - 4亿元[5] - 期限为董事会通过方案起12个月内[5] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖本公司股份[6] - 回购期间暂无增减持计划[7] - 承诺推动回购并投赞成票[8] 后续安排 - 公司将研究制定方案并履行审批披露义务[9]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月2日[3] - 实施期限为2025年1月1日至2026年1月1日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数17,766,697股，占总股本8.0052%[3][7] - 累计已回购金额390,296,347.89元[3][7] - 实际回购价格区间16.48元/股至27.45元/股[3][7] 其他调整 - 2025年4月25日决定注销8,000,000股已回购股份并减资[5] - 2025年6月9日将回购股份价格上限调至38.61元/股，6月12日生效[6] 数据情况 - 截至2025年6月18日较上次增加0.9560%[7] - 总股本以2025年6月17日的221,940,777股为测算依据[7]

股份回购 - 独立董事同意公司12个月内回购股份[2] - 回购资金2 - 4亿元，来源为专项贷款及自筹[2] - 回购价格不超39.52元/股，用于员工持股等[2] 会议情况 - 2025年6月17日召开独立董事第二次会议[2] - 议案2票赞成提交董事会审议[3]

会议情况 - 广大特材第三届监事会第十次会议于2025年6月17日通讯表决召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 回购议案 - 监事会一致同意《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[4] - 回购议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 2025年6月17日召开第三届董事会第十九次会议[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 回购方案 - 自董事会审议通过起不超12个月回购股份[4] - 回购资金2 - 4亿元[4] - 回购价格不超39.52元/股[4] - 用于员工持股计划等[4] 议案表决 - 《关于第二期回购股份方案的议案》表决赞成5票[5] - 该议案已通过独立董事专门会议审议[5]

股份回购方案 - 公司于2025年1月2日董事会审议通过回购股份方案，计划以2亿元至4亿元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份用途包括减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年6月18日，公司累计回购1776.67万股，占公司总股本的8.0052% [1] - 回购价格区间为16.48元/股至27.45元/股 [1] - 累计使用资金3.9亿元(不含交易费用) [1]

回购方案概述 - 公司拟回购股份资金总额不低于2亿元不超过4亿元 [1] - 回购资金来源为工商银行张家港分行专项贷款及公司自筹资金 [1] - 回购价格不超过39.52元/股，为董事会决议前30个交易日均价150% [1][8] - 回购方式为通过上交所集中竞价交易 [2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4] 回购股份用途 - 拟用于员工持股计划/股权激励或转换公司可转债 [1] - 若3年内未使用完毕将依法注销 [1] - 按回购金额下限2亿元测算可回购506万股占总股本2.28% [5][8] - 按上限4亿元测算可回购1012万股占总股本4.57% [5][8] 公司财务状况影响 - 截至2025年3月末总资产114.99亿元，归母净资产35.03亿元 [10] - 回购资金上限4亿元占总资产3.48%，净资产11.42% [10] - 当前资产负债率66.21%，回购不会对偿债能力产生重大影响 [10] - 预计不会对公司日常经营、财务及研发产生重大影响 [10] 股权结构变动 - 当前总股本2.216亿股 [9] - 回购后股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [10] - 控股股东及董监高未来6个月内无减持计划 [11] 实施程序 - 由实际控制人徐卫明提议，2025年6月17日董事会审议通过 [2][5] - 无需提交股东大会审议 [4] - 已获得独立董事专门会议通过 [2]