激励对象 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[5] - 预留授予部分激励对象需在股权激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定[5] - 激励对象获授限制性股票归属前须在公司（含子公司）任职12个月以上[8] 业绩考核 - 股权激励计划2024 - 2027年分年度对公司业绩指标考核[10] - 首次授予部分2024 - 2026年业绩考核目标A收入或净利润增长率分别不低于50%、100%、150%[11] - 若预留授予部分2025年授予完成，2025 - 2027年业绩考核目标A收入或净利润增长率分别不低于100%、150%、200%[14] 归属比例 - 激励对象年度绩效考核分五档，归属比例分别为100%、90%、80%、40%、0%[17] - 激励对象当年实际归属限制性股票数量计算方式[17] 考核安排 - 激励对象当期计划归属限制性股票考核不通过作废，不可递延[17] - 激励对象每期限制性股票归属前一会计年度为考核期间[18] - 首次授予部分考核期间为2024 - 2026年，若预留部分2024年授予完成考核与首次一致，2025年授予完成考核年度为2025 - 2027年[19] 考核流程 - 公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会指导下负责考核工作，保存结果并形成报告上交[20] - 人力资源部应在考核结束后7个工作日内通知被考核对象结果[21] - 被考核对象对结果有异议可申诉，委员会10个工作日内复核确定最终结果[21] - 考核结果由人力资源部归档保存，绩效考核记录保存期5年，超期文件经批准后统一销毁[22] 实施时间 - 本办法经公司股东大会审议通过并自2024年限制性股票激励计划生效后实施[23]

股权激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象具备任职资格且符合条件[2] - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将于股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[3] - 监事会一致同意公司实施本激励计划[4] 信息发布时间 - 监事会核查意见发布于2024年8月15日[5]

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 中信证券股份有限公司 关于 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 5 | | （二）授予的限制性股票来源及数量 | 5 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 6 | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查 ...

股权激励投票征集 - 独立董事曾赛星征集投票权，时间为2024年8月22 - 23日[2][3][6] - 需征集委托投票权的议案有三项[6] - 征集对象为截至2024年8月21日登记在册股东[6] 会议信息 - 现场会议2024年8月30日13时30分，网络投票同日[5] - 股东大会地点为上海市闵行区公司会议室[5] 授权委托 - 授权有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[14] - 授权委托被确认为有效有五条条件[9]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 13 点 30 分 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-046 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募资总额17.145亿元，净额16.1168707548亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募资总额9.7749980588亿元，净额9.5839518323亿元[3] 现金管理安排 - 拟用不超13.3亿元闲置募集资金现金管理，含2019年7.3亿、2021年6亿[5] - 2024年8月8日会议审议通过现金管理议案[17] - 现金管理选安全高、流动性好产品，收益补募投不足[6][11]

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-041 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 综上，同意公司使用合计不超过人民币 133,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，其中 2019年首次公开发行股票募集资金 73,000万元、2021年向特定对 象发行 A 股股票募集资金 60,000 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-040）。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日以专人送出和电话形式发出，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-040 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用合计不超过人民币 133,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年 首次公开发行股票募集资金 73,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集 资金 60,000 万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的 情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、 大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会 审议通过之日起 12 个月。 董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由 公司财务部负责组织实 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司致力于探索行业痛点的更优解,提升生产效率降低生产成本实现工业领域的自动化生产 [1] - 公司相信拥有智慧大脑的工厂将驱动越来越多的行业转型进化,这些进化会走入万千制造企业 [1] - 公司立志与万千行业伙伴一起带来制造业智慧工厂,开启制造行业新纪元 [1] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-039 上海柏楚电子科技股份有限公司 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会进 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护上海柏楚电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于 对公司长远发展的坚定信心，公司控股股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢 淼（以下简称"控股股东"）提议实施 2024 年中期分红。 未来公司将聚焦经营主业，持续提升产品竞争力，加快推进技术研发、提升 经营管理效能、完善公司治理，共享发展成果，注重投资者回报，践行"提 质增效重回报"，切实履行上市公司的责任和义务。 行 2024 年度中期分红的议案》，股东大会授权公司董事会，在授权范围内经董 事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红的决议。提议公司在符合《公 司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的前提下实施 2024 年中期分 红，2024 年中期分红比例不低于 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%，控股股东承诺将在相关会议审议该事项时投"同意"票。 二、其他说明 关于收到公司控股 ...