中科微至科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-012 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...

中科微至科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告期 内,本人严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定和要求,始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则,充分履行独立董事的职责,切实 维护公司和股东的利益,积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将 本人 2023 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 报告期内,本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重 大事项均履行了相关的审批程序。 一、独立董事的基本情况 陈鸣飞先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法 大学毕业,硕士研究生学历。2005年7月至2008年5月任上海中汇律师事务所 律师 2008年5月至2015年2月任上海章宏律师事务所律师 2015年2月至2018 年 10 月任上海瑾之润律师事务所合伙人; 2018 年 10 月至今任上海邦信阳律师 事务所合伙人; 2020年3月至今 ...

中科微至科技股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 中科微至科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 中科微至科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年限制性股票激励计 划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计划 公告时公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票 | 股票总数的比 | 股本的比 ...

中科微至科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 4 月 中科微至募集资金管理制度 1 总则 1) 为加强和规范中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《中科微至 科技股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 2) 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 3) 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东大会、 董事会决议及审批程序使用。公司应当按要求披露募集资金的使用情况、使用效 果以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。 4) 董事会应当对募集资金投 ...

2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2024]011 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 关于 中科微至科技股份有限公司 法律意见书 植德(证)字[2024]011 号 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 5 层邮编： 100007 5th Floor , Raffles City Beijing Office Tower , No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District , Beijing 100007P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 器义 | 11 1 7 NITIE A | | へん付川は）｜八門石ス町の大片メーロス・ | | --- | --- | --- | | 中科微至、公司、上市公司 | 指 | 中科微至科技股份有限公司 | | 本次股权激励、本计划 | 指 | 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-008 中科微至科技股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将中科微至科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"本公司")2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册， 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 2,976,600,0 ...

业绩数据 - 2023年安徽中科微至物流装备制造有限公司资产总额11.902851665亿元，营收11.3389077877亿元，净利润4662.753761万元[7] - 2023年广东中科微至智能制造科技有限公司资产总额5313.218364万元，营收1991.555818万元，净利润55.272904万元[10] - 2023年中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司资产总额2.2680452755亿元，营收7040.129577万元，净利润1828.492636万元[13] - 2023年12月31日公司资产总额94363805.03元，营收86873339.89元，净利润3733428.29元[15] - 2023年12月31日至瞳智能科技（上海）有限公司资产总额29921345.45元，营收92259.67元，净利润 -92787.25元[17][18] - 2023年12月31日中科微至智能传感科技（杭州）有限公司资产总额329912761.55元，营收1511730.53元，净利润 -3150910.16元[20][22][23] - 2023年12月31日中科微至自动化科技（成都）有限公司资产总额52754014.21元，营收10380759.93元，净利润343105.33元[24][26] - 2023年12月31日WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.资产总额73959913.80元，营收36213391.69元，净利润 -105018.91元[27][29][30] - 2023年度公司资产总额55420115.08元，营收3862365.21元，净利润 -5238019.14元[36] 授信担保 - 2024年度公司及全资子公司预计向银行申请不超20亿元综合授信额度，公司为全资子公司提供不超5亿元担保[2][3] - 截至2023年12月31日，公司为全资子公司担保余额为0亿元，无对外担保逾期情况[2] - 本次担保额度可在全资子公司间调剂，资产负债率70%以上的担保对象仅能与同类对象调剂[4] - 公司目前尚未签订相关授信及担保协议，本次担保不涉及反担保[39] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，对控股子公司担保余额为0元，无逾期担保和涉及诉讼的担保[41] 公司设立 - 中科微至(浙江)智能装备有限公司于2024年4月9日设立，注册资本为5000万元，公司直接持股100%，尚未实际开展经营[37][38] 决策意见 - 董事会认为2023年度为子公司担保符合公司经营和战略，能控制风险，决策合规[42] - 监事会认为2024年度公司及子公司预计申请不超20亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超5亿元担保，符合公司情况，同意该事项[43] - 保荐机构对公司2024年度申请授信额度并为子公司担保事项无异议，该事项尚需股东大会审议[43]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 中科微至科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

中科微至科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"""《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"""《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"""《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"""《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称 ""《公司章程》"）的有关规定，对公司第二届监事会第七次会议审议的公司《关 于<中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》"（以下简称"""《激励计划"（草案）》"）等事项进行核查，现发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不 ...

公司治理 - 2023年召开董事会11次，股东大会2次[4][5] - 独立董事任职期间组织召开5次审计委员会会议，出席1次战略委员会会议[6] 人事变动 - 2023年5月11日聘任姚益等人为公司高管[10] - 2023年10月24日提名高博为非独立董事候选人[11] - 2023年12月28日聘任杜萍为董事会秘书[11] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[8] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 未发生被收购情况[8] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[10] - 未实施股权激励[12] - 募集资金使用无违规情形[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责[13] - 2024年将继续履职助力公司发展[13]