证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-056 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号公司北京厅会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,596,017 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,596,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0104 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0104 | 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情 ...

证券代码： 688212 证券简称：澳华内镜 编号：2023-009 上海澳华内镜股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □券商策略会 □其他_ 参与单位及 见附件 人员 时间 10月26日，10月27日，10月30日 地点 线上交流、公司办公室 接待人员 董事会秘书 施晓江 投资者关系 第一部分：经营情况介绍 活动主要内 业绩概览：第三季度收入约1亿3951万，同比增长23%。归属于母公司 容介绍 股东的净利润约710.8万，同比增长102%。扣非后归属于母公司股东的净利 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为139,509,193.05元，同比增长23.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,107,658.35元，同比增长102.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为3,942,969.70元，同比增长40.39%[4] - 2023年前三季度营业收入为389,109,121.14元，较上年同期增长161,912,323.79元[23] - 2023年前三季度净利润为46,093,217.20元，较上年同期增长49,299,928.96元[24] 研发投入和技术水平 - 研发投入合计为36,487,271.90元，占营业收入的比例为26.15%[5] - 公司持续加强新技术、新产品的研发投入，不断提升产品质量和技术水平[8] 股东情况和股权投资 - 前十名股东中，顾小舟持股比例最高，持股数量为21,740,500股，无质押或冻结情况[9] - 公司股东结构稳定，持股情况良好，有利于公司长期发展[10] - 苏州君联欣康创业投资合伙企业在2023年第三季度持有的中国工商银行股份有限公司普通股为3,349,682股[11] 资产情况和现金流量 - 总资产为1,527,134,737.84元，同比增长4.58%[5] - 2023年第三季度净利润为4548.92亿元，同比增长343.3%[17] - 经营活动现金流入小计为4745.16亿元，同比增长63.6%[19] - 经营活动现金流出小计为5110.47亿元，同比增长44.6%[20] - 投资活动现金流入小计为5012.60亿元，同比减少15.0%[20] - 投资活动现金流出小计为5220.07亿元，同比减少34.5%[20] - 筹资活动现金流出小计为736.87亿元，同比减少75.8%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-5059.00亿元，同比减少116.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1795.75亿元，同比减少61.7%[21] - 流动资产合计为9016.41亿元，同比减少5.3%[21] - 长期股权投资为1957.90亿元，同比增长19.9%[21] 公司业务和市场情况 - 公司依托新产品AQ-300上市，加强市场营销和品牌影响力，实现营收、净利润稳步增长[7] - 上海澳华内镜股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为944,260,351.36元[13] - 上海澳华内镜股份有限公司2023年1-9月的营业总收入为428,593,935.58元[15] - 上海澳华内镜股份有限公司2023年1-9月的营业总成本为424,465,174.16元[16] - 2023年第三季度公司资产总计为1,485,671,582.09元，较上年同期增长102,094,480.35元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,517,516.27元，较上年同期改善62,052,844.47元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为485,172,224.46和316,767,622.11[26] - 筹资活动现金流入小计为13,720,650.00[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,622,033.13和-28,899,921.21[26]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日收到软件增值 税退税款人民币610.01万元，均属于与收益相关的政府补助款项。 二、政府补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分 补助类型。公司获得的上述政府补助款项均属于与收益相关的政府补助，预计对公司利 润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年 度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海澳华内镜股份有限公司董事会 2023年10月25日 上海澳华内镜股份有限公司 关于获得政府补助的公告 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-053 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<上海 澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《上海澳华内镜 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象名单在公司 内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于2023年10月13日在上海证 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-052 上海澳华内镜股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aohua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-051 上海澳华内镜股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"君联欣康"）持有上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）3,559,607 股，占公司当时总股本的 2.67%。高燊有限公司（以下简称"高燊"）持有公司股 份 5,206,361 股，占公司当时总股本的 3.90%。君联欣康与高燊构成一致行动人 关系，合计持有公司股份 8,765,968 股，占公司当时总股本的 6.57%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 君联欣康和高燊拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不 超过 6,667,000 股，合计减持比例不超过公司当时总股本的 5.00%。其中，通过 集中竞价交易方式减持合计不超过 2,666,800 股，自减持计划披露之日起 15 个 交易日后的 6 个月内进行；通过大宗 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-046 上海澳华内镜股份有限公司 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 征集投票权的起止时间：2023年10月25日至2023年10月29日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董 事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获 得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法 规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、征集人的基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事吕超先生，其基本情况如下： 关于独立董事公开征集委托 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海澳华内镜股份有限公司 二〇二三年十月 上海澳华内镜股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所 获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》系 上海澳华内镜股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、实施本次激励计划的主体资格 | 6 | | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | 8 | | | 三、本次激励计划所需履行的法定程序 | 16 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定依据和范围 | 18 | | | 五、本次激励计划的信息披露 | 19 | | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | 20 | | | 七 ...