回购方案 - 首次披露日为2025年1月6日[2] - 实施期限为2025年1月3日至2026年1月2日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过45元/股[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购249.91万股[2][4] - 占总股本比例1.86%[2][4] - 累计回购金额9998.69万元[2][4] - 实际回购价格区间36.98元/股至41.99元/股[2][4]

公司业绩 - 2024年实现营业收入25.90亿元，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，扣除非经常性损益的净利润1.32亿元 [2] - 主营业务保持"钕铁硼为主、钐钴为辅，成品与毛坯双轮驱动"的体系 [2] - 通过技术研发驱动、高端市场定位、智能生产管理三大战略实现核心业务突破 [2] 业务布局 - 专注于高性能稀土永磁材料领域，产品包括烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料 [2] - 下游应用覆盖新能源汽车、汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子、机器人等领域 [2] - 重点满足能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化、AI智能化需求 [2] 发展战略 - 持续加强研发驱动，优化成本，满足市场需求 [3] - 坚持高端市场定位，提升细分市场占有率，开发新客户新市场 [3] - 推进智能生产管理，提升管理和信息化建设水平 [3] - 积极推进ESG可持续发展工作 [3] - 稳步推进募投项目达产，释放产能，推动业绩稳健增长 [3] 未来展望 - 人形机器人将成为钕铁硼磁组件重要需求增长点 [3] - 2025年重点开发人形机器人等高端领域优质客户 [3] - 依托提前布局和技术积累，为未来发展奠定基础 [3] 区域优势 - 依托包头市稀土特色产业优势 [2] - 发挥技术创新能力强、产品质量稳定、市场反应快速等综合优势 [2]

股东大会基本信息 - 会议形式采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [7] - 现场会议召开时间为2025年6月6日14:30，地点为上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月6日9:15-15:00 [7] 员工持股计划核心内容 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》，旨在建立利益共享机制，改善治理水平并吸引保留人才 [6] - 员工持股计划依据《公司法》《证券法》及科创板监管指引等法律法规制定 [6][10] - 计划草案及摘要已披露于上海证券交易所网站，并经董事会、监事会审议通过 [7][10] 员工持股计划管理授权 - 股东大会将授权董事会办理持股计划的设立、变更、终止及股票过户等事项 [11] - 授权范围包括调整存续期、解释计划条款、修改协议文件等 [11] - 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [11] 会议议程安排 - 议程包括股东签到、议案审议、投票表决、结果统计及法律意见书宣读等环节 [7] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，表决期间禁止发言 [3][4] - 表决采用现场+网络投票，未填或错填票视为弃权 [4][7] 股东参会规则 - 参会人员需配合身份核验，手机静音并遵守会场秩序 [2][4][12] - 公司不提供礼品或住宿安排，确保股东平等对待 [5] - 非邀请人员可能被拒绝入场，律师将全程见证会议 [4][12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月6日14:30在上海闵行区召开[9] - 网络投票6月6日进行，交易及互联网平台有不同时段[9] - 股东及代理人发言原则上不超5分钟[6] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案、摘要及管理办法[12][15] - 相关议案已通过董事会和监事会会议审议[13][15] - 董事会拟提请股东大会授权办理持股计划相关事项[18]

股东减持计划 - 小洲光电拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过1,252,840股，占公司总股本的0.93% [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] - 若公司发生股本变动事项，减持数量可相应调整 [1] 股东持股情况 - 顾康、顾小舟及小洲光电合计持有公司41,822,800股，占总股本的31.06% [2] - 其中小洲光电持股3,132,100股（2.33%），顾康持股16,950,200股（12.59%），顾小舟持股21,740,500股（16.14%） [2] - 上述股份均为IPO前取得，已于2024年11月15日起流通 [2] 一致行动人关系 - 顾康与顾小舟为父子关系，系公司实际控制人，小洲光电为其控制的企业 [3] - 本次减持系小洲光电股东苏民投君信因资金需求发起，实际控制人及董监高承诺不参与减持 [3] IPO及募资情况 - 公司于2021年11月15日科创板上市，发行价22.50元/股，募资总额7.50亿元，净额6.59亿元 [4] - 原计划募资6.4亿元用于生产基地、研发中心、营销网络及流动资金项目 [4] - 中信证券作为保荐机构获承销及保荐费6142.71万元 [4] 2024年财务表现 - 营业收入7.50亿元，同比增长10.54% [4][5] - 归母净利润2101.22万元，同比下滑63.68% [4][5] - 扣非净利润-628.62万元，上年同期为4448.96万元 [4][5] - 经营活动现金流净额-7892.83万元，同比下滑311.01% [5] 2025年一季度财务表现 - 营业收入1.24亿元，同比下降26.92% [6][7] - 归母净利润-2879.15万元，上年同期为275.95万元 [6][7] - 扣非净利润-3100.11万元，上年同期为-24.56万元 [6][7] - 经营活动现金流净额-7947.96万元 [7]

投资者说明会安排 - 会议将于2025年5月29日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在5月23日至28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@aohua.com提交问题 [1][2] - 参会人员包括董事总经理顾小舟、副总经理兼董秘施晓江、财务负责人钱丞浩等高管 [2] 会议参与方式 - 投资者需登录上证路演中心官网在线参与实时互动 [2] - 说明会主要内容为2025年第一季度经营成果及财务指标解读 [1] - 会后可在上证路演中心查看会议记录及问答内容 [3] 公司信息披露 - 公司已按规于2025年4月18日披露第一季度报告 [1] - 说明会旨在补充解读季报中投资者普遍关注的经营与财务问题 [1] - 证券事务部为指定联络部门 联系电话021-54303731 [3]

股东减持计划 - 控股股东顾康、顾小舟及其控制的小洲光电合计持有公司股份41,822,800股，占公司总股本的31.06%，其中顾康持股12.59%，顾小舟持股16.14%，小洲光电持股2.33% [1][2] - 小洲光电计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过1,252,840股，占公司总股本的0.93%，减持期间为2025年6月16日至2025年9月15日 [1][4] - 减持原因为小洲光电股东苏民投君信自身资金需求，实际控制人顾康、顾小舟及通过小洲光电间接持股的董事、监事、高级管理人员承诺不参与本次减持 [2][4] 股东持股情况 - 顾康、顾小舟及小洲光电合计持股41,822,800股，占公司总股本的31.06%，均为IPO前取得的股份，已于2024年11月15日起上市流通 [1][2] - 顾康和顾小舟系父子关系，为公司实际控制人，小洲光电为其控制的企业 [2] - 最近一次减持计划显示，顾康、顾小舟及小洲光电在2024年12月24日至2025年3月23日期间未进行减持 [4] 股东承诺事项 - 顾康、顾小舟及小洲光电承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让所持股份，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价 [4][5] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月 [5] - 锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%，离职后6个月内不转让股份 [6]

股权结构 - 顾康、顾小舟及小洲光电合计持有公司41,822,800股，占总股本31.06%[2] - 小洲光电持有公司3,132,100股，占总股本2.33%[2] - 顾康持有16,950,200股，占12.59%[2] - 顾小舟持有21,740,500股，占16.14%[2] 减持计划 - 小洲光电拟减持不超过1,252,840股，不超过总股本0.93%[2] - 减持期间为2025年6月16日至2025年9月15日[10] - 拟减持股份为IPO前取得的股份[10] - 减持原因是小洲光电股东苏民投君信自身资金需求[10] 减持承诺 - 顾康等曾承诺上市36个月内不转让股份，锁定期满24个月内减持价不低于发行价[11] - 股东承诺限售期内不出售，期满两年内审慎减持，减持价不低于发行价[14] 其他说明 - 本次拟减持事项与此前承诺一致[14] - 小洲光电减持计划有不确定性，不影响公司经营[15] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权变更[16]

业绩说明会安排 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年5月29日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年5月23日至28日16:00前通过网站或邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事、总经理顾小舟等参加业绩说明会[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话021 - 54303731，邮箱ir@aohua.com[6] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

股东减持计划 - 澳华内镜持股5%以上股东小洲光电拟减持不超过1,252,840股，占总股本0.93% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]