公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届董事会独立董事，任期三年[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事姜广策应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，出席股东大会5次[7] - 2024年参加审计等委员会会议共8次，现场办公15日[8][11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年4月15日通过作废部分限制性股票、审议薪酬方案等议案[22][23] - 2024年10月28日审议为董监高购买责任险议案[24] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情形[19][21] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续维护权益[25][26]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2025年1月27日，选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] - 独立董事袁学伟因任职已满6年，于2025年1月辞去职务[24] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年袁学伟应出席董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会5次[7] - 2024年袁学伟参加专门委员会会议共计9次[9] 公告披露 - 2024年4月15日公司审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露公告[13] - 公司于2024年4月17日、4月27日、8月30日、10月30日披露定期报告[15] 机构决策 - 2024年12月同意续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 方案审议 - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[21] - 2024年4月15日审议2024年度董事薪酬方案及通过高级管理人员薪酬方案[22] - 2024年10月28日审议为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案[23]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年12月5日袁学伟和赵贵英任期已满6年因延期换届继续任职[3] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年12月12日、12月30日分别召开相关会议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人员履职 - 赵贵英2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席7次，出席股东大会5次[7] - 2024年度赵贵英参加审计委员会6次、战略委员会1次[8] - 赵贵英2024年现场办公天数达15日[11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露[12] - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[23] - 2024年4 - 5月审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[24] - 2024年10 - 11月审议通过为公司董监高购买责任险的议案[25] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告及摘要[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 独立董事赵贵英于2025年1月辞去职务[26]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[4] - 预计2025年高管薪酬总额不超2024年[7] 会议审议 - 2025年4月16日薪酬委二会将董事薪酬方案提交董事会二会审议[9] - 同日董事会二会将董事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[9] - 同日监事会二会将监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[10]

审计情况 - 中汇对公司2024年度财报审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[1] 重大事项 - 公司实控人及高管因涉嫌诈骗罪被批捕，事项在调查中[1] 董事会态度 - 董事会认为审计意见符合实际，不影响财报有效性[2] - 董事会同意审计报告强调事项段说明[2] 后续行动 - 董事会将关注涉事进展，及时履行信披义务[3]

业绩相关 - 对睿昂基因2024年度审计报告出具带强调事项段无保留意见[4] 未来展望 - 实控人及高管因涉嫌诈骗罪被批捕，调查中，对公司未来经营影响有重大不确定性[4] 报告信息 - 专项说明供2024年度报告披露使用[7] - 报告日期为2025年4月16日[10]

募集资金情况 - 2021年5月11日公司首次公开发行1390.00万股A股，发行价每股18.42元，募集资金总额25603.80万元，净额19479.70万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18466.21万元，余额1795.35万元[2] - 2024年度募集资金总额19479.70万元，本年度投入2316.11万元，累计投入18466.21万元[34] 项目资金使用 - 公司“补充流动资金”项目资金于2024年4月23日使用完毕并完成专户销户[12] - 公司“国内营销网络升级建设项目”资金于2024年6月底使用完毕，相关专户于2024 - 2025年完成销户[12] - 国内营销网络升级建设项目计划投入17212.20，本年度投入4000.00[35] - 补充流动资金计划投入15000.00，本年度投入3979.70[35] 项目投资与效益 - “肿瘤精准诊断试剂产业化项目”承诺投资总额26086.44万元，调整后5500万元，截至期末累计投入5528.15万元，投入进度100.51%，本年度实现效益557.23万元[34] - “肿瘤精准诊断试剂研发中心项目”承诺投资总额23368.56万元，调整后6000万元，本年度投入410.25万元，截至期末累计投入4591.05万元，投入进度76.52%[34] 项目调整与延期 - 2024年4月15日，公司同意新增子公司作为“肿瘤精准诊断试剂产业化项目 - 试剂研发中心项目”实施主体，该项目及“国内营销网络升级建设项目”延期至2024年12月，调整前者内部投资结构[22] - 2024年12月12日，“肿瘤精准诊断试剂产业化项目 - 试剂研发中心项目”延期至2025年12月[23] 资金管理 - 2023年6月9日，公司同意使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年6月26日起12个月[17] - 2024年4月26日，公司同意使用不超2500万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年6月25日起12个月，2024年度未使用[18] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获投资收益，存放期间产生银行利息收入[35]

业绩相关 - 2024年新增招投标入院75家，白血病等各产品有对应数量[2] - 2024年研发投入6247.07万元，占比25.78%，在研14项预计投资3.91亿[4] 数据相关 - 2024年接听投资者电话321次等及开展活动5次[7] - 截至2024年底累计回购669,621股，占比1.20%，支付17,021,747.99元[8][9] 未来展望 - 2025年加大研发投入，调整监督机构，举办说明会等[4][6][7] - 2025年优化薪酬激励机制[10]

业绩总结 - 2024年营业收入24,230.62万元，上年度为25,821.13万元[15] - 2024年营业收入扣除项目合计735.93万元，占比3.04%，上年度为1,215.96万元，占比4.71%[15] - 2024年营业收入扣除后金额为23,494.69万元，上年度为24,605.17万元[16] 审计情况 - 2024年度财务报表审计报告为带强调事项段无保留意见[5] - 注册会计师于2025年4月16日对营业收入扣除情况表发表专项审核意见[5][13]

上海睿昂基因科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁学伟先生、 赵贵英女士、姜广策先生，其中召集人由会计专业人士袁学伟先生担任。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂基因科技股份有限 公司章程》、上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 2024 年 12 月 5 日，公司第二届董事会任期届满，独立董事袁学伟先生、赵 贵英女士任期满六年，但由于公司董事会换届选举延期进行，独立董事袁学伟先 生、赵贵英女士以及姜广策先生将继续履职，直至新一届董事会及其专门委员会 换届选举完成。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于董事会、监事 ...