公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年各委员会召开会议并审议议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案[5] 审计沟通 - 2024年1月、4月及2025年1月与中汇所沟通审计计划和结果[9][10] 关联交易 - 2024年2月、12月审议通过关联交易预计议案[12][13] 人员变动 - 2024年10月换届，聘任金杰慧为财务总监[18] - 2024年10月完成董事会选举和高管选聘[20] 激励计划 - 2024年6月、12月审议通过激励计划归属条件议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[22]

会议情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均按要求出席[3][4] - 各专业委员会2024年共召开14次会议，独立董事按要求出席8次[5] 沟通交流 - 2024年1月、4月独立董事与审计所沟通审计计划和结果[9] - 2024年出席业绩说明会及股东大会与中小投资者交流[11] 议案审议 - 2024年审议通过多项议案，部分经股东大会表决[12][16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告及评价报告[15]

公司基本情况 - 公司于2019年11月7日经证监会注册，发行2934万股普通股，12月11日在科创板上市[6] - 公司注册资本为11860.1725万元，股份总数为11860.1725万股[7][13] - 公司设立时向发起人发行6500万股普通股[13] 股东持股情况 - 朱振友持股25043720股，比例38.53%[13] - 上海涌控投资合伙企业持股8395855股，比例12.92%[13] - 林涛持股6961695股，比例10.71%[13] - 上海金立方长津股权投资合伙企业持股4468685股，比例6.87%[13] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股4360395股，比例6.71%[13] 股份转让与交易限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 多种情形需2个月内召开临时股东大会[38] - 3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前可提临时提案[46] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[60] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，暂不设职工代表董事[79] - 董事会可决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[80] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[107] - 无重大投资计划或支出时，每年现金股利不少于当年可分配利润的20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[117]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事应出席并出席3次[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事应出席并出席1次[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议议案11项[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议议案7项[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议议案5项[5] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议议案1项[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次会议，审议议案3项[5] 沟通与审议 - 2025年1月独立董事与中汇会计师事务所沟通2024年度审计计划[9] - 2024年独立董事出席业绩说明会和股东大会与投资者沟通[10][11] - 2024年12月20日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年10月18日审议通过聘任财务总监议案[15] - 2024年12月20日审议通过限制性股票激励计划相关议案[17] 报告与选举 - 2024年按时编制并披露多份报告及内部控制评价报告[13] - 2024年10月18日完成董事会选举及高管选聘工作[17] 薪酬情况 - 2024年董事和高级管理人员薪酬水平合理[17]

Tel: 0512-62886165 E-mail: ir@beiren-tech.com Address: No. 18, Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China Collaborate for Sustainability·Innovate for Tomorrow Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd Environment, Social and Governance (ESG) Report CONTENTS | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | Jiangsu Beiren's Roadmap for | | | Empowering China's Intelligent | | | Manufacturing | | | About Beiren | 08 | | Manufacturing by Beiren | 09 | | ...

联系电话： 0512-62886165 电子邮箱：ir@beiren-tech.com 联系地址：江苏省苏州市苏州工业园区淞北路18号 共建可持续·新质赋未来 环境、社会及公司治理 (ESG)报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 中国智造坐标系: | | | 江苏北人的产业赋能图谱 | | | 关于北人 | 08 | | 北人制造 | 09 | | 北人之路 | 11 | | 闪耀北人 | 13 | | 附录 | | | 关键绩效表 | 57 | | 对标索引表 | 61 | | 参与协会清单 | 63 | | 读者意见反馈 | 64 | 01 治理革新驱动长期价值： 构建可持续的决策生态 治理韧性： 在不确定性中守护企业长期价值 17 21 治理责任 强化管控，创造长期价值 反腐败与可持续： 03 04 | 从效率到韧性： | | | --- | --- | | 工业自动化构建新质生产力生态圈 | 41 | | 储能解决方案： | | | 加速零碳未来的技术引擎 | 43 | | 产品创新 ...

外汇交易业务 - 拟开展不超20000万元外汇衍生品交易，期限12个月，额度可循环[2][3][7][13] - 预计保证金和权利金上限不超4000万元，最高合约价值不超20000万元[7] - 交易产品含远期、期货等，业务类型有远期结售汇等[5][6] 资金与风险 - 交易资金为自有资金[8] - 业务有汇率波动等风险，采取禁止投机等风控措施[9][10] 业务预期 - 预计提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[12]

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-013 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映江苏北人智能制造科 技股份有限公司（简称"公司"）财务状况和资产价值，公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了充分的清查评估和全面分析，经与公司年审会计师充 分沟通，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，具体 情况如下表： 单位：人民币 万元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -293.28 | | 其中：应收票据坏账损失 | -33.53 | | 应收账款坏账损失 | -83.93 | | 其他应收款坏账损失 | -175.82 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -2,827.02 | ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户18家[1][2] 审计相关 - 2024 - 2025年多次会议通过续聘审计机构议案，与注册会计师沟通审计工作[2][4][5][6] - 中汇出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其审计工作规范、报告客观完整[3][7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，依据财政部相关准则[2][3][4][5] - 2025年4月28日会议审议通过部分会计政策变更议案，无需股东大会审议[6] 数据影响 - 2023年合并报表销售费用受影响 - 1,491,089.69元，母公司 - 743,039.61元[5] - 2023年合并报表主营业务成本受影响1,491,089.69元，母公司743,039.61元[5]