证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-043 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期于 2024 年 9 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换 届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的延续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三 届监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相 应的义务和职责。 公司将尽快推进董事会、监事会换届的工作进程，并及时履行相应的信息披 露义务。公司董事会和监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 ...

业务布局与市场拓展 - 公司智能装备业务服务于多家知名汽车品牌，包括宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、问界、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑汽车等 [1] - 2024年公司大力开拓海外市场，已披露的大额订单约4.4亿元，均来自国外品牌客户 [2] - 海外项目执行周期通常为36个月以内，国内项目执行周期为18个月以内 [1] 订单与业务发展 - 公司在手订单充足，国内订单基本盘良好，海外市场开拓进展顺利 [2] - 储能产品及全生命周期数字化管理领域，随着分时电价政策完善，工商业侧储能订单量预计将持续释放 [2] - 公司已完成第一代工业人形机器人系统的研发，并开启市场推广 [2] 财务与股东回报 - 公司2021年度现金分红占净利润的32.34%，2022年度现金分红与回购股份之和占净利润的133.71%，2023年度现金分红占净利润的49.66% [3] - 公司实际控制人承诺自2024年5月20日起6个月内不减持其持有的公司首次公开发行股票 [4] - 公司于2024年5月10日召开股东大会，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [3] 投资者关系与ESG - 公司首次编制和披露了ESG报告，以吸引更多投资者关注 [4] - 公司通过上交所"e互动"平台、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式加强与投资者的沟通 [4] - 公司高度重视股价表现，将结合市场环境和行业变化，及时调整经营策略，并综合评估回购和分红等事宜 [4]

| 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会议议案 | 6 | | 议案一：关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议 | | | 案 | 6 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照 通知时间准时到场，参会股东或其代理人 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-040 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归 属工作已经完成，公司向激励对象新发行 326,080 股，因此需将公司注册资本由 11,819.1325 万元增加至 11,851.7405 万元，并相应修订《公司章程》。 二、增加公司经营范围 因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条 款进行修订。拟增加的经营范围：新兴能源技术研发；储能技术服务；储能系统 销售；储能设备销售；储能项目的承接；在线能源监测技术研发；合同能源管 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-038 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十九次会议。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）至 9 月 6 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@beiren- tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-042 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至6月30日[6] - 公司全资子公司包括上海北人、沈阳北人、香港北人等[6] - 公司二级全资子公司包括德国北人和墨西哥北人[6] - 公司参股子公司包括苏州城享、苏州泓浒等[6] - 公司参股基金包括苏州顺融、苏州创星等[6] - 公司属工业机器人系统集成制造行业，经营范围包括机器人、自动化设备、机械电子设备的开发、设计、销售及进出口业务[181] - 公司财务报表编制遵循财政部颁布的《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会的相关规定[182] - 公司不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[183] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[186] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[187] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[188] - 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过合并总资产/总收入/利润总额的5%的子公司确定为重要子公司[189] - 公司对同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法有明确规定[190] - 公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认[191] 财务表现 - 2024年上半年公司营业收入为28,741.40万元，同比下降27.74%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1,766.79万元，同比下降43.41%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,175.99万元，同比下降50.81%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比下降44.44%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元/股，同比下降50.00%[13] - 研发投入占营业收入的比例为6.50%，同比增加1.51个百分点[13] - 公司毛利率为23.03%，与上年同期持平[14] - 公司2024年上半年营业总收入为287,413,988.12元，同比下降27.7%[155] - 营业总成本为278,005,952.19元，同比下降22.4%[155] - 净利润为18,982,097.86元，同比下降40.1%[156] - 流动资产合计为1,080,819,977.99元，同比下降12.3%[153] - 非流动资产合计为537,643,089.48元，同比增长11.1%[153] - 流动负债合计为554,791,571.97元，同比下降21.1%[153] - 长期股权投资为171,756,375.60元，同比增长47.8%[153] - 研发费用为18,692,428.96元，同比下降5.8%[156] - 财务费用为3,375,718.94元，同比增长68.2%[156] - 投资收益为448,628.01元，同比下降91.4%[156] - 2024年上半年综合收益总额为18,982,097.86元，同比增长67.1%[157] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为17,667,887.86元，同比增长76.7%[157] - 2024年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降44.4%[157] - 母公司2024年上半年营业收入为214,042,418.19元，同比下降44.2%[158] - 母公司2024年上半年营业成本为160,527,549.75元，同比下降46.0%[158] - 母公司2024年上半年研发费用为14,664,861.01元，同比下降20.5%[158] - 母公司2024年上半年投资收益为922,600.31元，同比下降82.2%[159] - 母公司2024年上半年净利润为25,182,219.32元，同比下降25.7%[159] - 母公司2024年上半年经营活动现金流入小计为303,088,249.51元，同比下降4.1%[160] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-78,363,083.21元，较去年同期的-98,700,251.26元有所改善[162] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8,248,162.07元，较去年同期的125,104,408.38元大幅下降[162] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-44,361,090.16元，较去年同期的26,030,106.38元由正转负[162] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-114,770,605.75元，较去年同期的52,350,408.07元由正转负[163] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,690,674.88元，较去年同期的-59,702,997.45元有所改善[164] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-38,191,757.89元，较去年同期的85,724,405.08元由正转负[165] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-83,630,923.20元，较去年同期的23,431,386.49元由正转负[165] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-124,815,242.90元，较去年同期的49,368,938.69元由正转负[165] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为939,485,802.08元，较上年期末增加326,080.00元[166] - 公司2024年上半年综合收益总额为17,650,901.93元，其中归属于母公司所有者的综合收益为17,667,887.86元[166] - 公司2024年上半年所有者投入资本为3,538,128.15元，其中普通股投入为2,266,256.00元[166] - 公司2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为40,622,728.30元[167] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为930,540,512.96元，较期初减少18,119,488.22元[167] - 公司2023年上半年综合收益总额为31,218,306.16元，其中归属于母公司所有者的综合收益为31,218,306.16元[168] - 公司2023年上半年所有者投入资本为1,943,468.80元，全部为普通股投入[168] - 公司2023年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为10,410,238.17元[168] - 公司本期期末所有者权益合计为894,496,296.72元[170] - 公司本期期末未分配利润为182,273,605.07元[170] - 公司本期期末资本公积为593,316,929.95元[170] - 公司本期期末盈余公积为23,562,353.70元[170] - 公司本期期末专项储备为9,712,482.53元[170] - 公司本期期末实收资本为117,795,700.00元[170] - 公司本期期末其他综合收益为32,164,774.53元[170] - 公司本期期末库存股为23,562,353.70元[170] - 公司本期期末其他权益工具为0元[170] - 公司本期期末优先股为0元[170] - 公司2024年半年度期末余额为883,290,213.73元，其中所有者权益为117,795,700.00元，资本公积为593,316,929.95元，盈余公积为32,164,774.53元，未分配利润为23,562,353.70元，专项储备为180,780,004.61元[176] - 公司注册资本为117,795,700.00元，总股本为117,795,700股，每股面值1元，均为无限售条件的流通股份[177] - 公司2019年首次公开发行股票2,934万股，增加注册资本2,934万元，变更后注册资本为11,734万元[179] - 公司2022年6月2日通过限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，38名激励对象的374,700份股票期权行权，行权价格为7.38元/股，变更后注册资本为11,771.47万元[179] - 公司2022年12月20日通过限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期，4名激励对象的81,000份股票期权行权，行权价格为7.38元/股，变更后注册资本为11,779.57万元[179] - 公司2023年7月10日通过限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，35名激励对象的317,775份股票期权行权，行权价格为7.29元/股，变更后注册资本为11,807.93万元[179] - 公司2023年12月20日通过限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期，5名激励对象的112,050份股票期权行权，行权价格为7.29元/股，变更后注册资本为11,819.13万元[180] - 公司2024年6月12日通过限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期，33名激励对象的326,080份股票期权行权，行权价格为6.95元/股，变更后注册资本为11,851.7405万元[180] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为11,851.7405万元[180] 业务与技术 - 工业机器人系统集成是公司主要业务之一，涉及产线规划设计、非标设备设计及制造等[6] - 数字化车间是公司智能制造的生产组织模式，通过制造信息系统和物理系统的深度融合优化生产[7] - 3D仿真模拟技术用于分析和优化生产布局、资源利用率等[7] - 公司涉及电化学储能和工商业储能技术[7] - 公司积极布局工商业侧储能业务，作为第二发展曲线[14] - 公司市场战略从"聚焦国内市场"逐步向"国内调结构、海外加速拓"调整[14] - 公司在新能源汽车领域提供的产品包括新能源汽车电池托盘产线、新能源汽车柔性自动化智能制造产线、新能源汽车电机装配产线等[20] - 公司定制开发柔性自动化智能制造生产线，产品类型包括汽车底盘零部件、车身零部件、内饰金属零部件及一般工业产品[21] - 公司通过机器人焊接智能化技术研发和集成创新应用，成功应用于航空航天、军工、船舶、重工等领域[23] - 公司自2015年开始布局生产管理信息化系统的研究和开发，已完成核心产品BR-MES的研发[26] - 公司主导建设"航天器大型薄壁结构件制造数字化车间"，参与建设"海上钻井平台装备制造智能化焊接车间"等[27] - 公司开展工商业侧储能系统的研发、生产与销售，实现"储能智能生产线、储能PACK产品、储能系统、储能资产持有、储能资产运营"全链条服务[28] - 根据《"十四五"智能制造发展规划》，到2025年70%的规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化[29] - 工业和信息化部等十七部门联合发布《"机器人﹢"应用行动实施方案》，提出2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番[29] - 汽车制造业和电气电子设备连续多年成为工业机器人市场的首要应用行业[31] - 工业机器人系统集成涉及多学科领域交叉，技术壁垒较高，需深度融合机器人技术、机械设计技术、电气控制技术等[32] - 到2025年非化石能源消费比重目标为20%，2030年目标为25%，推动储能市场需求[33] - 全国24个省市明确“十四五”新型储能建设目标，规模总计64.85GW，10个省市发布新型储能示范项目清单，规模总计22.2GW/53.8GWh[33] - 工商业侧储能市场在浙江省、广东省、江苏省、湖南省等地区将优先实现高增速[34] - 储能行业进入规模化和标准化阶段，对交付效率、交付质量、系统安全和成本要求越来越高[35] - 工商业储能产品场景多元化，需与产品运营深度绑定，实现数据和运营的双向开放[36] - 全生命周期数字化管理要求“制造+运营”深度绑定及一体化，确保产品质量和运营效率[37] - 工商业储能商业模式多样化，公司选择“一体化的合同能源管理模式”为主要业务模式[38] - 公司在智能制造整体解决方案及智能装备整体解决方案的设计、产线虚拟设计与仿真、机器人控制系统设计等方面拥有多项关键技术[40] - 公司在机器人激光焊接工艺方面系统性掌握铝合金电池盒、铝合金电池盒水冷板等产品激光填丝焊接、激光摆动填丝焊接等核心工艺[41] - 公司自主研发从电芯到模组到 PACK 的全自动产线，单条产线产能 2GWh，已投产两条产线，产能达 4GWh[46] - 公司全自动产线涵盖 CCD 视觉检测技术、电性能测试技术、数据采集分析技术、系统防错技术等核心工艺[47] - 公司为新能源汽车领域提供电池盒托盘、底盘和车身的机器人集成产线和服务，新增马瑞利、海斯坦普等重要客户[63] - 公司创始人及联合创始人在焊接机器人领域拥有二十年以上的研究经验，具备丰富的技术经验[64] - 公司通过国家级重大科研项目研发任务，形成了机器人焊缝跟踪、焊缝成形控制、视觉检测技术等核心技术[60] - 公司具备提供数字化转型咨询、数字化软件、智能物流系统及自动化系统集成整体解决方案的能力[61] - 公司自主研发的全自动产线单条产能为2GWh，已投产两条产线，总产能达4GWh[67] - 公司储能产品采用215Kwh标准柜设计，实现PCS+PACK一体化液冷和电池簇级消防[66] - 公司已完成第一代工业人形机器人系统的研发，并开启市场推广[69] - 公司在储能资产持有方面主要采用自行持有模式，未来将加大与央国企、产业基金等资方的合作[70] 研发与创新 - 报告期内公司新申请知识产权 12 项，新获得知识产权 19 项，截至报告期末公司现存有效知识产权 154 项[49] - 公司研发投入总额为 18,692,428.96 元，较上年同期减少 5.79%[50] - 公司研发投入总额占营业收入比例为 6.50%，较上年同期增加 1.51 个百分点[50] - 基于数字孪生的焊接精益化生产管理系统开发，预计总投资392万元，本期投入88.69万元，累计投入289.77万元，应用于焊接产线，前景广阔[53] - 机器视觉平台的研究与开发，预计总投资311万元，本期投入77.79万元，累计投入236.94万元，应用于机器视觉场景，前景广阔[53] - 新能源信息化管理平台系统研究与开发，预计总投资500万元，本期投入189.8万元，累计投入408.29万元，应用于企业运营管理，前景广阔[53] - 自主机器人智能化焊接系统，预计总投资1000万元，本期投入434.16万元，累计投入455.36万元，应用于机器人焊接，前景广阔[53] - 焊接工艺知识图谱生成与离线编程软件平台应用，预计总投资1500万元，本期投入507.04万元，累计投入507.04万元，应用于机器人焊接，前景广阔[53] - 汽车轻量化激光焊接技术的深度研究与应用，预计总投资300万元，本期投入27.64万元，累计投入27.64万元，应用于机器人焊接，前景广阔[54] - 关于汽车焊接工业机器人工件分拣夹具工装设备的研发，预计总投资100万元，本期投入47.25万元，累计投入86.26万元，项目已结题，应用于汽车焊接工业生产线及机器人生产中，极大提高了生产效率，节省人力成本[54] - 100kw/215kwh工商业卧式储能柜，预计总投资280万元，本期投入231.55万元，累计投入231.55万元，应用于工商业储能，台区储能，备用电源等[56] - 1MW/2MWh ALL IN ONE大型储能系统，预计总投资75万元，本期投入28.46万元，累计投入28.46万元，应用于大规模储能应用，适用于电网调峰及工业用电，海外储能系统[56] - 浸没式PACK全液冷研发项目，预计总投资120万元，本期投入8.25万元，累计投入116.18万元，项目已结题，提高转换效率、安全性更高、使用寿命延长25%-30%周期，应用前景广阔[56] - 公司研发人员数量为97人，占公司总人数的11.66%，研发人员薪酬合计为1,217.16万元，平均薪酬为12.55万元[57] - 研发人员学历构成中，本科占比最高，为63.92%，博士研究生占比最低，为2.06%[58] - 研发人员年龄结构中，30岁及以下占比最高，为52.58%，51-60岁占比最低，为1.03%[58] - 公司拥有154项知识产权，包括33项授权发明专利、77项授权实用新型、31项授权软件著作权和13项商标权[60] - 公司在激光工艺应用、铝合金连接新工艺、焊缝打磨智能化等方面具有深厚技术积累[59] - 公司高度重视研发投入，并建立了良好的研发制度，以降低技术创新能力不可持续的风险[79] - 公司持续开展新产品的研发工作，并投入了一定的资金、人员和技术，以控制研发风险[80] 市场与客户 - 公司海外订单量有较大增长，但交付周期较长，主要在后续年度确认收入[14] - 公司在报告期内获得大额订单约4.4亿元，均来自国外品牌客户[68] - 报告期内，公司前五名客户的销售收入为18,387.65万元，占当期营业收入的比重约为63.98%[85] - 公司积极开拓海外市场，但海外业务受地区政治、经济形势、贸易政策、用工环境、汇率波动、项目执行周期长等影响较大[90] 风险与挑战 - 公司持续推进电化学储能领域新业务，存在市场开拓、技术迭代、

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-041 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-039 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十一次会议。本次会议 的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容 和格式符合有关法律法规的规 ...