审计委员会组成 - 2024年1 - 10月审计委员会由孙振华、周婉婷、黄志俊3人组成，10月换届后由严多林、周婉婷、黄志俊3人组成[1] 会议审议情况 - 报告期内审计委员会共召开6次会议，审议多项议案[2][3] 审计机构聘任 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[4] 财务评估 - 认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制体系建设及运作符合要求[4][5]

现金管理计划 - 拟用闲置自有资金最高70000万元进行现金管理[2][3][4] - 期限自董事会通过日起12个月内有效[4] - 投资品种含结构性存款等[2][3][4] 决策与风险 - 2025年4月28日董事会审议通过议案[2][3][4] - 授权董事长决策，财务部门实施[3] - 投资有收益未达预期及本金受损风险[2][7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周婉婷和严多林独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会出具意见日期为2025年4月30日[2]

业绩总结 - 2019 - 2024年各年份有不同的现金分红金额及占净利润比例[14][15] - 2022 - 2024、2025 - 2027发布股东分红回报规划[16] - 2025 - 2027累计现金分红总额不低于年均净利润30%[17] 新产品和新技术研发 - 2024年完成具身智能焊接机器人系统第一代产品开发测试和试用，小批量投产交付[5] - 2025年加大具身智能焊接机器人系统研发投入和推广力度[5] 市场扩张和并购 - 2024年设立香港北人、墨西哥北人和德国北人，开拓北美及欧洲市场[3] 其他新策略 - 2025年深耕智能制造业务，围绕新质生产力找新业绩贡献点[6] - 2025年完善内控建设，提升内控管理体系[10] - 2025年结合新法规完善法人治理结构，强化合规意识[11] - 2025年组织董监高参加培训[12] - 2025年计划召开不少于3次业绩说明会[13]

资本变更 - 公司2025年4月28日通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司注册资本由11851.7405万元增至11860.1725万元[1] 股权变动 - 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期完成，新发行84320股[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为11860.1725万元[2] - 《公司章程》第二十条修订后股份总数为11860.1725万股[2] 审议情况 - 本次变更及修订无需提交股东大会审议[2]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业18家[2] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[2] - 近三年事务所受处罚及措施22次，42名从业人员受22次[3] 策略措施 - 配备专属审计团队，后台含多领域专家[4] - 2024年制定审计工作方案[5] - 建立完善审计质量管理体系[7]

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：688218 公司简称：江苏北人 一. 重要声明 江苏北人智能制造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[2] - 签字注册会计师杨扬近三年签6家、桂玉玲签4家审计报告[6][7] - 项目质量控制复核人李会英近三年复核超15家审计报告[7] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计客户18家[4] - 公司2024年审计费用70万元含税，财报审计60万元，内控审计10万元[7] 其他要点 - 2025年4月28日会议通过续聘中汇为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2][3][8][9] - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 中汇近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 审计、董事会、监事会认可中汇，认为能满足2025审计要求[8][9]

股东大会时间 - 2025年5月20日13点30分召开2024年年度股东大会[3] - 2025年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 2025年5月15日为股权登记日[13] 会议地点 - 现场会议在苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室召开[4] - 会议登记在苏州工业园区淞北路18号五楼会议室[17] 会议登记时间 - 2025年5月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30为会议登记时间[17] 议案情况 - 本次股东大会审议13项议案，4月28日经相关会议审议通过[6][7] - 议案7为特别决议议案[8] - 议案6、7、9、10、12对中小投资者单独计票[8] 公告信息 - 相关议案公告于2025年4月30日在指定平台披露[7]

会议情况 - 江苏北人于2025年4月28日召开第四届监事会第四次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8] - 《2024年年度利润分配预案》等议案尚需2024年年度股东大会审议通过后实施[9] - 《2024年度内部控制评价报告的议案》和《2025年第一季度报告的议案》表决全票通过[10][14] - 确定公司监事2024年度薪酬方案相关议案部分需回避表决，尚需提交2024年年度股东大会审议[12][13]