会议安排 - 2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议[1] - 董事人数不足规定人数或未弥补亏损达股本总额1/3等情形，2个月内召开临时股东会[20] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 拟对《公司章程》及其附件进行修订，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事”等表述[2] - 拟对21项治理制度进行修订，废止1项，制定5项，部分需股东大会审议[4][5] 股份情况 - 公司由有限公司变股份公司时发行股份总数3.6亿股，已发行股份总数4.0068亿股，均为普通股，每股面值1元[8][9] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，决议需全体董事2/3以上通过[9] - 收购股份后合计持股数不超已发行股份总数10%，应在3年内按规定转让或注销[10] 股东权益与义务 - 股东对决议内容违法违规有权请求无效，程序违规有权60日内请求撤销，轻微瑕疵除外[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权诉讼[13] - 股东需遵守法规章程、缴纳股款、不抽回股本等义务，滥用权利应担责[14] 交易审议 - 一年内购买、出售重大资产等所涉金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[16] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东会审议[16] - 交易涉及多项指标占比超一定比例需提交股东会或董事会审议[16][17][32][33] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[18] - 为关联人提供担保需特定程序审议并提交股东会，为控股股东等提供担保应提供反担保[19] - 财务资助交易需全体董事过半数且2/3以上审议通过，部分情形需提交股东会审议[19] 股东会相关 - 股东会以现场会议形式召开，可同时采用电子通讯方式，提供网络投票便利[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，有相应流程[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[22] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，设董事长、副董事长各1人[31] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工董事总计不超董事总数1/2[27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，辞任需按规定处理[28][29][30] 专门委员会 - 董事会设置战略与可持续发展、薪酬与考核、提名、审计等专门委员会[37][38] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息等[36][37] - 各专门委员会有各自职责并向董事会提建议[38] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露年度、半年度、季度财务会计报告[39][40] - 分配当年税后利润时，提取利润10%列入法定公积金，有相关规定[40] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[41] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，有通知债权人等程序[43] - 公司出现解散事由，应公示、成立清算组，清算组有相关职责[45][46] 定义与范围 - 控股股东、实际控制人、关联关系有明确的定义修订[46][47] - 交易中对外投资排除购买低风险银行理财产品等，新增放弃权利为交易事项[47]

商业道德准则 - 准则适用于公司全体员工，倡导商业伙伴遵循[3] - 管理者承担商业道德核心责任[4] - 员工须遵守守则并报告违规行为[5] 禁止行为 - 禁止贿赂、腐败、欺诈、内幕交易等行为[8][9][14] - 抵制洗钱、不正当竞争等行为[10][21] 公司环境与权益保护 - 营造包容平等工作环境，禁止歧视骚扰[11] - 保护商业秘密和个人信息[13] - 规避利益冲突，确保公司利益优先[15] 公司承诺与实践 - 推动商业道德规范实践，预防员工权益侵害[20] - 承诺同工同酬，抵制不道德行为[20] - 践行公平治理与员工关怀[20] - 尊重外部利益相关方基本权益[20] 举报与培训 - 鼓励举报并保障举报人权益，设立举报途径[22] - 开展准则培训并公示于官网[23]

董事会换届 - 2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过换届议案[1] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届，通过累积投票选董事[3] 股权情况 - JIN LI（李进）直接持有公司81,876,948股，占总股本20.43%[8] - 陆恺、李建国、SUIBO LI未持有公司股票[9][11][12] 独立董事 - 三位独立董事候选人均取得上交所认可资格证书[2] - 王剑明、郭云沛、唐国琼、薛军福与控股股东无关联且部分未持股[15][19][22][23] - 王剑明、郭云沛符合任职条件[15][19]

独立董事资格 - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东关系及任职人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在成都先导任职不超六年[4] 审查与承诺 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名郭云沛为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不属于特定股东自然人及其直系亲属[3] - 被提名人未在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 被提名人近36个月未受相关处罚和批评[4] - 被提名人兼任独董境内上市公司未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月26日[7]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在成都先导连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会2025年8月26日提名唐国琼为第三届董事会独立董事候选人[2][7] - 唐国琼具备会计教授职称、博士学位，有37年以上专业工作经验[6] - 唐国琼已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] 提名资格要求 - 被提名人不得有特定股份持有、任职、处罚等情况[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，在成都先导任职不超六年[6]

募集资金情况 - 2020年4月16日公司以每股20.52元发行4068万股，募资总额8.347536亿元，净额7.4601116616亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募资3.5778143064亿元，2025年使用5356.27759万元[2] - 截至2025年6月30日未使用募资余额4.8023372322亿元[2] - 2025年半年度公司实际使用募资5356.27759万元[8] 资金管理 - 2025年4月24日公司同意用最高不超5.3亿元闲置募资现金管理，截至6月30日买结构性存款余额4.8亿元[11] - 截至2025年6月30日公司累计用9047.306931万元超募资金永久补充流动资金[12] 项目投入 - 新分子设计等平台建设项目承诺投资497,955,122.18元，本年度投入37,761,674.38元，累计投入217,745,108.72元，进度43.73%[22] - 新药研发中心建设项目承诺投资162,073,638.40元，本年度投入15,801,101.52元，累计投入49,563,252.61元，进度30.58%[22] 其他情况 - 报告期内公司无募投项目先期投入及置换等情况[9][10][16] - 公司信息披露合规，无募集资金存放等违规情形[17]

员工持股计划 - 2025年8月25日召开职代会征求2025年员工持股计划意见[2] - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案[3] - 该计划遵循依法合规等原则[3] - 实施计划利于健全长效激励约束机制[3] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名薛军福为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人无相关股份、亲属及任职问题[3] - 被提名人近36个月无处罚及谴责情况[4] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月26日[7]