成都先导药物开发股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 成都先导药物开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文 件、《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，特制订本成都先导药物开发股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会 ...

会议基本信息 - 会议类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动、其他（电话会议） [2] - 时间为2023年11月9日下午16:00 - 17:00 [2] - 参会方式为通过上海证券交易所上证路演中心网络文字互动 [2] - 上市公司参与人员有董事长兼总经理JIN LI（李进）、独立董事余海宗、首席财务官刘红哿、董事会秘书耿世伟 [3] 业务合作情况 - 2023年前三季度，成都先导及全资子公司Vernalis与全球多家生物制药公司和研究机构达成深度合作，包括ARase Therapeutics、Nested Therapeutics、Pierre Fabre Laboratories等 [3] - 全资子公司Vernalis与法国皮尔法伯实验室针对未公开靶标组合进行药物研发，皮尔法伯实验室提供资金，支付研究和临床里程碑相关费用以及上市产品特许权使用费 [4][5] 项目进展情况 HG381项目 - 基于DEL技术开发的非核苷酸类STING激动剂HG381，2021年在中国获批开始临床试验，前后入组6名受试者，进行了新规格制剂生产 [5][6] - 因STING激动剂临床转化存在不确定性，免疫学响应机制需基础研究支持，目前暂停该项目，但保持临床前科学探索和关注 [6] 小核酸平台项目 - 截至2023年三季度，STO平台具备一站式服务，已针对国内外客户提供合成、修饰、定制合成等服务，还提供生物评价测试服务，正在开发自主知识产权核酸药物递送系统 [6][7] - 2023年11月，控股子公司先东制药正式投产，2000余平方米寡核苷酸GMP生产车间投入使用，可提供一站式小核酸药物全链路服务 [7][8] 自研管线项目 - 截至2023年第三季度，HG153项目完成IND申报，HG248项目在IND申报准备阶段，癌症、炎症、免疫领域多个内部新药项目处于临床前不同阶段 [8] 财务情况 - 2023年前三季度经营性现金流6579.41万元，去年前三季度 - 660.93万元，同比增加7240.33万元，主要因跨境交流恢复，DEL相关核心业务及衍生技术平台逐步商业化，销售回款现金增加 [9] 人事任命情况 - 近期任命黄晓冬博士为首席新药开发官，负责新药管线开发及推进工作，其在医药研发领域深耕二十多年，曾任职于基因泰克和艾伯维等公司 [9][10]

公司概况 - 成都先导致力于打造全球一流创新型生物医药企业，聚焦小分子及核酸新药发现与优化，依托四大核心技术平台及其他关键能力，构建新药研发体系，通过多元化商业模式输出新分子实体 [3] - 公司是DEL技术领域领先者之一，DEL库分子数量超1.2万亿，合成分子骨架种类超6000种，合成砌块接近40000种，多个内部新药项目处于临床及临床前不同阶段 [4] - 公司成立于2012年，总部位于成都，在英国剑桥、美国休斯顿设有子公司，业务遍布五大洲，与多家国际机构建立合作 [4] 业务需求变化 - 传统DEL定制库趋向小型专有库建设，初创企业和学术机构趋向购买OpenDEL®，基础、标准、大型定制库三方面需求均增长 [5] 小核酸平台递送系统进展 - 肝内靶向的GalNAc在分子和细胞水平已验证，正进行体内验证；基于DEL筛选平台识别TfR1小分子配体介导的肝外递送系统及潜在CNS系统递送研发同步推进 [5][6] 经营性现金流情况 - 2023年前三季度经营性现金流6579.41万元，去年前三季度为 - 660.93万元，同比增加7240.33万元，因跨境交流恢复，核心业务及衍生技术平台商业化，销售回款现金增加 [7] 服务内容 - “DEL For”系列针对特定靶点深度挖掘，如“DEL For Protein Degradation”聚焦蛋白降解剂开发，“DEL For GPCRs”针对G蛋白偶联受体配体发现 [7][8] - “DEL Plus”包含DEL+Protein等，为合作伙伴在多领域综合应用，如超50个新颖E3连接酶蛋白可供订购，DEL筛选数据用于机器学习和AI大模型训练 [8][9] 重组蛋白技术布局 - 公司具有自主重组蛋白制备技术和全套表达体系，蛋白科学团队经验丰富，能自产工具酶，可收集靶蛋白高分辨率结构数据，为药物优化提供指导 [9][10] - 全资子公司Vernalis在FBDD/SBDD领域深耕近20年，累计表达及解析超6000个蛋白或蛋白复合物结构 [10] 合作项目 - 2023年9月公司与SGC建立合作，利用OpenDEL®针对SGC关注新靶点筛选，筛选数据集将公开，预测新活性分子将在SGC实验测试 [11] 靶点筛选情况 - 大药企有资源探索更多前沿靶点，公司已为客户完成超200个靶点筛选，分布在51个类别，靶点多样性丰富 [12]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-052 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 投资者关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 一、说明会类型 本次投资者 ...

公司概况 - 成都先导成立于2012年，总部位于中国成都，在英国剑桥、美国休斯顿设有子公司，业务遍布五大洲，与多家机构建立合作 [5] - 公司聚焦小分子及核酸新药发现与优化，依托四大核心技术平台及其他关键能力，打造新药研发体系，通过多元化商业模式输出新分子实体 [3][4] - 公司是DEL技术领域领先者之一，DEL库分子数量超1.2万亿，合成分子骨架种类超6000种，合成砌块接近40000种，有多个内部新药项目处于不同阶段 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动、其他（电话会议） [2] - 时间为2023年10月30日09:00 - 10:00（分析师电话会议） [2] - 参与单位众多，包括中泰证券、中金公司等多家金融机构 [2][3] - 上市公司参与人员有董事长、总经理JIN LI（李进），首席财务官刘红哿，董事会秘书耿世伟，证券事务代表朱蕾 [3] 财务情况 - 2023年第三季度营业收入9007.66万元，同比增加13.38%；前三季度营业收入约2.46亿元，同比增加12.64% [5] - 2023年前三季度归母净利润1828.66万元，同比增加75.35%，原因是营收增加和政府补助增加 [5][6] - 2023年前三季度扣非归母净利润下降，原因是汇兑收益减少和所得税费用增加 [6] - 2023年前三季度经营性现金流6579.41万元，去年同期 - 660.93万元，同比增加7240.33万元，因跨境交流恢复，核心业务及衍生业务商业化，销售回款现金增加 [6][7] 业务相关问题解答 - 将DEL库筛选业务靶点排他期调整为1年，是为让更多客户使用化合物库，不影响化合物知识产权和客户信任度与黏性 [7][8] - “DEL For”针对特定靶点深度挖掘，如“DEL For Protein Degradation”“DEL For GPCRs”；“DEL Plus”是综合新应用，结合数据与AI，如提供E3连接酶蛋白、用海量数据训练模型 [8][9][10] - 2023年9月子公司Vernalis与法国皮尔法伯实验室合作，针对未公开靶标组合研发药物，皮尔法伯提供资金并支付相关费用 [10][11] - 2023年9月公司与SGC建立合作，用OpenDEL®针对新靶点筛选，数据集公开，预测分子在SGC测试 [11][12]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为90,076,557.10元，同比增长13.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,465,526.05元，同比下降28.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降99.73%[7] - 2023年第三季度公司净利润为18,438,333.95元，同比增长74.5%[17] 资产及负债 - 研发投入占营业收入比例为21.02%，较上年同期减少5.64个百分点[5] - 非流动性资产处置损益为-5,017.51元，政府补助计入当期损益为14,627,415.73元[6] - 公司流动资产中，货币资金为309,088,285.76元，较上年同期减少了48,914,317.82元[13] - 公司非流动资产中，固定资产为260,414,526.25元，较上年同期减少了3,728,263.12元[14] - 公司流动负债中，应付账款为14,402,582.03元，较上年同期增加了2,469,608.70元[15] 股东情况 - 前十名股东中，LI.JIN（李进）持股数量最多，为81,876,948股，占比20.43%[7] - JIN LI（李进）与成都聚智科创生物科技合伙企业为一致行动人[9] - 深圳市钧天投资企业（有限合伙）与钧天创业投资有限公司为关联关系或一致行动人[10] - 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业与Long Star Growth Group Limited为一致行动人[11] 现金流 - 经营活动现金流入小计为310,006,995.10元，同比增长39.2%[18] - 投资活动现金流出小计为1,369,169,439.17元，同比增长22.9%[19]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-051 成都先导药物开发股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 款项人民币 5,000,000.00 元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司获得的上述政 府补助款项，预计对公司 2023 年度利润产生一定的积极影响。 上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度损益的最终 影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-050 成都先导药物开发股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 股东拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简称"华博器械"）持有 公司股份 54,785,953 股，占公司总股本的 13.67%；公司股东安吉东方佳钰企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方佳钰"）持有公司股份 33,665,721 股， 占公司总股本的 8.40%；公司股东杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"鼎晖新趋势"）持有公司股份 12,243,377 股，占公司总股本的 3.06%； 公司股东 Long Star Growth Group Limited（长星成长集团有限公司）（以下简称 "长星成长"）持有公司股份 8,866,101 股，占公司总股本的 2.21%。鼎晖新趋势、 长星成长由相同实际 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-049 成都先导药物开发股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简 称"华博器械"）持有成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 份50,870,579股，占公司总股本的12.70%； 华博器械不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何 权利限制或限制转让的情况。 2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。 公司于2023年10月11日收到持股5%以上股东华博器械的告知函，本次权益 变动后，华博器械持有公司50,870,579股股份，占公司总股本的12.70%。现将其 有关权益变 ...

关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前股东持股的基本情况 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-047 成都先导药物开发股份有限公司 1 所持有的公司股份 3,056,748 股，占公司总股本的比例为 0.76%。本次权益变动 后，巨慈有限合计持有公司股份 10,808,795 股，占公司总股本的 2.70%；渤溢新 天在本减持计划期间通过集中集中竞价和大宗交易方式累计减持其所持有的公 司股份 5,890,000 股，占公司总股本的比例为 1.47%。本次权益变动后，渤溢新 天合计持有公司股份 6,217,637 股，占公司总股本的 1.55% | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | Jumbo Kindness Limited | 5%以下股东 | 13,865 ...