关于成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 成都市高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：(86-28) 6739-8000 传真：(86-28) 6739-8001 北京君合（成都）律师事务所 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受成都先导药物开发股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章及《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 ...

成都先导药物开发股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 成都先导药物开发股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 1 第一条 为了规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险， 保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、法规、规范性文件及《成都先导药物开发股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券 ...

成都先导药物开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<成都先导药物开发股 份有限公司章程>及其附件的议案》及《关于修订成都先导药物开发股份有限公 司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-053 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： ...

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略 1 成都先导药物开发股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第五章 | 附则 12 | 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。 第一条 为完善成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管 理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关 ...

成都先导药物开发股份有限公司 章 程 二〇二三年 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 29 - | | 第四节 | 董事会秘书及证券事务代表 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及其他 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 2 证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案 | 8 | | 议案二：关于修订成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案 | 23 | 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称 ...

成都先导药物开发股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 第一条 为加强成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《上 市公司信披办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《成都先导药物开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得 知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司监事和监事会； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司本部各 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-054 召开地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼 天府厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

成都先导药物开发股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 3 | | 第四章 | 股东大会会议制度 4 | | 第五章 | 股东大会的召集 5 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第七章 | 股东大会的召开 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第九章 | 会议记录 16 | | 第十章 | 附 则 16 | 成都先导药物开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，制订本成都先导药物开发股份 ...

成都先导药物开发股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易定价原则 3 | | 第五章 | 关联交易的决策权限 5 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 7 | | 第七章 | 关联交易披露 10 | | 第八章 | 附 则 11 | 成都先导药物开发股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规章、规范性文件以及《成都先导药物开发股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 定本成都先导药物开发股份有限公司关联交易管理制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损 ...