独立董事任职条件 - 需有37年以上会计等履行职责必需工作经验[2][4] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不得是前十名股东中自然人股东及其直系亲属[3] 任职限制 - 不得在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内无相关处罚或谴责通报[4] 兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在成都先导连续任职不超六年[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14点30分在成都召开[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议10项议案，8项非累积、2项累积投票议案[6][21] 议案详情 - 议案9选5名非独立董事，议案10选3名独立董事[7] - 议案1为特别决议议案[8] - 议案3 - 8对中小投资者单独计票，关联股东回避[8] 其他安排 - 股权登记日9月8日[12] - 现场出席需9月12日17时前发登记文件至邮箱[13] - 登记时间9月10日，地点在成都公司董事会办公室[14] 投票规则 - 股东每股对应议案组应选董事数的投票总数[24] - 示例某投资者100股对应不同议案表决权数[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案表决 - 《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[3] - 《关于取消监事会、修订公司章程及其附件暨免去监事会主席的议案》3票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》3票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》3票同意通过[4][5] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》1票同意，2名监事回避，提交股东大会审议[5][6] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>》1票同意，2名监事回避，提交股东大会审议[6]

员工持股计划 - 公司监事会核查2025年员工持股计划相关事项[1] - 员工持股计划拟定持有人主体资格合法有效[2] - 监事会同意公司实行2025年员工持股计划[2] - 监事会核查意见日期为2025年8月26日[3]

会议情况 - 成都先导第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案9票同意通过[3][4][5][6][7][9] - 《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》提名5人为非独立董事候选人[7] - 《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》提名3人为独立董事候选人，唐国琼为会计专业人士[8] - 3项限制性股票激励相关议案7票同意通过，董事JIN LI、SUIBO LI回避表决[10][11] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》等3项议案7票同意，需提交股东大会审议，董事JIN LI、SUIBO LI回避表决[13][15][16] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[17] 待审议 - 《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》等4项议案需提交公司股东大会审议表决[5][6][7][9]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施2025年员工持股计划的情形[2] - 2025年员工持股计划内容合规，不损害公司和股东利益[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 遵循相关原则，无强制员工参与情形[3] - 实施利于公司发展，董事会薪酬与考核委员会同意实行[3] - 委员会对相关事项核查并发表意见，依据法律法规及章程[2] - 文档日期为2025年8月26日[5,7,8,9]

股权激励资格与对象 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2][3] - 激励对象主体资格合法有效，不包括独董和监事[4][5] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 董事会薪酬与考核委员会会前5日披露审核及公示情况[5] 计划情况 - 《激励计划（草案）》合规，议案需股东大会通过[6] - 无向激励对象提供财务资助计划[6] - 实施激励计划利于公司发展，委员会同意实行[6][7] 日期 - 核查意见日期为2025年8月26日[8]

激励计划 - 拟授予限制性股票总量105.22万股[1] - 董事长等6人获授不同数量股票[1] - 110名其他员工共获授72.87万股[1] - 激励对象含2名外籍员工[2]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与激励计划的情形[3] 激励计划流程 - 激励对象名单将在公司内部公示不少于10天[4] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[4] 激励计划合规 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[5] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[5] 激励计划结果 - 监事会同意公司实行2025年限制性股票激励计划[6] 激励计划意义 - 实施激励计划可提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力[5]

激励计划基本信息 - 2025年拟授予限制性股票105.22万股，占总股本0.26%[2][7] - 激励对象115人，占员工总数23.37%[11] - 激励方式为第二类限制性股票，归属前无股东权利[5] - 标的股票来源为二级市场回购或定向发行[6] - 激励计划有效期最长36个月[18] - 授予价格为每股13.99元[25] 激励对象与分配 - 董事等获授占拟授予总量17.87% - 3.33%不等[13] - 其他员工110人，获授占拟授予总量69.25%[13] - 实际控制人JIN LI获授18.80万股，占拟授予总量17.87%，占总股本0.05%[13] 考核与归属条件 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[35] - 2025年营收增长率目标值15%、触发值12%，净利润增长率目标值20%、触发值16%[36] - 2026年营收增长率目标值30%、触发值24%，净利润增长率目标值40%、触发值32%[36] - 个人绩效考核A时归属比例100%，B时80%，C时0%[38] 实施与时间安排 - 经股东会审议通过且达授予条件，规定时间内授予[46] - 股东会审议通过后60日内召开董事会授予并公告[49] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] 财务数据 - 假设2025年9月下旬授予且全部归属，预计摊销总费用894.25万元[70] - 2025 - 2027年分别摊销195.07万元、539.49万元、159.68万元[70] 调整与处理 - 特定事项需对限制性股票数量和授予价格调整[54][59] - 争议未协商解决可诉讼[82] - 多种情形下激励计划终止或激励对象资格变化[84][87][88]