资金募集 - 公司获准发行4068万股，每股发行价20.52元，募集资金总额8.347536亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额7.4601116616亿元[3] 现金管理 - 计划使用不超5.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[7] - 协定存款预计投资2000万元，预期年化收益率0.75% - 1.30%[12] - 通知存款预计投资1000万元，预期年化收益率1% - 1.15%[12] - 结构性存款预计投资5亿元，预期年化收益率1.05% - 2.35%[12] 审议情况 - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案[19] 收益用途与影响 - 现金管理收益优先用于补足募投项目投资金额不足及日常经营流动资金[10] - 现金管理不影响公司日常资金周转等[14] 各方意见 - 监事会认为现金管理利于提高资金效率和收益，符合规定[20] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议[23]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比87.23%，营收合计占比95.35%[9] 未来展望 - 2025年按规范完善内部控制，提升内控管理水平[21] 内部控制 - 报告期未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18][21] - 内控评价依据规范体系及制度，缺陷认定标准与前年度一致[13][14]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[3] 审计安排 - 2024年多次会议审议通过续聘德勤华永为2024年度审计机构[4][5] - 2024 - 2025年多次会议审议审计计划、进展并沟通[6] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为德勤华永2024年度审计表现良好[8]

成都先导药物开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由余海宗先生、薛军福先生、李建国先生三名 成员组成，其中余海宗先生、薛军福先生为公司独立董事。余海宗先生具有会计 专业资格，担任审计委员会主任委员，专业结构合理，符合相关法律法规要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会 6 次，具体召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 4 | 月 | 日 23 | 议案 1-关于审议公司 年年度报告及其摘要 2023 | 审议通过以上议案 | | | | | 的议案 | 并 ...

募集资金情况 - 2020年4月16日，公司以每股20.52元发行40680000股，募集资金总额834753600元，净额746011166.16元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金304218654.74元，2024年使用43832507.19元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为530166566.54元[2] 资金收益与存放 - 2024年度利息收入扣除银行手续费等为14938434.98元[2] - 截至2024年12月31日，成都银行智谷支行三个账户余额小计30166566.54元[6] - 截至2024年12月31日，成都银行智谷支行两个账户购买未到期结构性存款共500000000元[6][7] 资金管理与使用 - 2024年公司使用闲置募集资金最高额度不超540000000元进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为500000000元[11] - 截至2024年12月31日，公司累计使用90473069.31元超募资金永久补充流动资金[12] 项目投资进度 - 新分子设计、构建与应用平台建设项目承诺投资497955122.18元，截至期末累计投入进度为36.14%[25] - 新药研发中心建设项目承诺投资162073638.40元，截至期末累计投入进度为20.83%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资660028760.58元，本年度投入43832507.19元，累计投入213745585.43元[25] - 超募资金投向补充流动资金调整后投资85982405.58元，累计投入90473069.31元[25]

股东大会信息 - 2025年5月23日14点30分在成都召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月23日进行，有不同时段要求[3][5] - 会议审议9项议案，含年报等[6] 议案相关 - 议案1、5、6公告2025年4月26日披露[8] - 议案5、6、8对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月20日，股票代码688222[13] - 拟现场出席需2025年5月21日17时前回复[16] - 登记时间为2025年5月21日，有指定地点[18] - 会议联系人及电话、邮箱公布[19] - 会期半天，出席者费用自理[19]

财报审议 - 审议2024年年度报告及其摘要，需提交股东大会审议[3] - 审议2025年第一季度报告[18] - 审议2024年度监事会、财务决算、2025年度财务预算报告，均需提交股东大会审议[4][5][6][9][10] 利润分配 - 审议2024年度利润分配预案，需提交股东大会审议[7] 资金管理 - 公司用最高不超5亿元自有闲置资金、53000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[12][14] 监事报酬 - 2025年度未担任行政职务的监事不在公司领报酬或津贴[15]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-006 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会 议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (四) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》 公司在任独立董事郭云沛、薛军 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51,357,102.96元[5] - 最近三个会计年度累计营业收入为1,127,961,911.79元[6] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派现0.6元（含税）[2][4] - 拟派发现金红利23,966,478元（含税）[4] - 现金分红金额占净利润比例为46.67%[4] - 最近三年累计现金分红比例为112.33%[5] 其他数据 - 2024年末母公司可供分配利润为275,778,071.45元[3] - 最近三年累计研发投入234,300,881.12元，占营收20.77%[5][6] 决策进展 - 2025年4月24日通过2024年度利润分配预案[7][8] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议批准[4][5][10]

股票授予 - 2021年12月16日首次授予128人579.16万股，价格20.52元/股[5] - 2022年12月15日预留授予37人142万股，价格20.47元/股[5] 业绩目标与结果 - 2024年营收增长率目标120%，触发值90%，净利润率20%，获批IND数1个[8] - 2024年营收426,986,937.69元，较2021年增37.27%，未达触发值[10] - 2024年净利润率11.53%，获批IND数0个，未达目标值[10] 股票作废 - 29人离职，作废36.439万股限制性股票[8] - 因业绩未达标，作废213.6万股限制性股票[10] - 250.039万股2021年限制性股票作废，激励计划实施完毕[10][11] 合规情况 - 各组织认为作废事项符合规定，已获必要批准授权[13][15][16]