证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-029 威腾电气集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人：石文先 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）已连续 7 年为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，结合公司经营管理需 要，公司拟将 2024 年度财务审计及内控审计机构变更为中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。公司已就变更会计师事 务所相关事项与苏亚金诚进行了沟通，苏亚金诚已知悉本事项且未提出异议。 本事项尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内 ...

公司概况 - 威腾电气集团股份有限公司主要从事配电设备业务,包括高低压母线、中低压成套设备、变压器、智能元器件等[2] - 公司客户主要涵盖新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业,产品主要应用在配电端[2] - 公司与西屋电气公司深度合作新能源业务,签署许可协议,双方将共同深度拓展全球新能源市场[3] - 公司推出的SCB干式变压器及油浸式变压器,以10kV、35kV为主,广泛运用于储能升压系统、光伏发电、公共设施、基础建设等领域[4] 业务发展 - 公司母线业务去年收入较上年同期增长较快,主要原因是国内经济稳定恢复,市场需求持续增长,公司销售订单充足[5] - 未来公司母线业务目标保持逐年稳定增长[5] - 公司以"全产品线布局,全产业链打造"为储能系统业务的发展方向,持续提高储能系统的部件自给率,建立从部件生产到交直流系统集成的全产业链覆盖[6]

会议主要讨论的核心内容 行业观点 - 电网设备需求呈现国内外共振,需求持续时间可能较长 [1][2][3][4][5] - 美国市场主要需求来自于再工业化和新能源并网 [3][4] - 欧美电网设施普遍建成时间较早,未来需要电网升级改造 [4][5] - 行业景气度可能持续较长时间,公司增速有望维持较高水平 [5][6] 公司业务情况 - 微腾电器主要业务包括配电业务和新能源业务 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 配电业务中,母线业务、成套柜业务和变压器业务增长较快 [22][23][24][25][26][27][28] - 光伏汉代业务保持较高增速,未来有望进一步提升毛利率 [29][30] - 储能业务与西屋合作有望成为新的增长点 [30][31] - 公司整体营收有望突破45亿元,净利润有望超2亿元 [32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在海外市场的布局和拓展情况如何? **Jiazhen Zhao 回答** 公司在海外市场的布局和拓展情况良好,包括: - 母线业务在全球市场排名前四,未来有望进一步提升市占率 [23][24] - 变压器业务通过墨西哥工厂实现本地化生产,可规避关税等贸易壁垒 [13][14] - 电表业务在亚非拉等新兴市场保持高增长,未来3-5年有望维持40%-50%的增速 [9][10][11] - 公司正积极拓展EPC供应和整体解决方案业务,在海外市场具有较强竞争力 [10] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在原材料价格波动方面的应对措施如何? **Jiazhen Zhao 回答** 公司在原材料价格波动方面的应对措施包括: - 变压器等核心产品原材料占比相对较低,影响较小 [8] - 可通过产品价格传导等方式应对原材料价格上涨 [8] - 公司整体毛利率水平较高,有一定抗风险能力 [32] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来的发展战略和重点布局方向是什么? **Lei Chen 回答** 公司未来的发展战略和重点布局方向包括: - 继续巩固和提升在配电业务,特别是母线、成套柜和变压器等核心产品的市场地位 [22][23][24][25][26][27][28] - 光伏汉代业务保持高增长,并通过技术升级进一步提升毛利率 [29][30] - 加大在储能业务特别是与西屋合作的中高端储能市场的拓展力度 [30][31] - 整体营收有望突破45亿元,净利润有望超2亿元 [32]

公司业务 - 公司主要业务包括配电、汉代和储能系统集成[4] - 公司在配电领域以母线为主要产品，市占率全球第三、国内第一[4] - 公司在汉代领域持续扩展，去年出货量已达全国前三位置[3] - 公司储能业务增长迅速，去年储能业务收入达到约3.5亿[3] 业绩展望 - 公司预计今年利润将超过60%，达到20亿水平[6] - 公司整体收入规模预计在47亿左右，利润超过2亿[14] 产品和技术 - 公司产品质量可靠，已成为大型企业稳定供应商[9] - 公司在配电领域构建了以母线为核心的业务体系[9] - 公司光伏焊带市占率前三企业为宇装、星台、通享科技[10] 汉代业务 - 公司汉代销售量达到1.27万吨，同比增长三倍[11] - 公司汉代产能持续扩张，全年出口规模预计在2万吨左右[12] 储能业务 - 公司储能业务去年收入规模达到3.5亿，预计今年有望翻倍增长[13] - 公司储能业务预计今年收入规模将达到10亿左右[14]

公司业绩 - 公司2023年全年实现收入28.48亿元，同比增长74%[1] - 公司24Q1实现收入7.95亿元，同比增长84.68%[1] - 预计公司24-26年营收分别为46.59/64.68/81.56亿元，归母净利润分别为2.09/3.07/3.95亿元，维持“推荐”评级[2] - 公司2023年全年实现收入28.48亿元，同比增长74%[4] 业务发展 - 配电设备业务稳步发展，有望提升市场份额[2] - 储能业务产品矩阵丰富，公司在国内/全球直流侧储能系统解决方案中位列前列[2] - 光伏焊带产品销售量达1.27万吨，同比增长106%[2] - 公司24Q1用于TOPCon电池技术的SMBB焊带在产品结构中占比超过60%[3] 风险提示 - 下游需求不及预期、原材料价格波动、市场竞争加剧等为风险提示[2] 产品优势 - 公司的母线产品具有较好的散热能力，传输损耗低，且具有较高的环境适应性和安装便捷性[12] - 公司的母线产品与其他品牌产品相比，在额定电流范围和额定短时耐受电流方面表现优异，IP防护等级也较高[13] 市场前景 - 全球电力基础设施扩张需求增加，公司的变压器产品有望迎来新增量，供给方面交付周期持续增加[16] - 公司构建了以母线业务为核心基本盘，以成套设备和变压器业务为双支撑的业务体系，有望提升市场份额[17] 未来展望 - 2023年国内大型储能项目数量和规模较22年有显著增长，预计2024年国内储能招投标规模将继续保持较高景气度[18] - 工商业储能市场发展态势良好，工商业储能系统出货量同比增长240%，预计24年市场将继续呈现高景气发展态势[21]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-025 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结 果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《威腾电气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通 过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《威 腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

公司营收与利润情况 - 2023年公司实现营业收入28.48亿元，较上年同期增长74.03%，归属于母公司所有者的净利润1.20亿元，较上年同期增长72.30% [2][3] - 2023年配电设备营收约12.97亿元，同比增长42.10%；光伏新材营收约11.20亿元，同比增长81.67%；储能系统营收约3.51亿元 [3] - 2024年Q1公司实现营业收入7.95亿元，同比增长84.68%；归属于母公司所有者的净利润0.35亿元，较上年同期增长165.64% [3] 业务增长情况 - 2023年以母线为代表的配电设备业务稳步增长，高低压母线收入较上年同期增长近50%，中低压成套设备、变压器等产品成新增长点 [3] - 2023年公司以网源侧、用户侧为主的储能系统业务保持强劲发展势头，创收3.51亿元，加强产业链升级，布局用户侧储能电站项目开发及运维领域 [4] 技术研发成果 - 2023年公司获评国家级专精特新“小巨人”企业，参加国家标准与行业标准制定，提升试验检测能力，研发资金投入同比增长53.37% [3] - 截止2023年底，公司累计拥有发明专利授权62项（包括3项国际发明专利）、实用新型专利授权288项、外观专利19项、软件著作权36项 [3] 分红规划 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.34元（含税），合计派发现金股利0.365亿元，占归母净利润30.30% [4] 定增进展 - 公司近日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，后续将按规定履行信息披露义务 [4] 数字化进展 - 2023年公司ERP（SAP）、PLM、CRM、SRM、EHR等信息系统成功上线，完善业财一体数字化管理平台，实现产品设计制造一体化运作，助力销售与供应链管理，推动信息化建设迈入数字化新阶段 [4][5]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为威腾电气集团 股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的 工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义 务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督 导工作，并于 2023 年 12 月 8 日、2024 年 4 月 16 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责， 具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为正在履 行威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气""公司""上市公司"） 持续督导工作的保荐人，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范 运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 薛万宝、胡璇 （三）现场检查时间 2023年12月8日、2024年4月16日 （四）现场检查人员 薛万宝、谢雨豪、王成岳、蓝子俊 （五）现场检查内容 现场检查人员查阅了上市公司信息披露制度和内 ...