报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"买入"评级。[11] 报告的核心观点 1. 公司深耕母线业务,光伏、储能业务发展强势。公司形成了以配电业务、光伏新材、储能系统为主的三大业务板块。[2][3][6] 2. 母线业务受益于智能化和新能源趋势,公司在产品性能、渠道拓展等方面具有优势。[3][4][9] 3. 成套设备和变压器业务快速增长,预计将大幅受益于出海市场。[4][6] 4. 光伏焊带行业景气度上升,公司产品需求持续增长。公司在光伏焊带领域具有技术优势和产品优势。[5][6][79] 5. 储能系统产品与时俱进,市场热度持续,公司积极布局储能业务。[6][18][123] 6. 公司变压器、成套设备出海市场大有可为,与西屋建立战略合作有利于拓展海外市场。[124][134][136] 分析报告内容 1. 电力设备、光伏、储能三大业务板块 - 公司深耕输配电行业二十年,产品广泛应用于新能源、工业制造、电力电网等领域。[20] - 公司不断进行产业拓展和延伸,积极加强对光伏、储能等新能源行业的市场开拓,完善产业布局。[20][21] 2. 母线业务 - 母线产品是公司的基本盘,公司在母线领域已拥有显著的技术和市场优势。[42] - 母线市场受益于电网节能减排和性能要求的推动,预计未来市场规模将继续扩大。[3][23] - 公司母线产品性能达国内领先水平,安全性得到广泛认可。[56][63] - 公司在产品覆盖、品牌形象、销售渠道等方面具有优势。[64][65][66] 3. 成套设备和变压器业务 - 公司成套设备和变压器业务快速增长,预计将大幅受益于出海市场。[4][69] - 中国变压器产量规模和低压成套设备需求稳步增长,为公司业务发展提供良好市场环境。[70][73] - 公司通过与西屋建立战略合作,积极开拓海外市场。[134][136] 4. 光伏焊带业务 - 光伏行业景气度上升,带动光伏焊带产品需求持续增长。[5][26] - 公司在光伏焊带领域具有技术优势和产品优势,不断开拓国内外市场。[79][80] - 行业集中度有望进一步提升,公司有望从中受益。[95][96] 5. 储能系统业务 - 公司储能系统产品矩阵丰富,涵盖网源侧、工商业、用户侧等多个应用场景。[99][100][101] - 在政策支持和市场需求旺盛的背景下,公司储能业务发展势头强劲。[112][122][123] - 公司与西屋建立战略合作,有利于推动储能业务出海。[139][140]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月2日在江苏扬中召开[2] - 15人出席，所持表决权占比60.9947%[2] - 公司董监高及董事会秘书全部出席[4] 议案情况 - 变更会计师事务所议案获通过，同意票比例100%[5] - 议案1为普通决议，已对中小投资者单独计票[6] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年6月15日发布2024年第二次临时股东大会通知，距会议召开15日[4] - 现场会议7月2日15时召开，网络投票7月2日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人15名，代表95,460,710股，占60.9947%[6] - 中小股东10名，代表1,016,844股，占0.6497%[10] 议案审议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意票占100%[14]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-032 威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 71,738,000 股。 本次股票上市流通总数为 71,738,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日（2024 年 7 月 7 日为非交易日， 上市流通日期顺延至 2024 年 7 月 8 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 18 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号）， 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）获准首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,000,000 股，并于 2021 年 7 月 7 日在上 海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为 156,000, ...

中信证券股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司首次公开发行 部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 18 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号）， 公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,000,000 股，并于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为 156,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 124,244,972 股，无流 ...

二〇二四年七月 威腾电气集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 7 | 威腾电气集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《威腾电气集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《威腾电气集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于 2024 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事会主席蒋文功先生 召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议 案》 为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司 拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存 储、管理，公司及子公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签 署募集资金专户存储监管协议。公司授权管理层协助办理本次募集资金专项账户 相关事宜包 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-031 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 156,506,480 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.23324 元（含税） 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-028 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 6 月 9 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先 生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议 案》 为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司 拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存 储、管理，公司及子 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-030 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 2 日 至 2024 年 7 月 2 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...