威腾电气集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范威腾电气集团股份有限公司（下称"公司"）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）和《威腾 电气集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行对外担保规定情况进行专项说明。 第二章 公司融资的审批 1 ...

威腾电气集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范威腾电气集团股份有限公司公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 的相关规定和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利益， 侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程 ...

威腾电气集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响；当发生对身份独 ...

威腾电气集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《威腾电气集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （三）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接控制公司的自 ...

控股股东定义 - 持有公司股份占股本总额超50%或持股未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响[2] 独立性与关联交易 - 应建立制度明确公司重大事项决策程序及保证公司独立性措施[7] - 不得通过多种方式影响公司资产等独立[7][8][9][10][12] - 与公司发生关联交易应遵循公平原则并签署书面协议[12] 信息披露 - 应按规定履行信息披露义务并保证信息及时等[14] - 应制定信息披露管理制度明确相关内容[14] - 指定部门和人员负责信息披露工作并告知联系信息[15] - 特定情形应书面通知公司并配合披露[15][16] - 获取未披露信息应做好内幕信息知情人登记备案并保密[17] 股份权益变动 - 拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减5%需3日内编制报告书并公告[22] - 达或超20%但未超30%，应编制详式权益变动报告书[22] - 通过证券交易持有达30%，继续增持应以要约方式进行[23] - 达或超30%，1年后每12个月内增持股不超2%可先增持再申请豁免[23] 股份转让限制 - 公司年报、中期报告公告前30日内不得转让解除限售存量股份[23] 控制权转让 - 协议转让公司控制权前，应调查拟受让人情况并消除损害公司权益情形[24] 股东权益保护 - 提出议案应考虑对公司和其他股东利益的影响[26] - 应配合公司保护其他股东提案权等权利[26] 承诺履行 - 应保证承诺有效施行，对履约风险大的承诺事项提供履约担保[26] 规范生效 - 本规范自公司股东会审议通过之日起生效并施行[30]

薪酬方案确定 - 公司董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[5] 人员薪酬构成 - 独立董事和外部董事领固定津贴，按月发放[7] - 内部董事按岗位办法执行，不领津贴[7] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资[7] 薪酬相关规定 - 岗位变动按月计算当年薪酬[9] - 部分人员按规定缴纳五险一金[9] - 违规可降薪或不发绩效奖金[11] 薪酬体系调整 - 体系调整需经提议和批准[13] - 可设专项奖惩作为补充[14] 制度生效修改 - 制度经股东会审议通过生效及修改[16]

威腾电气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相 关法律、法规、规章及《威腾电气集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公司 召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会设置战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。董 事会专门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会 ...

对外捐赠审批 - 单笔且12个月内累计未超500万元，内部审议后报董事会备案[14] - 超500万元，董事会批准[14] - 占最近年度经审计净利润50％以上且超500万元或达股东会审议标准，股东会批准[14] 信息披露标准 - 捐赠涉及资产总额占最近一期经审计总资产或市值10%以上[19] - 捐赠金额占最近年度经审计净利润10%以上且超100万元[19] 其他规定 - 可捐赠财产为现金、实物资产等，主要固定资产不得用于捐赠[7] - 对外捐赠分公益性、救济性、其他捐赠[8] - 对外捐赠原则为自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法[5] - 对外捐赠受益人包括公益性团体、非营利企事业单位、弱势群体和困难个人[10] - 捐赠途径为通过慈善或公益性机构、政府部门[10] - 子公司捐赠需提方案并履行审批程序[17] - 违规捐赠对责任人降职、免职、辞退等，犯罪移交司法机关[21] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[26]

财务表现 - 2025年上半年营业收入17.32亿元，同比下降6.48% [1] - 净利润1648.59万元，同比下降79.07% [1]

光模块业务进展 - 公司正与合作方积极推进光模块业务 [1] - 业务目前处于发展初期阶段 [1] - 配套产能建设同步有序开展 [1] - 各项工作均稳步推进 [1] 信息披露安排 - 后续进展将通过公司公告披露 [1]