二〇二四年七月 威腾电气集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 7 | 威腾电气集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《威腾电气集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《威腾电气集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于 2024 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事会主席蒋文功先生 召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议 案》 为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司 拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存 储、管理，公司及子公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签 署募集资金专户存储监管协议。公司授权管理层协助办理本次募集资金专项账户 相关事宜包 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-031 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 156,506,480 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.23324 元（含税） 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-028 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 6 月 9 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先 生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议 案》 为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司 拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存 储、管理，公司及子 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-030 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 2 日 至 2024 年 7 月 2 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-029 威腾电气集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人：石文先 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）已连续 7 年为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，结合公司经营管理需 要，公司拟将 2024 年度财务审计及内控审计机构变更为中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。公司已就变更会计师事 务所相关事项与苏亚金诚进行了沟通，苏亚金诚已知悉本事项且未提出异议。 本事项尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内 ...

公司概况 - 威腾电气集团股份有限公司主要从事配电设备业务,包括高低压母线、中低压成套设备、变压器、智能元器件等[2] - 公司客户主要涵盖新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业,产品主要应用在配电端[2] - 公司与西屋电气公司深度合作新能源业务,签署许可协议,双方将共同深度拓展全球新能源市场[3] - 公司推出的SCB干式变压器及油浸式变压器,以10kV、35kV为主,广泛运用于储能升压系统、光伏发电、公共设施、基础建设等领域[4] 业务发展 - 公司母线业务去年收入较上年同期增长较快,主要原因是国内经济稳定恢复,市场需求持续增长,公司销售订单充足[5] - 未来公司母线业务目标保持逐年稳定增长[5] - 公司以"全产品线布局,全产业链打造"为储能系统业务的发展方向,持续提高储能系统的部件自给率,建立从部件生产到交直流系统集成的全产业链覆盖[6]

会议主要讨论的核心内容 行业观点 - 电网设备需求呈现国内外共振,需求持续时间可能较长 [1][2][3][4][5] - 美国市场主要需求来自于再工业化和新能源并网 [3][4] - 欧美电网设施普遍建成时间较早,未来需要电网升级改造 [4][5] - 行业景气度可能持续较长时间,公司增速有望维持较高水平 [5][6] 公司业务情况 - 微腾电器主要业务包括配电业务和新能源业务 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 配电业务中,母线业务、成套柜业务和变压器业务增长较快 [22][23][24][25][26][27][28] - 光伏汉代业务保持较高增速,未来有望进一步提升毛利率 [29][30] - 储能业务与西屋合作有望成为新的增长点 [30][31] - 公司整体营收有望突破45亿元,净利润有望超2亿元 [32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在海外市场的布局和拓展情况如何? **Jiazhen Zhao 回答** 公司在海外市场的布局和拓展情况良好,包括: - 母线业务在全球市场排名前四,未来有望进一步提升市占率 [23][24] - 变压器业务通过墨西哥工厂实现本地化生产,可规避关税等贸易壁垒 [13][14] - 电表业务在亚非拉等新兴市场保持高增长,未来3-5年有望维持40%-50%的增速 [9][10][11] - 公司正积极拓展EPC供应和整体解决方案业务,在海外市场具有较强竞争力 [10] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在原材料价格波动方面的应对措施如何? **Jiazhen Zhao 回答** 公司在原材料价格波动方面的应对措施包括: - 变压器等核心产品原材料占比相对较低,影响较小 [8] - 可通过产品价格传导等方式应对原材料价格上涨 [8] - 公司整体毛利率水平较高,有一定抗风险能力 [32] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来的发展战略和重点布局方向是什么? **Lei Chen 回答** 公司未来的发展战略和重点布局方向包括: - 继续巩固和提升在配电业务,特别是母线、成套柜和变压器等核心产品的市场地位 [22][23][24][25][26][27][28] - 光伏汉代业务保持高增长,并通过技术升级进一步提升毛利率 [29][30] - 加大在储能业务特别是与西屋合作的中高端储能市场的拓展力度 [30][31] - 整体营收有望突破45亿元,净利润有望超2亿元 [32]

公司业务 - 公司主要业务包括配电、汉代和储能系统集成[4] - 公司在配电领域以母线为主要产品，市占率全球第三、国内第一[4] - 公司在汉代领域持续扩展，去年出货量已达全国前三位置[3] - 公司储能业务增长迅速，去年储能业务收入达到约3.5亿[3] 业绩展望 - 公司预计今年利润将超过60%，达到20亿水平[6] - 公司整体收入规模预计在47亿左右，利润超过2亿[14] 产品和技术 - 公司产品质量可靠，已成为大型企业稳定供应商[9] - 公司在配电领域构建了以母线为核心的业务体系[9] - 公司光伏焊带市占率前三企业为宇装、星台、通享科技[10] 汉代业务 - 公司汉代销售量达到1.27万吨，同比增长三倍[11] - 公司汉代产能持续扩张，全年出口规模预计在2万吨左右[12] 储能业务 - 公司储能业务去年收入规模达到3.5亿，预计今年有望翻倍增长[13] - 公司储能业务预计今年收入规模将达到10亿左右[14]

公司业绩 - 公司2023年全年实现收入28.48亿元，同比增长74%[1] - 公司24Q1实现收入7.95亿元，同比增长84.68%[1] - 预计公司24-26年营收分别为46.59/64.68/81.56亿元，归母净利润分别为2.09/3.07/3.95亿元，维持“推荐”评级[2] - 公司2023年全年实现收入28.48亿元，同比增长74%[4] 业务发展 - 配电设备业务稳步发展，有望提升市场份额[2] - 储能业务产品矩阵丰富，公司在国内/全球直流侧储能系统解决方案中位列前列[2] - 光伏焊带产品销售量达1.27万吨，同比增长106%[2] - 公司24Q1用于TOPCon电池技术的SMBB焊带在产品结构中占比超过60%[3] 风险提示 - 下游需求不及预期、原材料价格波动、市场竞争加剧等为风险提示[2] 产品优势 - 公司的母线产品具有较好的散热能力，传输损耗低，且具有较高的环境适应性和安装便捷性[12] - 公司的母线产品与其他品牌产品相比，在额定电流范围和额定短时耐受电流方面表现优异，IP防护等级也较高[13] 市场前景 - 全球电力基础设施扩张需求增加，公司的变压器产品有望迎来新增量，供给方面交付周期持续增加[16] - 公司构建了以母线业务为核心基本盘，以成套设备和变压器业务为双支撑的业务体系，有望提升市场份额[17] 未来展望 - 2023年国内大型储能项目数量和规模较22年有显著增长，预计2024年国内储能招投标规模将继续保持较高景气度[18] - 工商业储能市场发展态势良好，工商业储能系统出货量同比增长240%，预计24年市场将继续呈现高景气发展态势[21]