证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-048 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 累计已回购金额 | 元 33,005,420.74 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-047 永信至诚科技集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 一、公示情况 （1）公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了本激励计划及其摘要、《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》及《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）。 （2）公司于 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 1 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，公司员工可在公示期限内 向监事会提出反馈意见。 至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的 异议。 （3）监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了《激励对象名单》、身份证件、拟激励对象与公司或公司 子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职 务等。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下 ...

报告投资评级 - 报告将永信至诚的投资评级上调为"强推" [2] 报告核心观点 - 公司发布股权激励计划,彰显公司未来三年的经营信心 [3][4] - 公司网络靶场技术领先,持续开拓应用场景,为业绩增长提供支撑 [5] - 公司"数字风洞"产品体系基于风险"证无"理念,未来将成为公司核心发展路径 [5] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持快速增长 [5][6] - 给予公司2024年50倍PE估值,对应目标价35.5元 [5] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为480/678/951百万元,同比增速分别为21.3%/41.2%/40.3% [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为72/104/152百万元,同比增速分别为132.6%/44.3%/45.4% [6] - 预计公司2024-2026年每股收益分别为0.71/1.02/1.48元 [6] - 预计公司2024-2026年ROE分别为6.4%/8.8%/11.8% [14] - 预计公司2024-2026年ROIC分别为7.4%/10.0%/13.3% [14]

永信至诚科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及 规范性文件和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公 司章程》、公 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-045 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-042 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《永信至诚科 技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，特制订本考核管理办法。 第一条 考核目的 制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-043 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于2024年7月18日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5 名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票 ...

股权激励 - 公司有效期内股权激励标的股票总数未超股本总额20.00%[2] - 激励对象获授股票累计未超股本总额1.00%[2] - 本激励计划合计授出341.00万股，占股本总额比例3.34%[3]

公司基本信息 - 2015年12月15日由北京永信至诚科技有限公司整体变更为股份有限公司[10] - 2022年8月23日获证监会同意首发注册，上交所同意在科创板上市，代码688244[10] - 注册资本为人民币6,931.0328万元[11] - 经营期限为2010年9月2日至无固定期限[11] 激励计划相关 - 2024年7月22日多会议审议通过激励计划相关议案[14][15][16] - 激励计划尚需股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18] - 首次授予激励对象共计24人[21] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[24] - 需对内幕信息知情人股票买卖情况自查[17] - 将在内部公示激励对象，公示期不少于10天[17] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[18] - 股东大会通过60日内董事会完成首次授予及公告程序[18] 其他 - 上海君澜律所2024年7月22日出具激励计划法律意见书[32] - 法律意见书正本一式贰份，无副本[32] - 将在上交所官网披露《第三届董事会第二十三次会议决议公告》等文件[22] - 第三届董事会第二十三次会议表决时关联董事张凯回避[29]