第五条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开、 第一章 总则 第一条 为了规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟 通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《北京英诺特生物技术股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析 师会议、业绩说明会和路演、一对一沟通、现场参观、股东大会以及 公司在上海证券交易所"上证e互动"网络平台（以下简称"上证e互 动平台"）发布各类信息的行为等。 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-046 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董关木，已充分了解并同意由提名人北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名为北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 英诺特生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京英诺特生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《北京英诺特生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年 度财务报告编制、审计及披露工作中的审查、监督作用，维护审计的 独立性，提高审计质量，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，制定本工 作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年度报告编制、审核的过程中， 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履 行职责，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 维护公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计 报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报 告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的 欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改 情况。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 券、期货相关业务资格，以及为公司提 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高公司信息披露质量，完善公司治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度财务报告编制和披露方面 的作用，根据有关法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京英诺特生物技术股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 有关规定，制定本制度。 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年10月修订） 第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 2 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第九条 本制度未尽事宜，或者与法律、法规、规范性文件及《公 司章程》有冲突的，依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定执行。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营、筹资、投资等情况和重大事项的进展情况，并适时安 排 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 对外担保管理办法 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不得 利用其控制地位或者职务便利操纵、指使公司实施违规担保行为。 第二章 对外担保的审核程序 第三条 公司股东大会和董事会是对外 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计 职责和职权、内部审计工作程序、内部审计业务文书、内部审计档案 管理等有关事项，为公司内部审计管理指南。 第四条 本制度适用于本公司、全资或控股子公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会审计委员会下设审计部作为内部审计机构， 由公司董事会审计委员会领导、监督及评估公司的内部审计工作，并 向董事会报告内部审计工作。 第六条 公司设审计部长一名，审计部长由总经理任免。 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，保证公司资产安全，促进公司持续健康发展。根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《中国内部审计准则》等法律法规、规范性文件及《北京英诺特生物 技术股份有限 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《北京英诺特生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人， 应当忠实、勤勉履行职责，对公司和董事会负责，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司 ...