股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月20日在浙江杭州萧山区召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占比58.2235%[2] 公司股份数据 - 公司总股本109,858,870股，回购专户5,152,000股[2] - 本次大会享有表决权股份总数104,706,870股[2] 议案表决情况 - 多项选举议案得票占比超98%，均获通过[6][7] - 5%以下股东对选举侯润石议案同意比例91.77%[8]

股东大会安排 - 2024年8月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案[10] - 2024年8月29日刊载召开2024年第五次临时股东大会通知[10] - 2024年9月20日下午15：00召开现场会议，由董事侯润石主持[13] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[13] - 有权出席人员登记截至2024年9月13日下午15:00收市时[14] 股东情况 - 现场出席股东及代理人25名，代表有表决权股份数60,964,030股，占比58.2235%[15] - 网络投票股东25名，代表有表决权股份数60,964,030股，占比58.2235%[15] - 现场和网络出席股东合计25名，代表有表决权股份数60,964,030股，占比58.2235%[15] - 中小投资者23名，拥有及代表股份数8,060,869股，占比7.6985%[16] 议案审议 - 本次股东大会审议董事会、监事会换届选举等议案[18] 选举结果 - 选举侯润石等人为非独立董事，同意票数及占比情况[20][21][22] - 选举倪仲夫等人为独立董事，同意票数及占比情况[22][23] - 选举王述等人为非职工监事，同意票数及占比情况[24]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-076 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王金先生为公司第四届董事 会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体董事，经与会董事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-077 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王述先生为公司第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体监事，经与会监事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公司会议室召开，经与会监事一致推举，由监事 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-078 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事和第四届监事会非职工监事，与公司近期召开的职工大会选举产生的 1 名职工监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及 主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生、足立恭雄先生 为公司第四届 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票19,603,653股，发行价每股47.11元，募资92,352.81万元[2] - 坐扣承销费后募资86,442.72万元，减除新增费用后净额83,502.17万元[2] 资金使用安排 - 原项目12,593.14万元本金转入变更后项目[4] - 4,261.47万元用于补充营运资金[4] 资金支取规定 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，乙方通知丙方和甲方[9]

会议信息 - 2024年9月20日15点召开第五次临时股东大会[2][8] - 会议地点在浙江省杭州市萧山区公司会议室[8] - 召集人为董事会，主持人是侯润石[8] 投票信息 - 网络投票2024年9月20日进行[8] - 交易系统投票分三段时间[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 换届选举 - 提名侯润石等5人为非独立董事候选人[11] - 提名倪仲夫等3人为独立董事候选人[15] - 提名王述等2人为非职工监事候选人[18]

人形机器人技术 - 镜识科技的人形机器人可实现5 m/s的运动速度，远超Figure 02的1.2 m/s和宇树机器人H1的3.3 m/s [2] - 镜识科技的人形机器人具备演奏贝多芬《命运交响曲》的能力，这是下一代特斯拉Optimus人形机器人才具备的能力 [3] - 镜识科技计划推出系列化硬件平台，凯尔达已参与其关键零部件的研发 [3] - 镜识科技目前产品研发正常，凯尔达对其研发进度充满信心 [7] 公司战略与规划 - 凯尔达高度关注人形机器人作为具身智能的发展方向 [3][4] - 凯尔达正在研发通用机器人控制器，并参与开发人形机器人的一体化关节、电机、驱动器、传感器等关键零部件 [4] - 凯尔达未来规划包括核心零部件供应商和整机生产商的双重角色 [5] - 凯尔达已实现焊接机器人的全品类布局，并逐步扩展搬运、码垛等其他品类工业机器人 [7] 市场与竞争 - 凯尔达认为目前市场需求正常，对市场竞争有信心 [4][6] - 国内工业机器人市场竞争加剧，部分企业采取低价竞争策略 [4] - 凯尔达的伺服焊接技术达到国际一流水平，市场开拓情况良好 [6] 技术与研发 - 凯尔达的工业机器人控制器及多系列机械臂可经过改造应用于人形机器人 [4] - 凯尔达正在研究通用机器人控制技术，该技术可广泛应用于工业机器人、人形机器人及特种机器人 [5] - 凯尔达的机器人机械臂为自研，掌握核心技术 [6] 财务与订单 - 凯尔达目前在手订单正常，未出现明显不及预期的情况 [6] - 凯尔达对未来三年的营收和净利高速增长充满信心 [6]

新产品和新技术研发 - 公司获“焊接机器人安装结构及焊接系统”发明专利[1] - 专利是核心技术“机器人焊接应用技术”体现和延伸[1] 其他新策略 - 获专利利于完善知识产权保护体系[1] - 获专利利于发挥自主知识产权技术优势[1] - 获专利利于促进技术创新，提升核心竞争力[1]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入32155.23万元，较上年同期增加31.95%[22] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2350.96万元，较上年同期增加105.95%[22] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1872.59万元，较上年同期增加493.73%[22] - 本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长比例分别为120.00%、120.00%和500.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.25%，较上年同期增加1.23个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期增加1.51个百分点[24] 业务数据 - 报告期内公司对外销售工业机器人所用外购机器人整机台数比例为53.59%，其中安川机器人整机占比53.47%[9] - 2024年上半年，公司向第二大股东安川电机关联采购金额12566.68万元，占货物采购总额49.71%，销售金额575.27万元，占营业收入1.79%[10] - 2024年6月30日，公司存货账面价值17253.70万元，占流动资产比例17.53%，原材料占存货约50%[13] - 报告期内公司境外销售收入3094.23万元，占营业收入比例9.62%[15] 研发情况 - 本期费用化研发投入1735.74万元，上年同期1603.18万元，变化幅度8.27%[30] - 本期研发投入合计1735.74万元，上年同期1603.18万元，变化幅度8.27%[30] - 本期研发投入总额占营业收入比例5.40%，上年同期6.58%，减少1.18个百分点[30] - 截至2024年6月30日，公司（含子公司）已获得37项发明专利、37项实用新型专利、38项外观设计专利和40项软件著作权[30] - 报告期内，公司（含子公司）新增发明专利1项、实用新型专利3项，取得软件著作权1项[30] 项目投入 - KP88机器人本体开发预计总投资规模270，本期投入金额101.14，累计投入金额101.14[32] - 机器人激光焊接系统及工艺开发预计总投资规模200，本期投入金额142.84，累计投入金额142.84[32] - 机器人行业应用集成技术研究预计总投资规模270，本期投入金额146.99，累计投入金额146.99[33] - 具有多终端互联功能的第二代机器人焊接信息化系统开发预计总投资规模170，本期投入金额50.66，累计投入金额182.29[33] - 驱控一体化机器人控制器技术研究预计总投资规模420，本期投入金额145.28，累计投入金额145.28[33] - 伺服弧焊技术研究与重点行业应用开发预计总投资规模330，本期投入金额211.25，累计投入金额211.25[33] 产品进展 - KP88机器人最大工作半径2236mm，重量约630kg，轴度6自由度，负载88kg，重复定位精度±0.03mm[32] - 机器人激光焊接系统研发完成后将达到国内同行业同等水平[32] - 机器人行业应用集成技术研究研发完成后将达到国内同行业同等水平[33] - 伺服弧焊技术研究完成后可达到国际领先水平[33] - ARC - 200DV完成5台样机组装和测试，ARC - 160DV机钣金制作中，预计8月申报小批试制[36] - 新型模块化逆变式多功能弧焊电源负载率100%，达到一级能效标准[36] - 数字化全功能弧焊电源负载率100%，达到一级能效标准[36] - 全数字数码屏全功能弧焊电源样机搭建完成，已完成整体进度的30%，输出频率达100KHz [37] - 通用数码屏气保焊系列产品开发整体进度接近70% [38] - LCD全功能气体保护焊机研制完成项目进度的50% [38] - 新型逆变式管道专用超声波氩弧焊机VT样机完成并获终端用户使用确认，预计8月调整局部结构[38] - 新型逆变式管道专用超声波氩弧焊机成本较市场同类机型可降低40% [38] 募集资金 - 公司募集资金净额为83,502.17万元，2024年半年度募投项目投入0.00万元，使用超募资金永久补充流动资金0.00万元，利息收入净额67.76万元，使用超募资金回购股份3,296.74万元[41] - 截至2024年6月30日，项目累计投入募集资金总额14,160.95万元，累计使用超募资金永久补充流动资金45,000.00万元，累计利息收入净额2,386.21万元，累计使用超募资金回购股份8,888.89万元，累计募投项目结项转出2,253.72万元，募集资金净额为15,584.82万元[41] - 首发募集资金总额92,352.81万元，扣除发行费用后净额83,502.17万元，资金承诺投资总额31,702.58万元，超募资金总额51,799.59万元，截至报告期末累计投入募集资金总额68,049.84万元，投入进度81.49%，本年度投入金额3,296.74万元，金额占比3.95%[42] - 智能焊接机器人生产线建设项目募集资金承诺投资7,275.87万元，截至报告期末累计投入5,160.95万元，投入进度70.93%，2023年4月已结项[43] - 装配检测实验大楼建设项目原募集资金承诺投资15,426.71万元，截至报告期末累计投入0.00万元，投入进度0.00%，原计划延期至2024年10月，后变更为三个子项目[43][44] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资9,000.00万元，截至报告期末累计投入9,000.00万元，投入进度100.00%，已结项[43] - 超募资金项目募集资金承诺投资51,799.59万元，截至报告期末累计投入53,888.89万元，投入进度104.03%[43] 股权相关 - 截至2024年6月30日，王仕凯等通过凯尔达集团间接控制公司3,779.49万股股份，占上市公司股份总数的34.40%，控股股东持股无质押或冻结情形[46] - 截至2024年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员无直接持股情形，报告期内董事长侯润石新获授予限制性股票70.00万股[46][47] - 报告期内公司向激励对象新授予限制性股票数量合计355.00万股，期末已获授予限制性股票数量合计325.00万股[48] - 副董事长兼总经理徐之达因个人原因于2024年6月6日辞职，其获授的30.00万股股份不得归属，未来适宜时机作废失效[48] - 2024年7月18日公司确定为预留授予日，以11.5元/股的授予价格向副总经理杨晓授予40万股第二类限制性股票[48] - 截至报告出具日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[49]