投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为远信投资、国盛证券，共2人 [2] - 时间为2024年5月28日10:00 - 11:30 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理杨晓和董事会秘书陈显芽 [2] 公司产品与技术情况 - 公司是工业机器人及工业焊接设备领域高新技术企业，有技术研发、人才团队、品牌、市场渠道等优势，依托自主核心技术强化竞争力 [2][3] - 工业机器人相关产品定位于中高端市场，调整营销策略取得积极效果 [3] 2023年分产品销售情况 - 工业机器人营业收入269,140,521.60元，占主营业务收入59.19% [3] - 机器人专用焊接设备营业收入19,520,743.46元，占主营业务收入4.29% [3] - 工业焊接设备营业收入158,918,249.65元，占主营业务收入34.95% [3] - 售后业务营业收入7,127,803.48元，占主营业务收入1.57% [3] 协作机器人部署情况 - 协作机器人是工业机器人重要分支，具有安全、易用、灵活特征，公司协作机器人近期将推向市场，面向焊接等应用领域 [3] 其他说明 - 本次调研交流不涉及应当披露的重大信息 [4] - 更多近期调研情况及重复性问题可查阅上证E互动平台相关记录表 [3][4]

公司概况 - 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司是一家专注于智能制造的上市公司，主要从事工业机器人及焊接设备的研发、生产和销售[1][3] - 公司于2024年5月22日至5月27日期间举办了多场投资者关系活动，包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观等[2][3] - 参与单位包括申万宏源、博时基金、华鑫证券等31家机构投资者以及高净值客户[3] 技术创新与产品研发 - 2023年度公司研发投入为32,357,577.04元，同比增长23.45%，占营业收入的6.72%[5] - 公司研发团队在机器人控制技术、机器人本体技术、伺服焊接技术等领域取得多项创新突破[5] - 公司未来将继续深耕工业机器人及工业焊接技术，扎实研发，开拓创新[5] 业务发展与市场表现 - 2023年公司实现营业收入481,701,017.37元，同比增长22.30%[6] - 工业机器人销量2,912台，同比增长51.19%，其中自产机器人销量1,049台，同比增长108.55%[6][9] - 公司通过产品转型升级和结构优化，工业焊接设备业务收入同比增长9.25%[6] - 国内市场销售收入397,089,741.58元，同比增长22.63%；国外销售收入57,617,576.61元，同比增长7.61%[8] 未来发展规划 - 公司将紧抓工业机器人行业快速发展的机遇，以焊接应用为切入口，逐步拓展非焊接领域[4][9] - 公司将根据下游不同领域需求的变化，积极调整市场推广策略和重心，并推进机器人进口替代[9] - 公司未来三年股东分红回报规划为采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合的方式[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月6日14点召开[10] - 网络投票6月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长侯润石[12] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[8] 公司章程修订 - 副总经理拟从4名增至5名[15] - 利润分配决议后2个月内完成股利（或股份）派发[15] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例[15] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[16][17] - 下一年中期分红上限不应超相应期间归母净利润[17] - 四种情况可不进行利润分配[17] - 利润分配预案经审核同意后提请股东大会审议[16] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[16] - 调整或变更利润分配政策议案需特定比例通过[16][19] - 公司应披露现金分红政策制定及执行情况[19] - 当年盈利未作现金利润分配预案应说明原因[19] 其他 - 本议案于2024年5月20日经第三届董事会第十五次会议审议通过[20] - 提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记等事宜[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月6日14点召开[3] - 召开地点为浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为6月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》于5月20日经第三届董事会第十五次会议审议通过[6] 其他时间 - 股权登记日为6月3日[12] - 会议登记时间为6月5日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 非现场登记参会手续文件须在6月5日17:00前送达[14] 会议登记 - 会议登记地点为浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室[13] 会议联系人 - 联系人陈显芽，电话0571 - 83789560，邮箱sec@kaierda.cn[15]

公司基本信息 - 公司于2021年10月25日在上海证券交易所科创板上市，首次发行19,603,653股[5] - 公司注册资本为10,985.8870万元[6] - 公司股份总数为10,985.8870万股，每股面值1元[11] - 凯尔达集团持股78.9%，安川电机（中国）持股21.1%[11] 股份相关规定 - 收购股份用于员工持股等三种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内收回董监高等短线交易收益[18][19] - 股东有权在60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超一定比例须股东大会审议（未明确比例）[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须股东大会审议[29] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等须提交股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3名[69] - 董事会定期会议每年至少召开两次[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[76] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名，财务负责人1名，董事会秘书1名[80] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[80] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，非职工监事2名，职工监事1名[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[93] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[96] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[105] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

会议信息 - 2024年5月20日在浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人12人，所持表决权60,581,544，占比57.8571%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 股权数据 - 截至股权登记日，公司总股本109,858,870股，回购专户股份5,150,000股，本次股东大会享有表决权股份总数104,708,870股[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多数议案同意票数60,576,925，同意比例99.9924%[5][6][7][8][9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数60,581,544，同意比例100%[6] - 《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》等议案同意票数45,468,681，同意比例99.9898%[7][9] - 《关于公司向南极电气采购货物的事项》同意票数20,820,608，同意比例99.9778%[7] - 《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》同意票数45,468,681，同意比例99.9898%[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数5,716,983，比例100.0000%[10] - 《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》同意票数5,712,364，比例99.9192%[10] - 《关于公司向安川电机及子公司出售商品、提供劳务的事项》同意票数5,712,364，比例99.9192%[10] - 《关于制定<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》同意票数5,712,364，比例99.9192%[10] - 《关于确认2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》同意票数5,712,364，比例99.9192%[10] 其他 - 本次会议无被否决议案，召集、召开及表决程序符合规定[2][3] - 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、11，应回避表决的关联股东有凯尔达集团有限公司等[11]

公司治理 - 2024年5月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后公司设副总经理5名，修订前为4名[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3][5] - 下一年中期分红上限不超相应期间归母净利润[4] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[4] 流程规定 - 利润分配预案经相关审核同意后提请股东大会审议[3] - 调整或变更利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会，需三分之二以上表决权通过[6][7] 后续安排 - 修订后《公司章程》于2024年5月21日披露，尚需提交股东大会审议[9] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜[9]

会议决策 - 2024年5月20日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》和聘任副总经理议案[2] - 修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任杨晓为副总经理[2] - 任期自《公司章程》通过至第三届董事会届满[2] - 聘任以《公司章程》通过为生效前提[2] 人员履历 - 杨晓1972年6月生，硕士学历[6] - 曾任职申万宏源、民生证券等[6] - 2024年4月至今任职公司总经办[6]

会议安排 - 公司2024年4月25日召开董事会会议审议召开2023年年度股东大会议案[10] - 2024年4月27日刊载召开2023年年度股东大会通知[10] - 2024年5月20日下午14：00召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 现场出席股东大会股东及代理人0名，代表股份0股，占比0%[14] - 网络有效投票股东12名，代表有表决权股份60,581,544股，占比57.8571%[14] - 中小投资者9名，拥有及代表股份5,716,983股，占比5.4599%[15] 议案表决 - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意60,581,544股，占比100%[23] - 多项议案同意占比99.9924%，反对4,619股，占比0.0076%[21][23][24] - 本次股东大会审议议案均获通过，表决结果合法有效[29][31]

公司概况 - 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司是一家专注于工业机器人研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司主要产品包括焊接机器人、切割机器人、装配机器人等工业机器人及配套设备[1] - 公司下游应用领域广泛,包括电动自行车、汽车(含新能源汽车)及零配件、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造等[3][4] 市场拓展 - 公司将加大在电动自行车、汽车(含新能源汽车)及零配件、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造等领域的市场推广力度[3] - 随着《电动自行车行业规范条件》的发布,预计电动自行车行业对工业机器人的需求将进一步提升[4] - 公司将结合市场变化情况加大在电动自行车生产制造领域的市场推广力度[4] 业务表现 - 2024年一季度,公司工业机器人出货1,266台,同比增长80.34%[5] - 其中自产机器人销量为734台,同比增长159.36%,自产机器人销量提升明显[5]