股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日14点在浙江杭州萧山区公司会议室召开[11] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统投票平台投票时间分三段，互联网投票平台为9:15 - 15:00[11] - 会议需审议11项议案，股东发言每次原则上不超5分钟[4][7] 业绩总结 - 2023年度营业收入481,701,017.37元，同比增长22.30%[36][92][125] - 2023年度归属于上市公司股东净利润24,870,520.52元，同比下降32.99%[36][92][125] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润9,911,927.73元，同比下降16.80%[36][92] - 2023年末资产总额1,219,684,035.01元，较2022年末增长0.77%；负债总额154,658,087.27元，增长64.59%；所有者权益1,065,025,947.74元，下降4.61%[123][124] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利15,706,330.50元（含税）[28] - 现金红利占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.15%，占期末母公司报表中未分配利润的比例为14.84%[28] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构[43] - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[43] - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[43] 关联交易 - 2024年度公司向安川电机及其子公司预计采购货物金额35000万元，占同类业务比例64.94%；预计出售商品、提供劳务金额5000万元，占同类业务比例6.77%[57] - 2024年度公司日常关联交易预计总金额41050万元[57] - 安徽瑞祥自2024年3月起不再是公司关联方，预计2024年与其关联交易期限截止至2月[59] 未来展望 - 2024年公司将继续按法规要求组织会议、履行信息披露义务，完善治理架构，实施内控和风控体系[107] - 2024年全年实现营业收入较2023年增长40% - 60%；实现净利润较2023年增长105% - 125%[134] 其他 - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划》[80] - 2024年不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）津贴标准确认为7万元/年（税前）[86] - 2024年未在公司担任除监事以外其他职务的监事津贴标准确认为7万元/年（税前）[86]

报告发布 - 公司于2024年4月27日发布《2023年年度报告》[3] 业绩说明会 - 2023年度工业机器人专场集体业绩说明会采用视频和线上文字互动方式举行[3][4][5][6] - 业绩说明会线上交流时间为2024年5月27日15:00 - 17:00[5] - 业绩说明会互动平台为上海证券交易所上证路演中心[3][5][6][7] 参会人员与联系信息 - 参加业绩说明会人员有董事长侯润石、副董事长兼总经理徐之达等[7] - 联系人是公司证券部，电话0571 - 83789560，邮箱sec@kaierda.cn[7] 投资者安排 - 投资者可在2024年5月26日16:00前提前提问题[3][6] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月31日，实施期限至2024年9月18日[2] - 预计回购金额9000万 - 11000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购515万股，占比4.6878%[2][6] - 累计已回购金额10880.35万元[2][6] - 实际回购价12.25 - 28元/股[2][6] 方案调整 - 原回购资金5000 - 6000万元，调整为9000 - 11000万元[4][5] - 原资金为超募资金，调整为超募或部分自有资金[5]

调研基本信息 - 调研时间为2024年4月29日10:30 - 11:30 [2] - 调研地点为线上电话会议 [2] - 参与单位有银河证券、银华基金、新华基金、平安基金共5人 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈显芽 [2] - 调研类别为特定对象调研（线上） [2] 2024年第一季度经营情况 - 实现营业收入15,925.25万元，同比增长19.12% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1,226.93万元，同比增长52.79% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,014.06万元，同比增长161.82% [3] 增长原因 - 持续加大研发投入、市场推广力度，机器人相关产品差异化竞争力、市场接受度、认可度持续提升 [3] - 不断优化调试相关生产设备，逐步释放机器人相关产品产能 [3] - 根据市场情况适时制定合理的生产计划和销售策略，促进产能有效利用 [3] 自产机器人销量情况 - 2024年一季度，自产机器人销量为734台，同比增长159.36% [3] - 占同期公司工业机器人销量的比例超过50% [3] 未来三年规划目标 - 2024年度，净利润达5,000万元或自产机器人销量达3,000台 [4] - 2024 - 2025年，累计净利润达12,500万元或累计自产机器人销量达9,000台 [4] - 2024 - 2026年，累计净利润达22,500万元或累计自产机器人销量达19,000台 [4]

财务报告内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 内控风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票19,603,653股，发行价每股47.11元，募集资金92,352.81万元，净额为83,502.17万元[1] - 2023年度募集资金总额为83,502.17万元，本年度投入22,798.16万元，累计投入64,753.11万元[17] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金18,813.78万元，实际结余18,505.94万元，差异307.84万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金结余1.850594亿元，含收益净额0.231844亿元[20] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，使用超募资金5,900万元用于股份回购，已使用5,592.16万元[3] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买大额可转让银行存单18,300.00万元[7] - 2021 - 2023年三次使用各1.5亿元超募资金永久性补充流动资金[20] - 2021年公司可使用最高不超过55,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，2021年12月31日实际使用54,900.00万元，2022年11月17日已赎回[19] - 2022年拟使用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理，截至2022年12月31日实际使用3.85亿元[20] - 2023年拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日实际使用1.83亿元[20] 项目投资情况 - 智能焊接机器人生产线建设项目承诺投资7,275.87万元，截至期末累计投入5,160.95万元，投入进度70.93%，本年度实现效益162.99万元[17] - 装配检测实验大楼建设项目计划投资15,426.71万元，截至2023年12月31日未投入建设，延期至2024年10月[8] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，截至期末累计投入9,000.00万元，投入进度100.00%[17] - 超募资金永久补充流动资金45,000.00万元，投入进度100.00%[19] - “智能焊接机器人生产线建设项目”承诺投入7275.87万元，实际累计投入5160.95万元，差额2114.92万元[21] - 2023年11月6日，将该项目节余1869.64万元及尾款保证金384.08万元共2253.72万元永久补充流动资金[21] 其他情况 - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息，无违规情形[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定，无变相改变用途和违规使用情况[13] - 2023年8 - 9月审议通过回购股份议案，回购资金5000 - 6000万元[20][21] - 尚未确认使用投向的超募资金899.59万元[19] - 2021年11月8日公司使用8,188,403.13元募集资金置换已支付的发行费用[19]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢振洋） 本人卢振洋，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢振洋，1957 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，已退休，现任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理，哈焊所华 通（常州）焊业股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今 ...

公司治理 - 2023年召开董事会4次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数独立董事均全勤[5] - 2023年独立董事对各项议案均表示同意，无保留、反对意见[6] - 2023年不涉及独立董事行使特别职权事项[6] 人事变动 - 2023年1月4日董事长侯润石辞去兼任的总经理一职，聘任徐之达为总经理[21] - 2023年4月26日董事岡久学辞职，5月19日选举足立恭雄为非独立董事[22] 利润分配与股本变动 - 2022年度每10股派发现金股利2.6元，共分配20387798.86元[25] - 2022年度每10股转增4.01股，转增后总股本增至109858870股[25] 其他事项 - 2023年公司与关联方关联交易定价客观公允，未损害中小股东利益[12] - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 2023年召开三次董事会会议审议募集资金相关议案[14] - 2023年审议通过聘任天健会计师事务所为审计及内控审计机构[18] - 报告期内公司未被收购[16] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[20] - 报告期内不涉及聘任或解聘财务负责人事项[19] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划情况[24]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简"凯尔达"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对凯尔达 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 公司于2024年4月25日召开第三届董事会2024年第二次审计委员会会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，委员会经认真审 核后，对本次日常关联交易预计事项发表书面意见如下：公司本次日常关联交易 预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合 法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联委员王仕凯先生对《关于公司 向南极电气采购货物的事 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-034 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 25 日 限制性股票首次授予数量：459 万股，占目前公司股本总额 10,985.887 万股 的 4.18% 股权激励方式：第二类限制性股票 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 4 月 25 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 27 名激励对象授 予 459 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 ...