股份回购 - 首次回购资金总额不低于5000万元且不超过6000万元[1] - 增加回购资金总额至不低于9000万元且不超过11000万元[2] - 截至2024年5月22日，回购专用证券账户中股份数为5,150,000股[5] 分红派息 - 拟向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税）[4] - 截至2024年5月22日，总股本为109,858,870股[5] - 截至2024年5月22日，实际参与分配的股本数为104,708,870股[5] - 虚拟分派现金红利约为0.1430元／股（含税）[5] 股价相关 - 2024年5月22日收盘价格为20.98元/股[5] - 根据虚拟分派计算的除权除息参考价格约为20.8370元/股[7] - 根据实际分派计算的除权除息参考价格约为20.8300元/股[7] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值为0.0336%[8]

利润分配 - 每股现金红利0.15元[2] - 拟派发现金红利15,706,330.50元（含税）[5] - 现金红利约为0.1430元／股（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/18[2][7] 税收政策 - 持股1月内自然人股东和基金税负20%[10] - 持股1月至1年税负10%[10] - 持股超1年暂免个税[11] - 限售股解禁前税负10%，税后每股派0.135元[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为万家基金、博时基金、中信建投共3人 [2] - 时间为2024年6月4日15:30 - 17:00 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 接待人员有董事长侯润石、副总经理杨晓、董事会秘书陈显芽 [2] 公司业务情况 - 2023年度国内市场销售收入397,089,741.58元，同比增长22.63%；国外市场销售收入57,617,576.61元，同比增长7.61% [2] - 公司持续优化技术与完善产品，根据下游不同区域需求变化调整市场推广策略和重心，积极布局海外市场 [3] 公司研发情况 - 2023年度在研项目合计20项，包括通用机器人控制技术的研究及应用、高集成小型化机器人控制器的研究等，均在稳步推进 [3] - 研发团队在机器人控制技术、机器人本体技术、伺服焊接技术等领域取得多项创新突破，探索工业机器人前沿技术在不同领域的应用以推动智能化提升 [3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月24日14点召开[3] - 会议地点在浙江杭州萧山区长鸣路778号公司会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月24日投票[3] 议案相关 - 本次大会审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，6月6日经董事会通过[6] 股票信息 - A股股票代码688255，简称为凯尔达，股权登记日6月17日[12] 登记信息 - 会议登记时间为6月21日09：00 - 11：30、13：30 - 17：00[14] - 登记地点在浙江杭州萧山区长鸣路778号公司会议室[14] 联系方式 - 联系人为陈显芽，电话0571 - 83789560，邮箱sec@kaierda.cn[16] 其他 - 公司地址为浙江杭州萧山区长鸣路778号[17] - 公告发布日期为2024年6月8日[18]

人事变动 - 副董事长兼总经理徐之达因个人原因辞职，辞呈生效[3] - 2024年6月6日公司聘任侯润石为总经理[4] 股份情况 - 徐之达间接持股1,687,491股，占比1.54%，30万股限制性股票将注销[3] - 侯润石间接持股4,174,264股，占比3.80%，有70万股未归属限制性股票[9]

公司治理 - 2024年6月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 修订前董事会9人，修订后8人，副董事长减少1人[1] - 修订后《公司章程》等6月8日在上海证券交易所网站披露[1] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[2]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，3名为独立董事[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[10] 审批权限与担保 - 董事会审批交易权限涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[6] - 应由董事会审批的对外担保事项，需出席董事会会议的三分之二以上董事且不少于全体董事的二分之一以上的董事同意[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集[14] - 6种情形下应召开董事会临时会议，提议需书面，董事长10日内召集和主持[15] - 定期和临时会议，证券部分别提前10日和3日书面通知全体董事和监事[17] 会议通知 - 董事会书面会议通知需至少包含发出通知的日期[19] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事书面认可[19] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席会议的委托书应载明相关内容，受托董事需提交书面委托书并说明受托情况[23] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[26] 关联交易表决 - 关联董事在公司董事会就关联交易表决时应回避，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27][28] 决议形成与内容 - 董事会审议通过会议提案形成决议，须有超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等另有规定从其规定[29] - 董事会决议应包含会议通知、召开情况等多项内容[29][30] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议召开信息等内容，董事需在决议上签字并对决议负责[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限至少为十年[33] 决议公告与落实 - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按《上市规则》办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[35] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[35] - 董事会对违背决议的执行者追究个人责任[35] 规则相关 - 本规则与其他规定不一致时以相关法律等规定为准[37] - 本规则由公司董事会拟订，经股东大会审议通过后生效，修改亦同[37] - 本规则由董事会负责解释[37]

公司基本信息 - 公司于2021年10月25日在上海证券交易所科创板上市，发行19,603,653股[5] - 公司注册资本为10,985.8870万元，股份总数为10,985.8870万股，每股面值1元[6][11] - 凯尔达集团持股78.9%，安川电机（中国）持股21.1%[11] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[16] - 发起人、公开发行前股份1年内不得转让，董监高任职每年转让不超25%，1年内及离职半年内不得转让[18] - 董监高6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会收回[18][19] 股东权益与决议 - 股东可请求认定决议无效或撤销，连续180日以上单独或合并持1%以上股份可请求诉讼[24] - 持5%以上有表决权股份股东质押应书面报告[25] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，10%以上股份股东可请求临时股东大会[32] - 3%以上股份股东可提提案，股东大会普通决议1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[40][52][53] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事3名[69] - 董事会定期会议每年至少2次，1/10以上表决权股东等可提议临时会议[75][76] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议[73] 高管与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理5名，财务负责人1名，董事会秘书1名，任期3年[80] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[89][91] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[93] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[114][115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[125]

人事变动 - 李其运因个人原因辞去公司第三届监事会职工监事职务[2] - 公司2024年第一次职工大会选举王丽霞为第三届监事会职工监事[2] 新监事信息 - 王丽霞1985年生，本科，中级职称，曾在杭州凯尔达任职，现是流程管理部部长[5] - 截至公告披露日，王丽霞未持股，与控股股东等无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2024年6月8日[4]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月31日[2] - 实施期限为2023年9月19日至2024年9月18日[2] - 预计回购金额9000万元至11000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数515万股，占总股本4.6878%[2][6] - 累计已回购金额10880.35万元[2][6] - 实际回购价格区间12.25元/股至28.00元/股[2][6] 方案调整 - 原回购资金总额5000 - 6000万元，调整为9000 - 11000万元[4][5] - 原资金来源为超募资金，调整为超募资金或部分自有资金[5]