公司经营情况 - 2023 年公司实现营业收入 38,643.88 万元，同比增长 27.83% [3] - 2023 年归属于母公司所有者的净利润为 -27,900.21 万元，亏损同比减少 17,876.97 万元 [3] - 2023 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -36,153.60 万元，亏损同比减少 13,327.36 万元 [3] - 2023 年公司总资产 289,524.48 万元，同比增长 73.54% [3] 重组人凝血酶相关情况 - 选择远大辽宁作为大中华区独家市场推广服务商，远大辽宁有 2000 多名销售人员，止血产品覆盖约 6000 家医院 [4] - 获批适应症为成人经标准外科止血技术控制出血无效或不可行时，促进手术创面渗血或毛细血管和小静脉出血的止血 [4] - 已建成商业化生产车间并通过生产及注册二合一检查，现有产能可满足获批上市后前几年销售需求，正积极布局产能提升 [5] 产品研发进展 ZG006 - 是针对 CD3 及两个不同 DLL3 表位的三特异性抗体，已获中美两地临床批件，正在开展 I 期临床研究 [6] - 约 85%的人小细胞肺癌的肿瘤组织表达 DLL3，2023 年 ESMO 年会上安进 AMG757（CD3/DLL3 双抗）II 期临床试验，10mg 剂量组 ORR 高达 40%，中位生存期延长至 14.6 个月 [6] ZG005 - 拥有双靶向阻断 PD - 1 和 TIGIT 的作用，是全球率先进入临床研究的同靶点药物之一，已完成 I 期剂量爬坡研究，正在开展后续扩展临床研究 [7] 杰克替尼片 - 治疗重症斑秃的 III 期临床试验已完成入组，处于观察期；中重度特应性皮炎、强直性脊柱炎 III 期临床试验加快推进；特发性肺纤维化、中重度斑块状银屑病等 II 期临床试验正在开展 [7] 重组人促甲状腺激素 - 甲状腺癌患者术后辅助诊断的 III 期临床研究达到方案预设主要终点，正申请与 CDE 开展 Pre - BLA 的沟通交流；用于分化型甲状腺癌患者术后辅助放射性碘清甲治疗的 III 期临床研究进展顺利 [8] ZG2001 - 是新型口服泛 KRAS 突变抑制剂，属于 1 类新药，用于治疗 KRAS 突变的肿瘤，全球未有相同作用机制药物上市，国内 I 期临床试验正在开展 [8][9] 美国研发中心情况 - 以 GENSUN 为主体，创始人和研发团队有丰富大分子药物研发国际化经验，已建立研发肿瘤免疫治疗抗体药物的技术平台，在研多种双特异和三特异治疗抗体 [9]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级，目标价60.39元/股 [2][6] 报告的核心观点 - 公司发布2023年业绩快报，整体符合预期，根据业绩快报调整2023年营业收入为3.86亿元，维持2024/2025年营业收入预测9.36、17.02亿元，根据DCF绝对估值法，维持目标价60.39元/股，维持“增持”评级 [6] - 2023年公司营业收入同比增长27.83%，运营效率显著提升，各方面成本费用降低，归母净亏损额度收窄 [6] - 公司核心产品重组人凝血酶于2024年1月获批上市，杰克替尼有望2024H1获批骨髓纤维化适应症，后续多项自身免疫疾病适应症处于III期临床阶段，早期研发管线充沛，2024年有望迎来重磅数据披露 [6] 根据相关目录分别进行总结 财务预测 - 营业总收入：2021A为1.90亿元，2022A为3.02亿元，2023E为3.86亿元，2024E为9.36亿元，2025E为17.02亿元 [2] - 营业成本：2021A为600万元，2022A为2600万元，2023E为3900万元，2024E为1.11亿元，2025E为2.06亿元 [2] - 净利润：2021A为-4.51亿元，2022A为-4.58亿元，2023E为-2.79亿元，2024E为-1.67亿元，2025E为1.31亿元 [2] 资产负债表 - 货币资金、交易性金融资产：2021A为12.02亿元，2022A为10.46亿元，2023E为29.05亿元，2024E为25.03亿元，2025E为24.04亿元 [2] - 固定资产合计：2021A为9900万元，2022A为1.09亿元，2023E为1.46亿元，2024E为1.78亿元，2025E为2.04亿元 [2] - 股东权益：2021A为12.53亿元，2022A为7.87亿元，2023E为28.46亿元，2024E为26.69亿元，2025E为28.07亿元 [2] 现金流量表 - NOPLAT：2021A为-5.03亿元，2022A为-5.04亿元，2023E为-2.79亿元，2024E为-1.74亿元，2025E为1.43亿元 [2] - 自由现金流：2021A为-1440万元，2022A为-6580万元，2023E为-5070万元，2024E为-4150万元，2025E为-1100万元 [2] - 经营现金流：2021A为-4.55亿元，2022A为-3.70亿元，2023E为-3.81亿元，2024E为-3.09亿元，2025E为-60万元 [2] 财务指标 - 成长性：收入增长率2021A为588.2%，2022A为58.8%，2023E为27.8%，2024E为142.3%，2025E为81.8%；EBIT增长率2021A为-41.4%，2022A为0.1%，2023E为44.8%，2024E为37.7%，2025E为197.0%；净利润增长率2021A为-41.3%，2022A为-1.5%，2023E为39.1%，2024E为40.0%，2025E为178.4% [2] - 利润率：毛利率2021A为96.7%，2022A为91.3%，2023E为90.0%，2024E为88.2%，2025E为87.9%；EBIT率2021A为-266.0%，2022A为-167.3%，2023E为-72.2%，2024E为-18.6%，2025E为9.9%；净利润率2021A为-236.9%，2022A为-151.4%，2023E为-72.2%，2024E为-17.9%，2025E为7.7% [2] - 收益率：净资产收益率（ROE）2021A为-37.7%，2022A为-60.3%，2023E为-9.8%，2024E为-6.3%，2025E为4.7%；总资产收益率（ROA）2021A为-25.8%，2022A为-27.4%，2023E为-7.7%，2024E为-4.8%，2025E为3.6%；投入资本回报率（ROIC）2021A为-34.1%，2022A为-37.7%，2023E为-8.2%，2024E为-5.4%，2025E为4.3% [2] - 运营能力：存货周转天数2021A为2155.0天，2022A为1038.2天，2023E为1011.0天，2024E为492.2天，2025E为321.4天；应收账款周转天数2021A为59.0天，2022A为90.1天，2023E为91.8天，2024E为67.6天，2025E为70.7天；总资产周转周转天数2021A为3514.0天，2022A为2032.9天，2023E为2467.4天，2024E为1373.6天，2025E为758.5天 [2] - 偿债能力：资产负债率2021A为28.2%，2022A为52.8%，2023E为21.6%，2024E为24.1%，2025E为23.2%；净负债率2021A为39.3%，2022A为111.9%，2023E为27.5%，2024E为31.7%，2025E为30.3% [2] - 估值比率：PE 2025E为90.47；PB 2021A为11.80，2022A为13.18，2023E为4.18，2024E为4.44，2025E为4.23；EV/EBITDA 2025E为49.01；P/S 2021A为56.48，2022A为35.57，2023E为30.69，2024E为12.67，2025E为6.97；股息率各年为0.0% [2]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上，当前价格45.30元，合理价值61.33元 [3][31][42] 报告的核心观点 - 新产品重组人凝血酶获批，止血疗效和安全性优势明显，2023年12月26日获NMPA批准，授权远大辽宁作为大中华区独家市场推广服务商 [12] - 聚焦肿瘤、出血、免疫等领域，多个核心产品商业化放量可期，公司16个主要在研药品，多纳非尼片和重组人凝血酶已获批上市，杰克替尼片处于上市申请阶段，重组人促甲状腺激素处于临床3期阶段，盐酸杰克替尼乳膏、ZG006等9个药品处于临床I期或II期阶段，另有3个管线处于临床前阶段 [12] - 盈利预测与投资建议，预计公司23 - 25年营收分别为3.86、9.95、17.27亿元 [12] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2023年度业绩快报显示，公司2023年实现收入3.86亿元，同比增加27.83%；实现归母净利润 - 2.79亿元，同比减亏约1.79亿元；实现扣非归母净利润 - 3.62亿元，同比减亏约1.33亿元；加权平均净资产收益率 - 19.97%，亏损同比减少26.38个pct [2] 财务数据预测 |项目|2021A|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|190|302|386|995|1,727| |增长率（%）|588.2|58.8|27.6|158.0|73.6| |EBITDA（百万元）|-453|-435|-241|-28|379| |归母净利润（百万元）|-451|-458|-279|-112|222| |增长率（%）|-41.3|-1.5|39.0|60.0|298.3| |EPS（元/股）|-1.88|-1.91|-1.06|-0.42|0.84| |市盈率（x）|-|-|-|-|54.11| |ROE（%）|-37.7|-60.3|-55.4|-28.5|36.1| |EV/EBITDA（x）|-|-|-|-|32.68| [4] 资产负债表与现金流量表数据 |项目|2021A|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产|1,406|1,292|1,221|1,668|2,091| |货币资金|1,137|797|700|800|900| |应收及预付|114|130|151|369|607| |存货|52|99|106|218|284| |其他流动资产|103|266|264|281|301| |非流动资产|340|377|418|439|452| |长期股权投资|0|0|0|0|0| |固定资产|99|109|115|121|129| |在建工程|27|87|109|119|120| |无形资产|116|91|96|101|106| |其他长期资产|97|90|97|97|97| |资产总计|1,746|1,668|1,638|2,107|2,543| |流动负债|381|729|970|1,557|1,759| |短期借款|132|391|678|1,073|1,130| |应付及预收|118|152|106|218|284| |其他流动负债|131|187|186|266|344| |非流动负债|112|152|152|152|152| |长期借款|0|50|50|50|50| |应付债券|0|0|0|0|0| |其他非流动负债|112|102|102|102|102| |负债合计|493|881|1,122|1,709|1,910| |股本|240|240|265|265|265| |资本公积|2,205|2,222|2,222|2,222|2,222| |经营活动现金流|-455|-370|-263|-131|242| |净利润|-462|-486|-296|-118|235| |折旧摊销|53|71|76|104|142| |营运资金变动|-39|40|-72|-155|-179| |其它|-7|5|29|38|45| |投资活动现金流|327|-264|-120|-121|-147| |资本支出|-71|-89|-114|-126|-156| |投资变动|380|-182|0|0|0| |其他|17|7|-6|5|9| |筹资活动现金流|94|283|285|352|5| |银行借款|171|561|287|395|58| |股权融资|0|0|25|0|0| |其他|-77|-278|-27|-42|-52| |现金净增加额|-35|-348|-97|100|100| |期初现金余额|1,119|1,084|797|700|800| |期末现金余额|1,084|736|700|800|900| [34]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予增持评级 [1] 报告的核心观点 - 泽璟制药立足差异化研发，重组人凝血酶新晋上市，杰克替尼获批在即，创新管线陆续步入收获期 [1] 根据相关目录分别进行总结 首次覆盖，给予增持评级 - 泽璟制药聚焦未满足临床需求，打造差异化创新管线，管线陆续步入收获期 [1] - 预测公司2023-2025年营业收入分别为3.87、9.36、17.02亿元，同比增长+ 28%、+142%、+82% [1] - 根据 DCF 每股净资产绝对估值法，给予目标价60.39元/股 [1] 研发成果步入收获期，差异化产品陆续进入商业化 - 多纳非尼、重组人凝血酶已获批上市，且均具有差异化优势 [1] - 多纳非尼相比传统肝癌靶向药物兼具疗效和安全性方面的Best-in-Class优势，预计销售峰值有望达11亿元 [1] - 重组人凝血酶具有高纯度、高止血活性的特点，有望引领临床用药迭代，预计销售峰值有望达24亿元 [1] 聚焦未满足临床需求，后续在研管线强劲充沛 - 杰克替尼处于上市审批阶段，首发适应症为骨髓纤维化，相比目前唯一获批靶向药芦可替尼具备显著优势 [1] - 后续自免适应症斑秃、特应性皮炎均处于国内第一梯队，分别有望在2024H1、2024H2迎来III期数据读出 [1] - 预计杰克替尼销售峰值有望达22亿元 [1] 催化剂 - 商业化放量超预期 [2] - 在研产品疗效超预期 [2] - 研发进度超预期 [2] 财务摘要 - 营业收入：2021A 190百万元，2022A 302百万元，2023E 387百万元，2024E 936百万元，2025E 1702百万元 [2] - 经营利润（EBIT）：2021A -506百万元，2022A -506百万元，2023E -285百万元，2024E -174百万元，2025E 169百万元 [2] - 净利润（归母）：2021A -451百万元，2022A -458百万元，2023E -290百万元，2024E -167百万元，2025E 131百万元 [2] 利润率和估值指标 - 经营利润率(%)：2021A -266.0%，2022A -167.3%，2023E -73.6%，2024E -18.6%，2025E 9.9% [2] - 净资产收益率(%)：2021A -37.7%，2022A -60.3%，2023E -10.3%，2024E -6.3%，2025E 4.7% [2] - 投入资本回报率(%)：2021A -34.1%，2022A -37.7%，2023E -8.4%，2024E -5.4%，2025E 4.3% [2] - EV/EBITDA：2025E 49.03 [2] - 市盈率：2025E 90.51 [2] - 股息率 (%)：2021A 0.0%，2022A 0.0%，2023E 0.0%，2024E 0.0%，2025E 0.0% [2] 损益表 - 营业总收入：2021A 190百万元，2022A 302百万元，2023E 387百万元，2024E 936百万元，2025E 1702百万元 [3] - EBIT：2021A -506百万元，2022A -506百万元，2023E -285百万元，2024E -174百万元，2025E 169百万元 [3] - 净利润：2021A -451百万元，2022A -458百万元，2023E -290百万元，2024E -167百万元，2025E 131百万元 [3] 资产负债表 - 资产合计：2021A 1,746百万元，2022A 1,668百万元，2023E 3,623百万元，2024E 3,509百万元，2025E 3,652百万元 [3] - 股东权益：2021A 1,253百万元，2022A 787百万元，2023E 2,840百万元，2024E 2,664百万元，2025E 2,801百万元 [3] 现金流量表 - 经营现金流：2021A -455百万元，2022A -370百万元，2023E -387百万元，2024E -309百万元，2025E -6百万元 [3] - 投资现金流：2021A 327百万元，2022A -264百万元，2023E -124百万元，2024E -80百万元，2025E -80百万元 [3] - 融资现金流：2021A 94百万元，2022A 283百万元，2023E 2,303百万元，2024E -28百万元，2025E -28百万元 [3] 财务指标 - 收入增长率：2021A 588.2%，2022A 58.8%，2023E 28.1%，2024E 141.7%，2025E 81.8% [3] - EBIT增长率：2021A -41.4%，2022A 0.1%，2023E 43.6%，2024E 39.0%，2025E 197.0% [3] - 净利润增长率：2021A -41.3%，2022A -1.5%，2023E 36.7%，2024E 42.3%，2025E 178.3% [3] - 毛利率：2021A 96.7%，2022A 91.3%，2023E 90.0%，2024E 88.2%，2025E 87.9% [3] - EBIT率：2021A -266.0%，2022A -167.3%，2023E -73.6%，2024E -18.6%，2025E 9.9% [3] - 净利润率：2021A -236.9%，2022A -151.4%，2023E -74.8%，2024E -17.9%，2025E 7.7% [3] - 净资产收益率(ROE)：2021A -37.7%，2022A -60.3%，2023E -10.3%，2024E -6.3%，2025E 4.7% [3] - 总资产收益率(ROA)：2021A -25.8%，2022A -27.4%，2023E -8.0%，2024E -4.8%，2025E 3.6% [3] - 投入资本回报率(ROIC)：2021A -34.1%，2022A -37.7%，2023E -8.4%，2024E -5.4%，2025E 4.3% [3] - PE：2025E 90.51 [3] - PB：2021A 11.80，2022A 13.18，2023E 4.20，2024E 4.46，2025E 4.25 [3] - EV/EBITDA：2025E 49.03 [3] - P/S：2021A 56.48，2022A 35.57，2023E 30.61，2024E 12.67，2025E 6.97 [3] - 股息率：2021A 0.0%，2022A 0.0%，2023E 0.0%，2024E 0.0%，2025E 0.0% [3] 目录 - 首次覆盖，给予增持评级 [4] - 聚焦未满足临床需求，打造差异化创新管线 [4] - 多纳非尼：Best-in-Class 优势显著，放量高速增长 [4] - 重组人凝血酶：引领迭代，止血重磅产品新晋上市 [4] - 杰克替尼：JAK靶点国内领先，血液自免双驱动 [4] - 重组人促甲状腺激素：填补甲状腺癌临床诊疗空白 [4] - 技术平台实力雄厚，早期研发管线充沛 [4] 盈利预测关键假设 - 多纳非尼：适应症人群及增长情况 [5] - 多纳非尼：市占率预测 [6] - 多纳非尼：药物价格及治疗周期 [7] - 重组人凝血酶：适应症人群及增长情况 [8] - 重组人凝血酶：市占率预测 [9] - 重组人凝血酶：药物价格 [10] - 杰克替尼——骨髓纤维化：适应症人群及增长情况 [12] - 杰克替尼——骨髓纤维化：市占率预测 [13] - 杰克替尼——骨髓纤维化：药物价格及治疗周期 [14] - 杰克替尼——自身免疫疾病：适应症人群及增长情况 [15] - 杰克替尼——自身免疫疾病：市占率预测 [16] - 杰克替尼——自身免疫疾病：药物价格及治疗周期 [17] - 重组人促甲状腺激素：适应症人群及增长情况 [18] - 重组人促甲状腺激素：市占率预测 [19] - 重组人促甲状腺激素：药物价格及治疗周期 [20] 风险校正后产品收入模型 - 多纳非尼销售额：2021A 163百万元，2022A 302百万元，2023E 387百万元，2024E 509百万元，2025E 687百万元，2026E 826百万元，2027E 964百万元，2028E 1040百万元，2029E 1170百万元，2030E 1078百万元，2031E 1037百万元，2032E 941百万元 [23] - 重组人凝血酶销售额：2023E 0百万元，2024E 339百万元，2025E 662百万元，2026E 867百万元，2027E 1218百万元，2028E 1681百万元，2029E 1952百万元，2030E 2413百万元，2031E 2282百万元，2032E 2269百万元 [23] - 杰克替尼销售额：2023E 0百万元，2024E 87百万元，2025E 308百万元，2026E 596百万元，2027E 1120百万元，2028E 1671百万元，2029E 2216百万元，2030E 2169百万元，2031E 2209百万元，2032E 2220百万元 [23] - 重组人促甲状腺激素销售额：2023E 0百万元，2024E 0百万元，2025E 44百万元，2026E 99百万元，2027E 168百万元，2028E 226百万元，2029E 315百万元，2030E 313百万元，2031E 343百万元，2032E 356百万元 [23] - 其他产品营业收入：2023E 0百万元，2024E 0百万元，2025E 0百万元，2026E 0百万元，2027E 50百万元，2028E 100百万元，2029E 200百万元，2030E 400百万元，2031E 600百万元，2032E 800百万元 [23] 估值方法 - 相对估值：采用PS估值法 [24] - 绝对估值：采用DCF模型 [26] 可比公司估值比较 - 海创药业：2022A 0.0亿元，2023E 0.0亿元，2024E 1.5亿元，2025E 5.3亿元，PS 2024E 24.8，2025E 6.9 [26] - 盟科药业：2022A 0.8亿元，2023E 1.0亿元，2024E 1.6亿元，2025E 2.7亿元，PS 2024E 18.7，2025E 10.6 [26] - 诺诚健华：2022A 7.2亿元，2023E 7.8亿元，2024E 10.9亿元，2025E 17.5亿元，PS 2024E 16.7，2025E 10.4 [26] - 君实生物：2022A 12.2亿元，2023E 16.0亿元，2024E 27.8亿元，2025E 40.4亿元，PS 2024E 13.4，2025E 9.2 [26] 估值参数 - 无杠杆Beta：1.07 [27] - 无风险利率：2.40% [27] - 市场的预期收益率：6.95% [27] - 有效税率T：15.00% [27] - 债务资本成本Kd：6.00% [27] - 债务资本比重Wd：3.18% [27] - 股权资本成本Ke：7.27% [27] - 加权平均资本成本WACC：7.20% [27] - 永续增长率g：2.00% [27] FCFF估值敏感性测试 - 永续增长率0.50%

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 附则 8 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《苏州泽璟生物制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本苏州 泽璟生物制药股份有限公司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年二月 第三章 董事会的职权 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 4 | | 第六章 | 董事会秘书 | 10 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件、《苏州泽璟生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，特制定本苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会议事 ...

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构中国 国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-005 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.9 亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行募集资金（以下简称"募集资金"） 进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下， 使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 （包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司前 次董事会审议通过授权期限到期日（2024 年 2 月 21 日）起 12 个 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-007 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订 和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。为保持与新施行的相关法律法 规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订和 新增部分公司治理制度，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为适应建立现代企业制度的 | 第一条 | 为适应建立现代企业制度的 | | | 需要，规范苏州泽璟生物制药股份有 | | 需要，规范苏州泽璟生物制药股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）的组织和 | | 限公司（以下简称"公司"）的组织和 | | | ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 31 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-006 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目子项目 变更、金额调整及新增子项目的公告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项 目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目"新药研发项目"部分子项 目进行变更、金额调整及新增子项目。 上述事项尚需提交股东大会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具 了明确的核查意见。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽 璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为 202,560.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及累计发生的 ...